Apenas alguns dias antes de seu fechamento, uma das mais antigas corretoras de criptomoedas, a BitMEX, foi alvo de mais uma ação judicial que retoma o mesmo tema do “God Access”. Desta vez, o caso está relacionado à Celsius, gigante do mercado de criptomoedas que entrou em colapso, e está repleto de acusações baseadas “em informações e convicções”.
“God Access” é reutilizado em outro processo judicial contra a BitMEX
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Pontos principais
- A BRIC está processando cinco entidades da BitMEX para recuperar 6.360 BTC para ex-clientes da Celsius em relação às liquidações ocorridas em março de 2020.
- A ação repete as alegações anteriores de “God Access” e uso de informações privilegiadas.
- A BRIC também alega que o processo de liquidação da BitMEX agravou a queda do bitcoin em março de 2020.
Resumindo, em 12 de setembro, o Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), uma joint venture entre a Vaneck e a GXD Labs, moveu uma ação contra cinco entidades da BitMEX no Tribunal de Falências dos EUA em Manhattan, buscando recuperar 6.360 BTC (US$ 485 milhões) para os ex-clientes da Celsius. A ação gira essencialmente em torno de duas contas de negociação que a BitMEX encerrou durante a queda causada pela COVID, entre 12 e 13 de março de 2020, quando o bitcoin despencou 50%, caindo para menos de US$ 4.000.
Agora, os autores da ação alegam que as próprias negociações da BitMEX agravaram a queda, além de alegarem que uma posição que detinha bitcoins da Celsius foi encerrada a um preço de bitcoin que supostamente existia apenas na BitMEX.
“Centro de Lucro” por Liquidação
“Em vez de manter um mercado ordenado, a BitMEX projetou intencionalmente sua plataforma e seus procedimentos de liquidação para provocar liquidações de garantias e fraudar seus próprios clientes”, alega a ação judicial, acrescentando que a corretora “transformou crises de mercado em um centro de lucro”.
Em 13 de março de 2020, a BitMEX ficou fora do ar por cerca de 25 minutos, atribuindo a culpa a ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) em seus sistemas; durante esse período, o BTC saltou de cerca de US$ 3.900 para US$ 5.300.
De acordo com a BRIC, quando a BitMEX retomou as negociações e as liquidações com base no livro de ordens desatualizado, isso fez com que ordens de venda por liquidação forçada “varressem um conjunto reduzido de ofertas de compra desatualizadas e fossem executadas a um preço que não existia em lugar algum, a não ser no próprio livro de ordens corrompido da BitMEX”.
A ação judicial também alega que a própria equipe de negociação da BitMEX poderia ver secretamente onde os clientes seriam forçados a sair e negociar contra eles.
Alegações já conhecidas
“Com base nas informações e convicções, a Insider Trading Desk tinha acesso e recursos indisponíveis para clientes comuns; o que outros chamaram de ‘God Access’ — acesso em tempo real a informações sobre contas de clientes, fluxo de ordens, execução, posições abertas e liquidações”, afirmou a BRIC. Eles acrescentaram, “com base nas informações e convicções”, que os funcionários associados à Mesa de Operações com Informações Privilegiadas operavam por meio de contas de e-mail “descartáveis” e anônimas e podiam negociar em várias corretoras de criptomoedas.
As mesmas acusações de “Acesso Divino” e da mesa de informações privilegiadas foram feitas em uma ação judicial separada contra a BitMEX, movida pela BKX Services, uma empresa de Nevada com sede em Nova York, e por David Namdar.
A ação foi ajuizada no mesmo dia, 23 de julho, em que a corretora anunciou seu fechamento. Conforme noticiado pelo Bitcoin.com News, os autores da ação buscam o reconhecimento de ação coletiva e a recuperação de 623 BTC perdidos nessas liquidações forçadas.
Enquanto isso, a ação judicial relacionada à Celsius também alega que as garantias de cada posição de negociação liquidada foram transferidas para o Fundo de Seguro da BitMEX, incentivando a corretora a liquidar as posições de seus clientes.
De acordo com a ação, entre 12 e 13 de março de 2020, o fundo cresceu em 4.457 BTC e atingiu um pico de 37.836 BTC. No entanto, na época, a própria BitMEX afirmou que o fundo perdeu 2.606 BTC em 13 de março, enfatizando que o fundo não cobre os custos operacionais da BitMEX nem contribui para os lucros da empresa.
O próprio passado sombrio da Celsius
No entanto, essa ação judicial também serve como um lembrete de que a própria empresa de empréstimos em criptomoedas, que faliu, estava fazendo apostas grandes e arriscadas com dinheiro emprestado, enquanto dizia aos seus clientes que estava fazendo investimentos seguros.
“O modelo de negócios que a Celsius anunciava e vendia aos seus clientes não era o negócio que a Celsius realmente operava”, concluiu a perita nomeada pelo tribunal, Shoba Pillay, em janeiro de 2023, acrescentando que a empresa “abandonou sua promessa de transparência desde o início”.
De qualquer forma, os traders já entraram com ações judiciais contra a BitMEX por causa de suas liquidações, sem sucesso. Enquanto isso, em outubro de 2025, a BRIC informou que a Tether pagou quase US$ 300 milhões para chegar a um acordo em uma ação movida pela Celsius.
A BitMEX, que deve encerrar suas operações em 23 de setembro, ainda não se pronunciou sobre o processo da Celsius. O Bitcoin.com News entrou em contato com a BitMEX para obter um comentário.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
