EUA miram US$ 456 mil em cripto ligados a site de namoro e fraude no Facebook

Promotores buscam fundos rastreados até fraude romântica

A Promotoria Federal do Distrito de Massachusetts informou, em 9 de novembro, que havia entrado com uma ação civil de confisco visando 456.602 USDT, avaliados em aproximadamente US$ 456.602. A ação de confisco relacionada a fraudes românticas envolveu supostos esquemas que tinham como alvo pessoas em Massachusetts e em outros locais. As autoridades rastrearam os rendimentos até duas carteiras de criptomoedas e apreenderam os fundos.

De acordo com a denúncia, os criminosos conquistavam a confiança das vítimas por meio de sites de namoro online e do Facebook antes de incentivá-las a investir em criptomoedas em plataformas falsas. O Ministério Público declarou:

“Embora as vítimas acreditassem que estavam enviando fundos para uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas e obtendo lucros, na realidade esses fundos eram enviados para carteiras de criptomoedas não hospedadas (carteiras que não estão hospedadas em uma corretora de criptomoedas).”

As vítimas perceberam que haviam sido enganadas quando as tentativas de saque falharam, mesmo depois de terem pago supostas taxas e impostos.

Plataformas fraudulentas incentivam depósitos maiores

O FBI descreve a fraude de investimento em criptomoedas como um processo que pode começar com um golpe romântico ou de confiança antes de passar para propostas de investimento. Plataformas fraudulentas podem exibir ganhos fictícios ou permitir saques antecipados para incentivar depósitos maiores. Exigências subsequentes de impostos ou taxas constituem outro meio de extrair dinheiro das vítimas.

A falsificação de identidade também está presente em corretoras falsas de criptomoedas e em ofertas de investimento não solicitadas. Serviços fraudulentos podem copiar sites legítimos, enquanto contatos não solicitados prometem retornos sobre o investimento. Essas abordagens se baseiam em uma aparência de credibilidade para persuadir as pessoas a transferir ativos.

Investigações federais distintas têm como alvo somas maiores por meio de processos de confisco semelhantes. Cinco denúncias anunciadas em julho buscavam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas apreendidas. A maior delas envolvia aproximadamente US$ 12,1 milhões ligados a golpes românticos que afetaram mais de 200 vítimas; outra tinha como alvo cerca de US$ 10,4 milhões ligados a plataformas de investimento fraudulentas.

Reivindicações de propriedade precedem restituições às vítimas

Os promotores de Massachusetts também iniciaram uma ação separada de confisco por fraude envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas, anunciada em 31 de julho. Esse caso visava aproximadamente US$ 47.000 supostamente obtidos por meio de esquemas de suporte técnico e falsificação de identidade de autoridades governamentais. Os investigadores identificaram cinco vítimas cujos pagamentos foram depositados na mesma carteira.

Esforços de recuperação transfronteiriços também exigiram medidas adicionais após a apreensão. Autoridades ganesas e britânicas apreenderam US$ 15,1 milhões ligados a um golpe de investimento, conforme descrito em junho. Os ativos foram liquidados em uma conta de prova administrada pelas autoridades ganesas. As autoridades estavam identificando as vítimas antes da restituição planejada, ou seja, o reembolso pelas perdas.

No caso de 9 de novembro, as alegações da denúncia permaneceram como meras acusações. A confiscação civil permite que terceiros — ou seja, outras pessoas que reivindiquem a propriedade dos ativos — apresentem reivindicações que devem ser resolvidas antes da confiscação e de qualquer devolução às vítimas.