67 de investitori au plătit 10 milioane de dolari pentru tokenuri NFT care, odată lansate, s-au dovedit a fi fără valoare

Fondatoarea a fost pusă sub acuzare pentru strângerea a peste 10 milioane de dolari pentru o platformă de tranzacționare NFT

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 5 august că Taj Tarsha, fondatorul Few and Far, a fost pus sub acuzare pentru fraude legate de valori mobiliare și tranzacții electronice, în legătură cu suma de peste 10 milioane de dolari strânsă pentru o platformă de tranzacționare NFT. Tarsha era fondatorul și singurul acționar al companiei, care nu lansase niciun produs pe piață la momentul începerii strângerii de fonduri.

Începând din februarie 2022, Tarsha a vândut drepturi asupra a 95 de milioane de token-uri FAR prin intermediul unor „Simple Agreements for Future Tokens” (SAFT), strângând peste 10 milioane de dolari de la cel puțin 67 de investitori. Potrivit procurorilor, materialele de ofertă indicau că banii urmau să finanțeze dezvoltarea pieței Few and Far pentru tokenuri nefungibile și a tokenului FAR destinat să circule prin intermediul acesteia. Aceste active bazate pe tehnologia blockchain reprezintă dreptul de proprietate asupra unor obiecte unice, mai degrabă decât asupra unor unități interschimbabile.

Procurorul adjunct al Statelor Unite, Sean S. Buckley, a precizat:

„Conform acuzațiilor, Taj Tarsha a strâns milioane de dolari de la investitori, promițându-le că investițiile lor vor fi folosite pentru a construi o piață de tokenuri nefungibile, dar, în schimb, le-a trădat încrederea, furând fondurile respective în beneficiul său personal.”

Documentele depuse la instanță descriu cum banii investitorilor au fost transferați în portofele personale pentru jocuri de noroc online și achiziții speculative de criptomonede la scurt timp după sosirea fondurilor. Procurorii susțin că Tarsha a deturnat aproape 1 milion de dolari în plus sub pretextul unei compensații legitime, încasând două prime pe care le-a ascuns de investitori și de un cofondator, precum și un salariu pe care el însuși l-a recunoscut ca fiind nejustificat într-o companie fără produs și cu „venituri zero”.

Un audit a dezvăluit cheltuielile pe măsură ce proiectul se clătina

Un audit intern din iunie 2023 a scos la iveală această activitate, potrivit rechizitoriului, declanșând dispute cu privire la finanțele Few and Far. Rechizitoriul susține că Tarsha a preluat ulterior din nou controlul asupra trezoreriei companiei, a concediat aproape tot personalul rămas și a păstrat un singur contractor care lucra la eforturi menite să creeze aparența unei dezvoltări continue a pieței.

Cheltuielile personale au continuat cel puțin încă un an, susțin procurorii, extinzându-se la un împrumut pentru un apartament în Miami, servicii de design interior, o afacere fără legătură cu proiectul și hobby-ul lui Tarsha de a fi DJ.

Alte cazuri federale legate de NFT au implicat acuzații similare privind proiectele promise și fondurile investitorilor. Procurorii au pus sub acuzare doi bărbați într-un caz separat de „rug-pull” cu NFT în valoare de 22 de milioane de dolari, legat de proiecte de active digitale comercializate investitorilor.

Un alt caz, cel al Evolved Apes, s-a axat pe acuzațiile conform cărora cumpărătorilor de NFT li s-a promis dezvoltarea unui joc video asociat înainte ca veniturile proiectului să fie transferate în altă parte. Trei cetățeni britanici au fost acuzați în acest caz.

Tokenul FAR s-a prăbușit după lansare

Tarsha a lansat FAR în mai 2024, la mai bine de doi ani după ce primii investitori au plătit pentru drepturile asupra tokenului. De atunci, valoarea acestuia a scăzut cu peste 99%.

Procurorii au declarat:

„Când a lansat în cele din urmă tokenul FAR în mai 2024, acesta era practic fără valoare și, în scurt timp, a încetat să mai fie tranzacționat.”

Tarsha, în vârstă de 34 de ani, din Miami, este acuzat de o infracțiune de fraudă cu titluri de valoare și de o infracțiune de fraudă electronică, fiecare acuzație fiind pasibilă de o pedeapsă maximă prevăzută de lege de 20 de ani. El a fost arestat pe 6 iunie.

Modelul de cheltuieli al acuzatului seamănă cu un alt caz de fraudă legat de Clucoin, în care fondatorul Austin Michael Taylor a recunoscut că a deturnat 1,14 milioane de dolari din fondurile investitorilor și că a folosit banii la cazinouri online.

Procurorii federali au obținut, de asemenea, o condamnare de nouă ani într-un alt caz legat de criptomonede, care a implicat peste 10 milioane de dolari strânși de la investitori prin promisiuni privind expertiza în tranzacționare și protecția capitalului.