Poliția Națională a reținut șase persoane legate de banda „Tren de Aragua” pentru presupusa lor implicare într-o serie de jafuri violente care au vizat persoane cu statut înalt, deținătoare de bijuterii și criptomonede. În unele cazuri, membrii grupului au legat victimele și le-au ținut sub amenințarea armei.
Poliția Națională din Spania a destructurat o rețea violentă de jafuri legate de criptomonede, având legături cu gruparea „Tren de Aragua”
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Poliția Națională din Spania a arestat 6 membri ai bandei Tren de Aragua pentru un furt de criptomonede în valoare de 1,3 milioane de euro, iar 3 dintre aceștia vor fi închiși.
- Afectând siguranța pieței, Tren de Aragua a furat criptomonede în valoare de 1,3 milioane de euro, forțând Spania să îi urmărească penal pe cei 6 suspecți.
- În urma sancțiunilor OFAC din 2024 privind criptomonedele, SUA a etichetat Tren de Aragua drept FTO pentru a bloca spălarea de bani la nivel global.
Poliția Națională a Spaniei ia măsuri împotriva grupului criminal legat de Tren de Aragua
Poliția Națională a Spaniei a desființat o organizație care viza persoane de rang înalt care dețineau bijuterii, numerar și criptomonede.
Joi, poliția a dezvăluit arestarea a 6 persoane care ar fi făcut parte din această organizație, care avea legături cu grupul criminal venezuelean Tren de Aragua. Poliția Națională a început o anchetă asupra acestui grup în august 2025, investigând un furt dintr-o locuință din Madrid. În acest caz, au fost furate bijuterii și ceasuri în valoare de 1,5 milioane de euro și criptomonede în valoare de 1,3 milioane de euro.
Unele dintre persoanele aflate deja în custodia poliției au fost implicate în furturi similare, în care victimele au fost legate, legate la gură și ținute sub amenințarea armei pentru a le forța să renunțe la deținerile lor de criptomonede și bani fiduciari, folosind violența continuă ca instrument pentru a atinge aceste scopuri.
Raportul poliției indică faptul că, într-un caz, deoarece o victimă a opus rezistență, s-a tras un foc de armă, punând viața victimei în pericol.
Agenții au indicat că grupul își studia mai întâi țintele, selectând doar persoane de profil înalt care erau puse sub supraveghere și apoi constrânse să se întâlnească în apartamente de vacanță sub diferite pretexte.
Grupul este acum acuzat de apartenență la o organizație criminală, jaf violent, reținere ilegală, fraudă și infracțiuni împotriva sănătății publice. Deja s-a dispus arestarea preventivă a trei dintre membrii săi.
Tren de Aragua, o organizație criminală de origine venezueleană, a fost identificată pentru integrarea criptomonedelor ca parte a instrumentelor sale criminale, incluzând furtul de criptomonede și spălarea de bani în criptomonede în portofoliul său de activități ilicite.
Departamentul de Stat al SUA a etichetat Tren de Aragua ca Organizație Teroristă Străină (FTO) și Terorist Global Desemnat Special (SDGT) în februarie 2025. În 2024, a fost sancționată de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) pentru spălarea de bani prin criptomonede.
De asemenea, în iulie, autoritățile chiliene au dezarmat subgrupul asociat „Tren del Mar”, care a spălat peste 13,5 milioane de dolari, urmând exemplul unor grupuri precum Cartelul Sinaloa.
