Coinbase îngheață criptomonede în valoare de 3 milioane de dolari, pe fondul unei campanii de combatere a înșelătoriilor care vizează rețelele globale de fraudă

Cum se încadrează înghețarea de 3 milioane de dolari de către Coinbase în campania mai amplă a Departamentului Justiției împotriva înșelătoriilor

Bursa de criptomonede Coinbase (Nasdaq: COIN) a declarat pe 3 iunie că a înghețat peste 3 milioane de dolari în active criptografice legate de rețele criminale de escrocherii din Asia de Sud-Est. Acțiunea a fost întreprinsă prin intermediul Grupului de intervenție al Centrului de combatere a înșelătoriilor al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), cu Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase și Starlink de la SpaceX printre participanții din sectorul privat la operațiunea mai amplă.

Operațiunea s-a concentrat pe grupurile legate de escrocherii romantice, fraude de investiții și complexe de muncă forțată. Aceste rețele au vizat victime din întreaga lume și au folosit conturi online, canale financiare și infrastructură fizică pentru a-și susține activitatea.

Compania și-a definit rolul ca parte a unui efort mai amplu de a elimina actorii rău intenționați din domeniul criptomonedelor, păstrând în același timp utilizările financiare legitime ale blockchain-ului. Firma de criptomonede a scris:

„Coinbase a înghețat active în criptomonede în valoare de peste 3 milioane de dolari, legate direct de aceste rețele criminale.”

Departamentul de Justiție al SUA a explicat că rezultatele au provenit din „Disruption Week”, o inițiativă coordonată desfășurată la Washington în perioada 18-21 mai. Printre participanții suplimentari din sectorul privat s-au numărat Silent Push, TRM Labs și Zenlayer.

Printre autoritățile implicate s-au numărat FBI, Serviciul Secret, HSI, Poliția Federală Australiană, Centrul Canadian de Combatere a Fraudei, Poliția din Noua Zeelandă, Poliția Regală Thailandeză și Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie.

Efortul a dus la blocarea a peste 1,4 milioane de conturi, înghețarea a peste 3,8 milioane de dolari în criptomonede, întreruperea activității maligne a rețelelor, închiderea serverelor, sesizări către autoritățile de investigare și șapte arestări în Thailanda.

De ce înregistrările blockchain au devenit o armă cheie împotriva fraudei cu criptomonede

Bursa a descris modul în care criptomonedele pot ajuta anchetatorii să urmărească finanțarea ilicită mai eficient decât multe sisteme tradiționale. Compania a indicat înregistrarea permanentă a tranzacțiilor din blockchain ca instrument pentru urmărirea fondurilor între portofele, conturi și rețele. Această abordare contrazice opinia comună conform căreia activele digitale facilitează în principal infracțiunile financiare.

Operațiunea mai amplă a produs perturbări majore în ecosistemul escrocheriilor. Potrivit Coinbase, au fost dezactivate peste 1,4 milioane de conturi, au fost efectuate 63 de arestări, mii de kituri Starlink au fost dezactivate și au fost înghețate active criminale în valoare de milioane de dolari. Rezultatele arată cum presiunea coordonată poate lovi simultan grupurile de fraudă în domeniul comunicațiilor, plăților și infrastructurii.
Coinbase a scris:

„Această operațiune este dovada că escrocii nu pot fi opriți de o singură companie sau agenție care acționează singură.”

Departamentul Justiției a remarcat că pierderile cauzate de fraudele în domeniul investițiilor în criptomonede au crescut de la 3,96 miliarde de dolari în 2023 la 5,8 miliarde de dolari în 2024. Pierderile raportate au crescut cu 24% în 2025, ajungând la peste 7,2 miliarde de dolari. Departamentul a subliniat, de asemenea, că multe operațiuni sunt conduse din complexe din Cambodgia, Laos și Birmania, unde lucrătorii traficați pot fi forțați să înșele victime din străinătate.