O DOJ anunciou que a CLS Global FZC LLC se declarará culpada de manipulação de mercado e fraude eletrônica. Se o acordo de confissão for aprovado, a CLS Global pagará uma multa de $428.059, consistindo em criptomoeda apreendida e uma multa.
Falsos Volumes de Negociação: Criador de Mercado dos EAU Apanhado em Operação Disfarçada do FBI
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CLS Global Desmascarada em Operação Secreta do FBI
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 21 de janeiro que a CLS Global FZC LLC concordou em se declarar culpada de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica. Se o acordo de confissão for aprovado pelo tribunal, a CLS Global pagará uma multa de $428.059, que será composta por criptomoeda apreendida e uma multa não divulgada.
A declaração do DOJ disse que o acordo de confissão também impede a CLS Global de participar dos mercados de criptomoedas dos EUA. As acusações contra a CLS Global resultam de alegações de que manipulou seus volumes de negociação de criptomoedas para atrair investidores. A formadora de mercado registrada nos Emirados Árabes Unidos também é acusada de promover a prática a investidores dos EUA.
De acordo com o DOJ, a CLS Global foi enredada por agentes secretos do Federal Bureau of Investigation (FBI) usando uma empresa falsa de criptomoedas chamada Nexfundai. A operação disfarçada envolveu um token baseado em Ethereum que foi negociado na Uniswap. Durante uma videoconferência, um funcionário não identificado teria detalhado como a CLS Global usa um “algoritmo” para gerar volumes de negociação necessários para atender aos requisitos de listagem na bolsa.
O funcionário, que supostamente se gabou de como a negociação fictícia era difícil de rastrear, alegadamente sabia que a prática era ilegal.
“É muito difícil de rastrear. . . . Temos feito isso para muitos clientes. Eu sei que é negociação fictícia e sei que as pessoas podem não estar satisfeitas com isso,” disse o funcionário.
Como parte de seu acordo com o DOJ, a CLS Global disse ter concordado em não usar plataformas de negociação de criptomoedas disponíveis para investidores dos EUA. Também concordou em fazer certificações anuais confirmando que suas práticas comerciais aderem às condições estabelecidas no acordo de confissão.
Enquanto isso, a declaração revelou que a empresa registrada nos Emirados Árabes Unidos também é alvo de uma ação de execução civil pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre suas alegadas violações da lei de valores mobiliários. Consequentemente, os fundos apreendidos ou pagos pela CLS Global serão creditados na resolução do SEC, e vice-versa, acrescentou a declaração do DOJ.
