Pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor și de Secretariatul pentru Premii și Pariuri (SPA), poliția a executat nouă mandate de percheziție în São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre și Canoas, vizând 87 de companii suspectate că ar fi facilitat spălarea de bani în cadrul operațiunilor de pariuri.
Operațiunea „Veil of Maya”: Poliția braziliană a destructurat o rețea de proporții de pariuri ilegale și spălare de bani prin criptomonede
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Brazilia a efectuat descinderi la 87 de companii fantomă în cadrul operațiunii „Veil of Maya”, dezmembrând o rețea ilegală de spălare de bani prin criptomonede.
- Rețeaua transfera fonduri provenite din jocuri de noroc în străinătate prin criptomonede, evitând plata impozitelor într-o piață subterană de proporții uriașe.
- Acțiunea de aplicare a legii susține interdicțiile reglementare mai ample ale Braziliei privind cazinourile ilegale și piețele de predicții.
Poliția braziliană vizează utilizarea criptomonedelor în operațiunile ilegale de pariuri
Brazilia își intensifică supravegherea asupra operațiunilor ilegale care implică criptomonede în sistemul său financiar.
Luni, Poliția Federală braziliană a desfășurat operațiunea „Veil of Maya”, luând măsuri împotriva unei rețele ilegale de pariuri care folosea companii fantomă pentru a spăla și redirecționa fonduri către aceste activități, utilizând atât monedă fiduciară, cât și monedă digitală.
Operațiunea a primit numele de cod „Veil of Maya”, deoarece reprezintă o fațadă care împiedică înțelegerea realității, ceea ce înseamnă că aceste companii fantomă prezentau obiective care ascundeau scopurile lor reale.
Potrivit Poliției Federale, 87 de companii au fost vizate în cadrul acestei operațiuni, dar cifrele oficiale privind volumul operațiunilor nu au fost dezvăluite. Utilizarea specifică a activelor criptografice în cadrul operațiunilor s-ar limita la transferul de fonduri în străinătate.
Au fost executate nouă mandate de percheziție și sechestru în mai multe locații, printre care São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre și Canoas, în căutarea presupușilor proprietari ai acestor companii fantomă.
„Persoanele aflate sub anchetă ar putea fi acuzate de spălare de bani, evaziune fiscală, crimă organizată și alte infracțiuni care ar putea fi identificate pe parcursul anchetei”, a dezvăluit Poliția Federală.
Pariurile ilegale au devenit o problemă majoră pentru guvernul brazilian, favorizate de utilizarea monedelor digitale, ceea ce îngreunează urmărirea acestor tranzacții de către forțele de ordine.
Piața legală a pariurilor a generat venituri fiscale de 869 de milioane de dolari pentru economia braziliană în primele 4 luni ale anului 2026. Cu toate acestea, estimările situează valoarea pieței ilegale la jumătate din volumul total al pariurilor. Președintele Lula însuși a anunțat interzicerea cazinourilor online ilegale, subliniind problema pe care jocurile de noroc și pariurile o reprezintă pentru familia braziliană.
Piețele de predicții au fost, de asemenea, implicate în dezbaterea națională privind jocurile de noroc ilegale, întrucât guvernul le-a interzis activitatea în luna aprilie. O notă tehnică a SPA a indicat că aceste companii „reproduc pur și simplu elementele esențiale ale pariurilor cu cotă fixă” și au nevoie de o licență pentru a opera în conformitate cu legislația națională privind jocurile de noroc.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
