Governo dos EUA transfere US$ 12,36 milhões em ETH, USDC e USDT para a Coinbase após a movimentação do BTC na segunda-feira

A transferência segue o movimento de segunda-feira de aproximadamente 3.941 BTC para a Coinbase Prime, marcando dois dias consecutivos de atividade na cadeia de blocos por parte do governo a partir de carteiras vinculadas a apreensões criminais anteriores.

Seis transações, um lote

A atividade de terça-feira se dividiu em seis transações distintas, todas registradas no mesmo curto intervalo de tempo. Em todos os casos, o remetente traz a identificação “Governo dos EUA: Bitf”, abreviação usada pela Arkham para uma carteira controlada pelo Departamento de Justiça e vinculada a fundos apreendidos no ataque à Bitfinex em 2016.

A maior transferência enviou 5.939 ETH, no valor de US$ 11,15 milhões, para a Coinbase Prime. Uma segunda transação de ETH no valor de US$ 11,26 seguiu para o mesmo destino. O USDT seguiu um padrão semelhante: US$ 296.710 para a Coinbase Prime, acompanhados por uma transação de US$ 10 para o mesmo endereço.

O USDC seguiu um caminho diferente. O governo enviou US$ 901.005 em USDC para um endereço que começa com 0x7D7C1C4c, que a Arkham ainda não associou a nenhuma entidade identificada. Uma transação de US$ 10 em USDC precedeu essa transferência.

Um teste antes de cada transferência

Cada ativo foi transferido duas vezes para seu destino: uma vez como um valor simbólico de US$ 10 ou US$ 11 e, em seguida, como o valor total. Esse padrão se repetiu nos três ativos e nos dois destinos, indicando um procedimento operacional deliberado, em vez de transferências isoladas.

Enviar uma pequena quantia primeiro permite que quem controla a carteira confirme se o endereço de destino está correto antes de transferir o saldo total. Transações de criptomoedas não podem ser revertidas após a confirmação; portanto, essa prática é padrão para qualquer pessoa que transfira grandes somas, seja do governo ou não.

Dois destinos, dois prováveis objetivos

A Coinbase Prime é uma plataforma institucional de custódia e negociação. Os depósitos nessa plataforma geralmente ocorrem antes de uma venda ou de uma transferência para armazenamento em custódia, já que a Prime funciona como a porta de entrada padrão que as corretoras utilizam para grandes negociações em nome de clientes institucionais.

A transferência de USDC rompeu com esse padrão. Em vez de ser encaminhada para a Coinbase, ela foi para o endereço não identificado, que a Arkham ainda não identificou. Isso poderia significar uma transferência para outra conta de custódia governamental, uma corretora diferente ainda não registrada no sistema da Arkham ou uma carteira intermediária.

Uma pequena fração de um montante muito maior

A entidade do governo dos EUA que a Arkham monitora, distribuída por 618 endereços, detém aproximadamente US$ 21,22 bilhões em criptomoedas, um aumento de 3,75% nas últimas 24 horas. O bitcoin representa cerca de US$ 20,91 bilhões desse total, ou aproximadamente 98,5% de toda a carteira.

Nesse contexto, a transferência de US$ 12,36 milhões realizada na terça-feira representa cerca de 0,06% do total das participações. A magnitude sugere uma transferência de rotina ou específica a um caso, e não o início de uma liquidação mais ampla.

O que a carteira contém

Além do bitcoin, os ativos monitorados pelo governo incluem US$ 145,25 milhões em USDT, US$ 48,42 milhões em wrapped BTC, US$ 41,86 milhões em ether e posições menores em BNB, USDC, DAI e wrapped ETH. Mais abaixo na lista, a carteira inclui 3.692 ZEC no valor de US$ 2,03 milhões, além de saldos menores em SHIB, GNO e RLC.

A presença de tokens “wrapped” e vinculados à DeFi, juntamente com uma moeda de privacidade como o ZEC, indica uma carteira formada a partir de muitos casos de apreensão distintos, em vez de um único tesouro coordenado. As carteiras apreendidas geralmente refletem quaisquer ativos que o alvo original possuía, o que explica a combinação de uma grande posição em bitcoin ao lado de tokens de nicho.

As transferências desta terça-feira oferecem ao público uma rara visão na cadeia de blocos de como o governo lida com criptomoedas apreendidas em processos criminais, proporcionando uma visibilidade que a confiscação tradicional de ativos raramente oferece.