A Polymarket, uma das maiores plataformas de mercados de previsão do mundo, está restringindo o acesso anônimo, exigindo que os participantes concluam a verificação de identidade, de acordo com uma reportagem publicada em 27 de maio de 2026 pelo The Information.
Relatório: Polymarket exige verificação de identidade (KYC) dos negociantes de criptomoedas, enquanto lacunas no bloqueio geográfico atraem atenção internacional
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Principais conclusões
- A Polymarket estaria exigindo a verificação KYC dos traders em meio à exposição a sanções do OFAC e ao bloqueio geográfico ineficaz a partir de maio de 2026.
- A Espanha ordenou bloqueios por parte dos provedores de internet contra a Polymarket em maio de 2026, juntando-se a uma lista crescente de mais de 33 jurisdições restritas.
- Legisladores da Câmara dos Deputados dos EUA enviaram uma carta à Polymarket em maio de 2026 exigindo respostas sobre a aplicação do KYC e a detecção de negociações suspeitas.
Polymarket reprime usuários sem KYC
Michael Roddan, do The Information, relata que a plataforma está bloqueando contas suspeitas e reprimindo o uso de VPNs, que os traders em jurisdições restritas há muito utilizam para contornar os controles de bloqueio geográfico. Os usuários que preencherem os formulários de “conheça seu cliente” (KYC) podem ter acesso a vantagens como co-localização direta para reduzir a latência nas negociações.
A Polymarket opera com uma estrutura dupla. Sua plataforma internacional offshore historicamente ofereceu acesso baseado em carteiras, uma configuração que gerou bilhões em volume de negociação durante as eleições de 2024 nos EUA. Sua divisão doméstica, a Polymarket US, é operada pela QCX LLC sob a supervisão da CFTC como um Mercado de Contratos Designado e já exige verificação completa de identidade para usuários americanos.
A lacuna entre esses dois níveis é o que reguladores e legisladores estão focando atualmente.
Atualmente, a plataforma bloqueia usuários de aproximadamente 33 a 35 jurisdições, incluindo os EUA, Rússia, França, Reino Unido, Alemanha, Irã e Holanda. Seus termos de serviço proíbem explicitamente o uso de VPNs ou outras ferramentas para contornar essas restrições. Apesar disso, acredita-se que o acesso barato a VPNs tenha tornado o bloqueio geográfico vulnerável, deixando a Polymarket exposta a possíveis violações das sanções da OFAC e falhas no combate à lavagem de dinheiro.
Este mês, a Espanha ordenou que os provedores de serviços de internet bloqueassem o acesso à Polymarket devido a preocupações com jogos de azar não licenciados. Ações semelhantes ocorreram na Indonésia e na Índia. Uma carta de fiscalização da Câmara dos Deputados dos EUA, também enviada este mês, solicitou que a Polymarket detalhasse sua aplicação de KYC, controles de bloqueio geográfico e sistemas para detectar atividades comerciais suspeitas.
Casos de grande repercussão agravaram a pressão. O soldado do Exército dos EUA Gannon Ken Van Dyke enfrenta acusações de usar informações confidenciais para realizar negociações na Polymarket, um caso que destaca a exposição legal que o acesso anônimo gera. Suspeitas de negociações coordenadas em eventos militares e geopolíticos atraíram um escrutínio adicional de pesquisadores e reguladores.
A Polymarket publicou regras aprimoradas de integridade de mercado em março de 2026, abrangendo ambas as plataformas. Essas regras incluem parcerias de vigilância, sistemas de detecção de anomalias e análise forense de blockchain por meio da Chainalysis. Violações podem resultar em suspensão de conta, banimentos permanentes, penalidades financeiras ou encaminhamento às autoridades policiais.
Para os traders que preferem o acesso pseudônimo, a mudança gera atrito. Para a Polymarket, trata-se de uma medida calculada para reduzir a exposição regulatória, preservando ao mesmo tempo a capacidade da plataforma de operar, atrair parcerias institucionais e manter seu relacionamento com investidores, incluindo a empresa controladora da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
O setor mais amplo de mercados de previsão, incluindo concorrentes como a Kalshi, está acompanhando de perto. Requisitos de KYC e vigilância em tempo real estão se tornando cada vez mais requisitos mínimos para plataformas que desejam operar a longo prazo em mercados regulamentados.
A Polymarket tem cooperado com as autoridades em casos específicos e enfatizou publicamente suas capacidades de monitoramento. A plataforma não especificou um prazo rígido para quando a verificação de identidade se tornará obrigatória em toda a sua base de usuários internacional. Essa resposta pode vir dos reguladores antes de vir da Polymarket.
Mas a verdadeira questão é quais reguladores estão realmente no controle. Este ano, reguladores estaduais têm entrado em conflito com autoridades federais nos EUA, particularmente a CFTC. Ainda ontem, o presidente Donald Trump postou no Truth Social, argumentando que os mercados de previsão se enquadram na jurisdição da CFTC, mesmo enquanto reguladores estaduais continuam entrando com ações judiciais contra plataformas de mercados de previsão e emitindo ordens de cessação e desistência.
