A denúncia, que cita como réus o ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, e o ex-CTO, Samuel Reed, alega que a corretora operava um esquema fraudulento a partir de uma mesa de operações interna gerenciada pelo chefe de desenvolvimento de negócios, Gregory Dwyer, para negociar contra seus usuários.
Aproveitamento indevido de dados privados: ação judicial alega que a BitMEX usou o “acesso divino” para forçar liquidações de clientes
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Pontos principais
- A BitMEX e seus fundadores enfrentam uma ação judicial em Nova York que acusa a corretora de manipular negociações para roubar garantias.
- Os autores da ação alegam que a BitMEX utilizou congelamentos de servidores e contas secretas de pessoas com acesso privilegiado para forçar liquidações de forma intencional.
- A ação busca o status de ação coletiva e a recuperação de mais de 600 BTC perdidos nessas liquidações forçadas.
BitMEX é acusada de negociar contra seus usuários em nova ação judicial
A BitMEX, a corretora de criptomoedas que anunciou recentemente que encerraria suas operações até 23 de setembro, foi alvo de uma ação judicial no Distrito Sul de Nova York por conduzir práticas comerciais fraudulentas.
A ação, movida na quinta-feira pela BKX Services — uma empresa de Nevada com sede em Nova York — e por David Namdar, alega que a corretora manipulou a negociação de derivativos de criptomoedas contra seus clientes para confiscar suas garantias.
Arthur Hayes, cofundador e ex-CEO; Samuel Reed, cofundador e ex-CTO; Benjamin Delo, cofundador; e Gregory Dwyer, ex-chefe de desenvolvimento de negócios, também são citados como réus.
Os autores da ação acusam a BitMEX de operar uma mesa de operações com informações privilegiadas, gerenciada em grande parte por Gregory Dwyer ao longo de 2018, que aproveitou o chamado “acesso divino” a dados privados de clientes para realizar negociações contra os usuários da corretora. A BitMEX teria utilizado contas descartáveis para realizar negociações estratégicas e provocar liquidações em massa.
A ação judicial destaca que a BitMEX congelou intencionalmente seus servidores durante períodos de volatilidade no mercado e manteve acesso privilegiado para manipular e realizar negociações, enquanto os clientes bloqueados não conseguiam ajustar suas garantias ou modificar suas posições.
As alegações também indicam que, na época, o mecanismo de liquidação da BitMEX confiscava 100% das garantias dos clientes, mesmo quando as perdas atingiam apenas 50% dos fundos depositados, canalizando os lucros para um fundo de seguro que poderia ser esvaziado em benefício da bolsa.
A BKX Services e Namdar buscam a certificação da ação como ação coletiva e a recuperação em espécie de mais de 600 BTC que foram perdidos em liquidações forçadas executadas pela corretora, além de indenização por danos compensatórios pela conduta da BitMEX e a recuperação de honorários e custas judiciais.
Em janeiro de 2025, a BitMEX chegou a um acordo em um processo por violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA), concordando em pagar US$ 100 milhões em multas depois que o Departamento de Justiça (DOJ) destacou que a empresa deliberadamente deixou de “estabelecer, implementar e manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro”.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
