Poliția din Singapore și platformele de tranzacționare de criptomonede lansează o operațiune comună împotriva conturilor implicate în escrocherii

Puncte cheie:

• Poliția din Singapore a extins măsurile de combatere a activităților legate de criptomonede care implică escrocherii.
• Coinbase, Gemini, Upbit și Coinhako se numără printre firmele care au susținut acțiunile de aplicare a legii.
• Instrumentele Chainalysis și TRM Labs au contribuit la identificarea victimelor și la reducerea pierderilor cauzate de escrocherii.

Măsurile de combatere a criptomonedelor din Singapore vizează conturile legate de escrocherii

Autoritățile din Singapore și-au intensificat eforturile împotriva criminalității legate de criptomonede în urma unei acțiuni coordonate de aplicare a legii care a implicat poliția și platformele de tranzacționare de criptomonede. Operațiunea a subliniat cooperarea mai strânsă dintre forțele de ordine și platformele de active digitale, pe măsură ce oficialii acționează pentru a întrerupe fluxurile de active digitale legate de escrocherii și a reduce riscurile de criminalitate cibernetică.

Poliția din Singapore (SPF) a declarat pe 23 aprilie 2026 că a colaborat cu mai multe burse de criptomonede, inclusiv Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX și Upbit, într-o operațiune comună susținută de firmele de analiză blockchain Chainalysis și TRM Labs. Chainalysis a declarat pe platforma de socializare X că instrumentele sale de analiză blockchain au ajutat la identificarea a peste 90 de victime ale înșelăciunilor și la prevenirea pierderilor de peste 2,86 milioane de dolari în timpul unei operațiuni anti-înșelăciune de o lună desfășurată pe principalele burse de criptomonede. Comunicatul preciza:

„Poliția dorește să mulțumească platformelor de tranzacționare de criptomonede pentru sprijinul puternic și parteneriatul acordat în cadrul acestei operațiuni.”

Autoritățile au declarat că această cooperare a facilitat urmărirea mai rapidă a tranzacțiilor digitale și a contribuit la identificarea victimelor înșelăciunilor înainte ca acestea să sufere pierderi suplimentare. Operațiunea s-a concentrat pe înșelăciunile în care activele criptografice au fost utilizate în activități frauduloase.

Parteneriatele SPF Exchange sporesc presiunea asupra aplicării legii

Anchetatorii au examinat cazuri care implicau persoane suspectate de facilitarea înșelătoriilor prin conturi de active digitale. Aceste conturi ar fi fost utilizate pentru a primi și transfera venituri legate de scheme frauduloase. Chainalysis a declarat că operațiunea a vizat înșelătoriile legate de investiții, de angajare, romantice și cele de uzurpare a identității autorităților.

Colaborarea cu platformele de schimb și firmele de analiză blockchain a ajutat echipele de aplicare a legii să identifice mai rapid victimele înșelătoriilor și să intervină înainte de producerea unor pierderi suplimentare. Oficialii au prezentat parteneriatele cu sectorul privat ca un instrument important de aplicare a legii, întrucât infractorii se bazează din ce în ce mai mult pe criptomonede pentru tranzacțiile transfrontaliere.
Autoritățile au mai declarat că vigilența și coordonarea continuă rămân importante, întrucât escrocii își desfășoară activitatea frauduloasă prin intermediul platformelor de criptomonede. Chainalysis a precizat pe X:

„Instrumentele noastre de analiză blockchain au ajutat la identificarea a peste 90 de victime ale înșelătoriilor și la prevenirea pierderilor de peste 2,86 milioane de dolari în timpul unei operațiuni anti-înșelătorie de o lună desfășurată pe principalele burse de criptomonede.”

„Atunci când forțele de ordine dispun de instrumentele potrivite și de colaborare în timp real, escrocii își pierd anonimatul pe care se bazează”, a remarcat firma de analiză blockchain. Poliția a declarat că vigilența și coordonarea continuă rămân esențiale pentru reducerea pierderilor cauzate de escrocherii și îmbunătățirea rezultatelor aplicării legii.