O governo dos EUA transferiu quase 4.000 bitcoins para a Coinbase Prime em 13 de julho, levantando dúvidas sobre se essa movimentação de aproximadamente US$ 250 milhões refletia gestão de custódia, consolidação administrativa ou preparativos para uma venda.
Dados on-chain mostram que o governo dos EUA transferiu quase 4.000 BTC para a Coinbase Prime
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Principais conclusões
- Carteiras ligadas ao governo dos EUA transferiram quase 4.000 bitcoins, no valor aproximado de US$ 250 milhões, para a Coinbase Prime em 13 de julho.
- A Arkham associou os maiores movimentos aos bitcoins apreendidos nos processos federais envolvendo Ryan Farace e a BTC-e.
- A Coinbase Prime oferece serviços de custódia e negociação; portanto, as transferências não comprovam que o governo tenha vendido os bitcoins.
Por que quase 4.000 bitcoins mantidos pelo governo foram movimentados em 13 de julho?
Dados da Arkham Intelligence mostraram que carteiras ligadas ao governo dos EUA transferiram quase 4.000 bitcoins para a Coinbase Prime, a corretora de criptomoedas da empresa voltada para investidores institucionais, em várias transações realizadas em 13 de julho. Os ativos combinados foram avaliados em cerca de US$ 250 milhões durante a operação. O movimento colocou bitcoins controlados pelo governo federal dentro de uma infraestrutura que oferece suporte à custódia e à negociação institucionais.
Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, destacou as transferências no X depois que elas apareceram nos dados da Arkham Intelligence, chamando mais atenção para a atividade do governo na blockchain.
As maiores transferências incluíram aproximadamente 2.875 BTC rotulados pela Arkham como “Fundos apreendidos de Ryan Farace” e cerca de 926 BTC identificados como “Fundos apreendidos da BTC-e”. Outra transferência moveu cerca de 140 BTC para a Coinbase Prime, elevando o total de transferências de bitcoins observadas naquele dia para cerca de 3.941 BTC. A Arkham atribui essas descrições por meio do rastreamento da blockchain e de registros públicos.
A atribuição a Farace corresponde de perto aos 2.874,90419597 BTC apreendidos por agentes federais em 2021. Os promotores afirmaram que Ryan Farace, também conhecido como “Xanaxman”, e seu pai tentaram lavar bitcoins provenientes do tráfico de drogas. As autoridades apreenderam separadamente outros 58,742155166 BTC ligados a Farace.
A BTC-e operou de 2011 até que as autoridades fecharam a corretora de criptomoedas em 2017. O Departamento de Justiça informou que a plataforma processou mais de US$ 9 bilhões em transações e movimentou recursos ligados a hacking, ransomware, roubo de identidade, tráfico de drogas e outros crimes. Alexander Vinnik, um dos operadores da BTC-e, se declarou culpado em 2024 por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
O governo já autorizou uma venda?
Um edital federal de confisco publicado em janeiro de 2024 anunciou a intenção do governo de alienar aproximadamente 2.933,64 BTC ligados ao processo contra Farace. Esse total combinava a apreensão de cerca de 2.875 BTC com os 58,74 BTC adicionais. A notificação também abriu um prazo durante o qual terceiros poderiam reivindicar interesses legais sobre os bens confiscados.
O aviso indica que o governo havia iniciado o processo legal necessário para alienar os ativos vinculados ao caso Farace. Isso reforça a possibilidade de que a transferência de 13 de julho esteja relacionada a uma venda autorizada. No entanto, a autoridade legal para alienar bens e uma transferência para a Coinbase Prime não comprovam que tenha ocorrido uma venda no mercado.
Por que o nome de Brian Krewson foi associado ao Ether?
A transação também incluiu aproximadamente 30.007 ether de um endereço rotulado como “Fundos Confiscados de Brian Krewson”. A rotulagem não comprova que Krewson fosse o proprietário dos ativos nem que tenha sido acusado ou condenado em relação a eles. Uma ação de confisco civil do Departamento de Justiça alegou que ele administrava carteiras contendo criptomoedas vinculadas a Christopher Castelluzzo e Luke Atwell enquanto eles estavam presos.
A ação alegava que Castelluzzo e Atwell usaram rendimentos provenientes do tráfico de drogas para comprar 30.000 ether por cerca de US$ 9.000. Ela afirmava que Krewson mantinha acesso aos ativos em nome deles. A ação buscava a confiscação da própria criptomoeda e não acusava Krewson de nenhum crime.
A transferência para o Coinbase Prime indica uma venda?
A transferência para a Coinbase Prime, por si só, não confirma uma venda. A Coinbase anunciou em julho de 2024 que o Serviço de Marshals dos EUA selecionou a Coinbase Prime para fornecer serviços de custódia e negociação avançada para os ativos digitais de grande capitalização administrados centralmente pela agência. O Serviço de Marshals administra ativos apreendidos e confiscados por meio do Programa de Confisco de Ativos do Departamento de Justiça.
A dupla função da Coinbase Prime a torna um destino lógico para os bitcoins que o governo planeja manter, administrar ou alienar. A confirmação de uma venda exigiria um comunicado da agência, um registro de alienação, uma distribuição identificável aos compradores ou outras evidências que comprovem que as negociações foram realizadas. A Arkham atribuiu 328.225 BTC, no valor de mais de US$ 20 bilhões no momento da redação deste artigo, a carteiras vinculadas ao governo dos EUA.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
