Por dentro dos 12 maiores endereços de Bitcoin: quem detém 1,35 milhão de BTC

A principal carteira da Binance para de enviar, mas continua recebendo

O endereço 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo detém 248.598 BTC, no valor de US$ 15,74 bilhões e 1,24% de todas as moedas em circulação. É o maior endereço em toda a blockchain em termos de BTC mantidos. A carteira fria da Binance recebeu fundos pela primeira vez em 18 de outubro de 2018 e continua recebendo BTC até hoje, com a data da última entrada marcada para 3 de julho de 2026.

O endereço registrou 5.531 transações de entrada distintas, de longe o maior número de entradas entre todas as carteiras entre as 12 principais. Esse volume indica depósitos constantes de clientes fluindo para o armazenamento frio, em vez de um punhado de grandes transferências.

O que se destaca é o lado das saídas. A primeira transação de saída da carteira ocorreu no mesmo dia em que recebeu seu primeiro depósito, em 18 de outubro de 2018, apenas 20 minutos depois. Mas a última transação de saída registrada data de 7 de janeiro de 2023. A maior carteira off-line da Binance vem recebendo bitcoins ininterruptamente há mais de três anos, sem enviar nenhum de volta.

Uma segunda carteira da Binance movimenta moedas nos dois sentidos

O endereço 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 contém 174.934 BTC, no valor de US$ 11,07 bilhões e 0,8726% do total de moedas. Ela foi criada em 13 de novembro de 2018, menos de um mês após a outra maior carteira da corretora.

Embora seja classificada como uma carteira fria, esse endereço se comporta de maneira diferente de sua “irmã”. Sua primeira transação de entrada e sua primeira transação de saída apresentam o mesmo carimbo de data e hora: 13 de novembro de 2018, às 09:11:02, o que significa que a carteira transferiu as moedas no mesmo momento em que as recebeu. Com apenas 503 entradas no total, os depósitos nesse endereço são muito menos frequentes do que os 5.531 registrados pela principal carteira da Binance, sugerindo transferências maiores e menos frequentes.

A carteira permanece ativa tanto para recebimentos quanto para envios. Sua última transação de entrada ocorreu em 5 de junho de 2026, e sua última transação de saída data de 16 de abril de 2026. Ao contrário do endereço da Binance que ocupa o primeiro lugar, este ainda envia moedas regularmente.

A carteira fria da Robinhood continua crescendo

O endereço bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 detém 140.850 BTC, no valor de US$ 8,92 bilhões e 0,7026% do total de moedas. Associado à carteira fria da Robinhood, é o endereço mais recente da lista em termos de data do primeiro depósito, tendo recebido seus primeiros fundos em 8 de maio de 2023.

Apesar de ser cerca de cinco anos mais jovem do que as carteiras da Binance e da Bitfinex classificadas acima dela, o endereço já subiu para o terceiro lugar na lista dos mais ricos. Ele registrou 649 transações de entrada, e sua primeira transação de saída ocorreu apenas um dia após seu primeiro depósito, em 9 de maio de 2023.

A carteira continua acumulando. Nos últimos 30 dias, ela adicionou 787 BTC em novas moedas líquidas, e sua última transação de entrada foi registrada em 3 de julho de 2026, a sexta-feira anterior à extração desses dados. O armazenamento frio da Robinhood está crescendo mais rapidamente, em termos relativos, do que qualquer outra carteira entre as quatro primeiras.

A carteira fria da Bitfinex está sem movimentação em saídas

O endereço bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 detém 130.010 BTC, no valor de US$ 8,23 bilhões e 0,6485% do total de moedas. Identificada como a carteira fria da Bitfinex, ela foi aberta em 16 de agosto de 2019.

O endereço registrou um total de 342 transações de entrada e só registrou sua primeira transação de saída em 2 de fevereiro de 2020, quase seis meses após seu primeiro depósito. Esse intervalo sugere que a carteira foi criada exclusivamente como armazenamento frio antes do início de qualquer atividade de saque.

A atividade de entrada continua ativa, com a data da última entrada em 3 de julho de 2026. Mas a última transação de saída registrada é de 2 de junho de 2025, mais de um ano antes. Assim como a principal carteira da Binance, o armazenamento a frio da Bitfinex continua recebendo moedas sem enviar nada de volta.

A reserva de Bitcoin da Tether apresenta movimentações em ambos os sentidos

O endereço bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 detém 96.936 BTC, no valor de US$ 6,14 bilhões e 0,4835% do total de moedas. Associado à Tether, o endereço recebeu fundos pela primeira vez em 30 de setembro de 2022, o que o torna uma das entradas mais recentes entre as dez principais.

Com 192 entradas no total, a atividade de depósitos aqui é menor do que na maioria das carteiras classificadas acima dela. A primeira transação de saída ocorreu rapidamente, sendo realizada no mesmo dia do primeiro depósito, cerca de 90 minutos depois, em 30 de setembro de 2022.

A carteira permanece ativa em ambas as direções. Sua última transação de entrada foi registrada em 3 de julho de 2026, e sua última transação de saída ocorreu em 2 de junho de 2026, apenas algumas semanas antes. Os saldos de bitcoin da Tether, ao contrário de várias das carteiras de exchange mais antigas desta lista, continuam a registrar fluxos de entrada e saída de moedas. Por alguma razão desconhecida, a carteira de reserva da Tether reduziu seus saldos em 204,3000084 BTC, ou cerca de US$ 12,9 milhões, e enviou esse montante para a Bitfinex em 2 de junho.

A carteira de recuperação do hack da Bitfinex só recebe moedas

O endereço bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt detém 94.643 BTC, no valor de US$ 5,99 bilhões e 0,4721% do total de moedas. A identificação associa-a ao esforço de recuperação do hack da Bitfinex, o caso de longa duração relacionado à violação da corretora em 2016. Ela recebeu fundos pela primeira vez em 31 de janeiro de 2022. É de propriedade e administrada pelo governo dos EUA.

O endereço registrou 182 transações de entrada, e seu último depósito ocorreu em 3 de julho de 2026. Não há nenhum registro de data e hora de saída (primeiro a sair ou último a sair) para essa carteira. Cada satoshi que entrou nesse endereço ainda está lá.

Esse padrão se alinha ao que é de conhecimento público sobre o caso de recuperação: as moedas apreendidas relacionadas ao ataque cibernético foram mantidas sob custódia ligada ao governo, em vez de serem movimentadas ou liquidadas na cadeia de blocos por meio desse endereço.

Arkham sinaliza o 7º maior endereço como sendo da Bitfinex, com um ponto de interrogação

O endereço bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr detém 91.850 BTC, no valor de US$ 5,81 bilhões e 0,4582% do total de moedas. Na própria lista dos mais ricos, esse endereço não possui nenhuma identificação confirmada de entidade. A página de portfólio da Arkham Intelligence o identifica como “Bitfinex?”, com um ponto de interrogação anexado ao nome, em vez de uma identificação confirmada.

A carteira recebeu fundos pela primeira vez em 11 de outubro de 2021 e registrou um total de 230 entradas. Sua primeira transação de saída ocorreu em 15 de julho de 2022, cerca de nove meses depois. Tanto as atividades de entrada quanto as de saída são recentes, com a última entrada datada de 3 de julho de 2026 e a última saída, de 24 de abril de 2026.

Como a Arkham marca a tag da Bitfinex como não confirmada, é melhor tratar esse endereço como uma atribuição não verificada, em vez de uma carteira confirmada da corretora, até que evidências mais sólidas, na cadeia ou fora dela, o liguem diretamente à corretora.

A carteira mais antiga da lista é sete anos mais antiga que as outras

O endereço 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF contém 79.957 BTC, no valor de US$ 5,06 bilhões e 0,3988% do total de moedas. Conhecida como a carteira do hack da Mt Gox, ela recebeu fundos pela primeira vez em 1º de março de 2011, tornando-se, com ampla margem, o endereço mais antigo entre os 12 primeiros. A segunda carteira mais antiga desta lista só foi criada em 2018.

O endereço recebeu 689 depósitos distintos ao longo de 15 anos, e sua última transação de entrada foi registrada em 3 de julho de 2026. Vale ressaltar que muitas dessas transferências de entrada são simplesmente transações de “poeira”. Assim como na carteira de recuperação do hack da Bitfinex, não há registro de data de entrada ou saída. Todas as moedas que chegaram a esse endereço desde 2011 permanecem lá.

Isso corresponde à situação conhecida dos bitcoins remanescentes da Mt. Gox, mantidos por anos enquanto se aguarda a implementação de planos de reembolso aos credores, em vez de serem movimentados por meio desse endereço específico.

Uma carteira de “baleia” sem identificação não tem proprietário confirmado

O endereço bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g contém 78.317 BTC, no valor de US$ 4,96 bilhões e 0,3907% do total de moedas. A lista dos mais ricos não apresenta o nome de nenhuma entidade para esse endereço, e a página de portfólio da Arkham Intelligence confirma o motivo: ela identifica a carteira apenas como uma “Baleia de BTC” e um “Endereço Inativo”, sem nenhuma corretora, empresa ou pessoa física associada a ela.

O endereço recebeu fundos pela primeira vez em 22 de março de 2024, tornando-se a carteira mais recente desta lista pela data do primeiro depósito. Ela registrou apenas 95 entradas no total, o menor número entre as 12 primeiras, o que aponta para um pequeno número de grandes depósitos, em vez de atividade operacional rotineira. Não há registro de transações do tipo “primeiro a sair” ou “último a sair”.

Sem um proprietário confirmado e com um pequeno número de grandes depósitos unidirecionais, esse endereço se encaixa no perfil de um único grande detentor, em vez de uma corretora ou custodiante.

A carteira chamada “Mr.100” é, na verdade, o armazenamento frio da Upbit

O endereço 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP detém 73.715 BTC, no valor de US$ 4,67 bilhões e 0,3677% de todas as moedas. A lista dos mais ricos rotula erroneamente essa carteira como “Mr.100”. A página de portfólio da Arkham Intelligence identifica esse mesmo endereço como a carteira de armazenamento frio da Upbit, classificada como um endereço de exchange centralizada. A Arkham está longe de ser a única equipe de análise on-chain a descartar a narrativa do “Mr.100”, já que tal entidade não existe.

A carteira recebeu fundos pela primeira vez em 2 de novembro de 2022, e sua primeira transação de saída ocorreu no mesmo dia, cerca de quatro horas depois. Ela registrou um total de 2.849 entradas, o segundo maior número entre as 12 principais, atrás apenas da principal carteira da Binance, e continua sendo o endereço mais ativo recentemente em toda a lista. Sua última transação de entrada ocorreu em 4 de julho de 2026, e sua última transação de saída, em 2 de julho de 2026, apenas dois dias antes.

A carteira continua crescendo. Ela adicionou 4,01 BTC nos últimos sete dias e 1.519 BTC nos últimos 30 dias. Entre a atividade quase em tempo real e a atribuição correta à Upbit, esse endereço é uma das carteiras de exchange mais ativamente gerenciadas da lista, e não um misterioso detentor individual.

A carteira da Silk Road apreendida pelo FBI não movimentou nenhuma moeda

O endereço bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 contém 69.370 BTC, no valor de US$ 4,39 bilhões e 0,3460% do total de moedas. Identificada como a carteira da Silk Road apreendida pelo FBI, ela recebeu fundos pela primeira vez em 3 de novembro de 2020.

O endereço registrou 180 transações de entrada, sendo que a mais recente ocorreu em 28 de junho de 2026. Não há registro de transações do tipo “primeiro a sair” ou “último a sair”. Todas as moedas apreendidas e depositadas nesse endereço permanecem lá.

Isso se encaixa no padrão de longa data dos bitcoins da Silk Road mantidos sob custódia do governo, com processos judiciais periódicos determinando quando e como essas moedas eventualmente serão movimentadas, em vez de saques rotineiros na cadeia de blocos. Esse estoque específico está agora sob a propriedade e administração do governo dos EUA, onde se espera que permaneça no futuro previsível.

A reserva de BTCB da Binance realizou exatamente uma retirada

O endereço 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb contém 68.200 BTC, no valor de US$ 4,32 bilhões e 0,3402% do total de moedas. Denominada reserva de BTCB da Binance, vinculada ao token de bitcoin “wrapped” na BNB Chain, ela recebeu fundos pela primeira vez em 17 de junho de 2019.

O endereço registrou um total de 168 entradas, e sua última transação de entrada foi registrada em 5 de junho de 2026. O detalhe notável está no lado das saídas: a primeira transação de saída da carteira e sua última transação de saída compartilham exatamente o mesmo carimbo de data e hora, 17 de novembro de 2022, às 22h36min20s. Isso significa que esse endereço de reserva registrou apenas uma transação de saída em toda a sua história.

Para uma carteira que lastreia um token destinado a representar bitcoins na proporção de um para um em outra cadeia, um único evento de saque em mais de seis anos indica uma reserva criada para manter os ativos, e não para fazer com que as moedas circulem ativamente.

O padrão das 10 principais carteiras mudou e provavelmente sempre mudará

É provável que algumas dessas carteiras apresentem movimentação em breve. A carteira fria da Upbit e a da Robinhood ainda estão acumulando ativamente, e o endereço de bitcoin da Tether enviou e recebeu moedas no último mês; portanto, é razoável esperar mais transações desses endereços. Outras não mostram nenhum sinal de movimentação. A carteira da Mt. Gox permanece inalterada desde 2011, exceto por depósitos, e os endereços de recuperação após os ataques à Silk Road e à Bitfinex nunca registraram uma única transação de saída.

Essas moedas já estão há anos sem movimentação, e nada nos dados da cadeia de blocos sugere que mudanças ocorrerão em breve. Entre os dois extremos, encontra-se uma carteira como o endereço principal da Binance, que recebeu bitcoins por anos antes que suas saídas fossem interrompidas em janeiro de 2023 — um lembrete de que o comportamento de uma carteira pode mudar com o tempo, em vez de permanecer fixo em um único padrão.