Uma nova investigação da Elliptic identifica cinco grandes plataformas de criptomoedas que permitem a entidades russas contornar sanções internacionais por meio de sofisticada ocultação de carteiras e infraestrutura compartilhada.
Relatório da Elliptic destaca as principais corretoras de criptomoedas que facilitam a evasão de sanções russas
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A empresa de análise de blockchain Elliptic divulgou um relatório detalhando como corretoras, incluindo Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira e Aifory Pro, servem como canais críticos para a fuga de capitais russos. Esses serviços permitem a conversão de rublos em ativos digitais que então são transferidos globalmente, contornando a supervisão bancária tradicional intensificada desde a invasão da Ucrânia em 2022.
O relatório revela que a ABCeX processou mais de US$ 11 bilhões em transações, frequentemente coordenando com a entidade sancionada Garantex a partir de escritórios na Federation Tower de Moscou. Além disso, embora a Exmo tenha afirmado publicamente ter saído do mercado russo, dados on-chain confirmam que Exmo.com e Exmo.me continuam a compartilhar a mesma infraestrutura de carteiras de custódia, misturando US$ 19,5 milhões em transações diretas com grupos sancionados.
“Essas plataformas fornecem rotas de transação que permitem que entidades russas façam pagamentos transfronteiriços protegidos da supervisão bancária tradicional”, de acordo com as conclusões da Elliptic.
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🧭 Perguntas frequentes
• Qual das corretoras analisadas está atualmente sob sanções dos EUA? A Bitpapa é a única corretora do grupo atualmente designada pela OFAC por apoio à evasão.
• Quanto volume de transações a corretora ABCeX processou recentemente? A ABCeX facilitou pelo menos US$ 11 bilhões em transações de criptoativos vinculadas a entidades de alto risco.
• Que evidências sugerem que a Exmo permanece operacionalmente ativa na Rússia? A análise on-chain mostra que Exmo.com e Exmo.me compartilham carteiras de custódia idênticas e endereços de hot wallets.
• Como esses serviços ajudam os usuários a contornar restrições de serviços estrangeiros? A Aifory Pro oferece cartões virtuais de pagamento abastecidos com USDT para pagar por serviços estrangeiros bloqueados.
