Raport: Fondatorul Block Bits, declarat vinovat după ce o campanie de promovare a unui bot pentru criptomonede în valoare de 960.000 de dolari s-a soldat cu un eșec

Reporterul Law360, Bonnie Eslinger, a relatat luni despre verdictul pronunțat de Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Californiei din San Francisco. Articolul menționează că un juriu format din 12 membri l-a găsit pe Dillman vinovat de patru capete de acuzare de fraudă electronică și de un cap de acuzare de conspirație, după aproximativ șase ore de deliberări desfășurate pe parcursul a două zile.

Juriul demolează argumentele Block Bits privind tranzacționarea automată

Dillman și cofondatorul David Mata au strâns aproximativ 960.000 de dolari de la circa 22 de investitori de retail între iunie 2017 și august 2018. Prezentarea de vânzare era specifică: Block Bits Fund I ar fi folosit un bot propriu care tranzacționa aproximativ 100 de active digitale pe mai mult de 30 de burse și profita de diferențele de preț dintre acestea.

Acel bot era elementul central al prezentării, iar procurorii au afirmat că, de fapt, acesta pur și simplu nu exista. SEC a susținut că tranzacționarea efectivă a Block Bits se rezuma la efectuarea manuală de tranzacții de către Mata printr-un cont de tranzacționare. Cu toate acestea, Dillman le-a spus investitorilor în iunie și iulie 2017 că operațiunea automatizată genera deja profituri.

Argumentul de vânzare a mers dincolo de botul fantomă. Investitorii au auzit, de asemenea, că aproximativ 40% din activele fondului se aflau în aranjamente de „depozitare la rece” cu risc scăzut, generând randamente ridicate. Procurorii și SEC au afirmat că acele tranzacții nu au existat niciodată. Capitalul a ajuns, în schimb, în împrumuturi riscante și în oferta inițială de monede (ICO) AML Bitcoin.

Până în 2022, plângerea penală estima pierderile investitorilor la aproximativ 508.000 de dolari. Argumentația procurorilor s-a rezumat la urmărirea traseului banilor: investitorii și-au deschis portofelele deoarece au crezut afirmațiile lui Dillman privind tehnologia care ar fi tranzacționat capitalul lor și aranjamentele care ar fi protejat acest capital.

Co-fondatorul își schimbă poziția, în timp ce apărarea dă vina pe specialistul în tehnologie

Mata a devenit unul dintre cei mai importanți martori ai acuzării împotriva fostului său partener. El a pledat vinovat la o acuzație de fraudă electronică în iunie 2022, apoi a depus mărturie împotriva lui Dillman în cadrul unui acord de recunoaștere a vinovăției, în așteptarea propriului verdict, potrivit Law360.

Apărarea lui Dillman a atacat direct credibilitatea lui Mata. Avocatul Richard A. Tamor l-a calificat drept un „mincinos fără scrupule” și a susținut că Dillman s-a bazat pe ceea ce i-a spus partenerul său tehnic despre operațiunea de tranzacționare. Apărarea l-a prezentat pe Dillman ca fiind omul care se ocupa de bani și investitori, în timp ce Mata gestiona mecanismul din culise.

Juriul nu a fost convins de această versiune și l-a condamnat pe Dillman pentru toate cele cinci capete de acuzare.

Verdictul de vinovăție declanșează o nouă luptă privind banii și închisoarea

Acum, situația devine considerabil mai gravă pentru Dillman. Fiecare cap de acuzare de fraudă electronică prevede o pedeapsă maximă prevăzută de lege de 20 de ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari, deși pedeapsa efectivă va depinde de regulile federale de stabilire a pedepselor și de calcule precum pierderile investitorilor. Nu a fost stabilită încă o dată pentru pronunțarea sentinței.

Nici suferința din sala de judecată nu se oprește odată cu condamnarea penală. Procesul civil de aplicare a legii intentat de SEC împotriva lui Dillman și a entităților Block Bits rămâne în curs, autoritățile de reglementare urmărind obținerea de ordonanțe judecătorești, restituirea profiturilor obținute ilegal, sancțiuni financiare și restricții privind participarea la viitoare oferte de valori mobiliare.

Block Bits a luat naștere în timpul boom-ului nebun al ICO-urilor din 2017, când roboții de tranzacționare, motoarele de arbitraj și tehnologia presupus sofisticată au devenit momeală puternică pentru strângerea de fonduri. Investitorii de retail aveau adesea puține mijloace practice de a vedea ce se ascundea în spatele fațadei. În cazul Block Bits, procurorii au convins jurații că nu exista nimic sub această fațadă.

Dillman se îndreaptă acum spre pronunțarea sentinței, restituirea fondurilor și confiscarea rămânând în continuare în suspans în acest caz. Mata așteaptă, la rândul său, propria sentință, în timp ce acțiunea civilă nerezolvată a SEC asigură faptul că procesul juridic al Block Bits nu se încheie odată cu verdictul de vinovăție pronunțat luni.