O fracasso do Libra, um projeto de criptomoeda que o Presidente argentino Javier Milei postou nas redes sociais, é agora alvo de uma investigação do Federal Bureau of Investigation (FBI). A queixa busca apurar o papel de Milei, Kip Protocol e Kelsen Ventures no lançamento do Libra.
Relatório: Javier Milei da Argentina será investigado pelo FBI no escândalo Libra
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
Presidente Argentino Javier Milei é Alvo de Investigação do FBI sobre Libra
O Federal Bureau of Investigation (FBI) pode investigar Javier Milei e seu envolvimento com o Libra, o projeto de criptomoeda fracassado. Segundo a mídia local, o FBI teria como alvo Javier Milei e outros atores conhecidos que facilitaram o lançamento do Libra, que foi anunciado como focado em ajudar empresas argentinas a obter financiamento.
O Libra, que poderia ter afetado mais de 44.000 pessoas, foi supostamente criado por três grupos diferentes: Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, dois empreendedores argentinos ligados ao Tech Forum Argentina, Kip Protocol e Kelsen Ventures, representado por Hayden Mark Davis.
Mariano Moyano Rodríguez, um advogado que apresentou uma queixa em nome de mais de 2.500 afetados pelo Libra, chamou o FBI para investigar o envolvimento de Milei neste caso, já que ele postou informações relacionadas ao projeto usando suas contas de mídias sociais. Em sua queixa, Moyano Rodriguez destacou que esta não é a primeira vez que Milei promove empresas de criptomoedas que enganaram seus clientes e usuários.
Da mesma forma, a queixa alerta sobre a falta de registro de uma dessas empresas – Kelsen Ventures – junto à Securities and Exchange Commission (SEC). Moyano Rodriguez enfatizou que a operação carecia de diretrizes básicas de conformidade operativa, incluindo procedimentos de conhece-teu-cliente (KYC) e medidas anti-lavagem de dinheiro (AML), potencialmente afetando investidores norte-americanos.
Em uma entrevista na TV, Milei recentemente lavou as mãos sobre o assunto, declarando que ele apenas compartilhou um post do projeto em vez de endossá-lo. Ele também comparou os investimentos no Libra ao jogo, comparando o esquema a um cassino. “Eles sabiam muito bem o risco que estavam correndo. Se você vai ao cassino e perde dinheiro, é problema seu,” ele observou.
A administração de Milei também está sendo investigada na Argentina por promover o Libra como um instrumento de financiamento para empreendedores.
