A Binance deixará de processar transações envolvendo 16 plataformas de criptomoedas devido a mudanças regulatórias. As transferências tentadas após os prazos estabelecidos poderão ser submetidas a análises de conformidade e acionar restrições temporárias nas carteiras afetadas.
Binance encerra transações com 16 plataformas e alerta sobre revisões de carteiras
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Pontos principais
- As restrições da Binance abrangem 16 plataformas em três datas de vigência.
- As tentativas de transferência podem acionar análises e restrições às carteiras.
- Sanções dos EUA e do Reino Unido têm como alvo redes de criptomoedas iranianas e russas.
Binance define três prazos para restrições às transações
Transações envolvendo 16 prestadores de serviços de criptoativos não serão mais processadas pela Binance, de acordo com as restrições anunciadas em 14 de agosto. A corretora instruiu os usuários a não enviar fundos, receber ativos ou se envolver, direta ou indiretamente, com as entidades mencionadas após suas respectivas datas de vigência.
As restrições entraram em vigor em 7 de agosto para a Shelbit, operada pela Shelbit General Trading LLC, e para a Aban Tether Exchange. A Binance aplicou um segundo prazo em 13 de agosto à A7 Nigeria, A7 Africa e Pilotfinance Ltd., seguido por um prazo final em 23 de agosto abrangendo mais 11 plataformas, incluindo HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX e WhiteBird.
As demais entidades do prazo de 23 de agosto são a Noonecrypto Inc., a Tradex, a Monease Ltd., a Bitpapa e a Exnode, incluindo a Exnode Pay. A Binance alertou:
“Quaisquer transações tentadas nessas datas ou após elas poderão ser retidas e sujeitas a uma análise de conformidade. Restrições poderão ser aplicadas às carteiras afetadas enquanto a análise estiver em andamento, e tal atividade também poderá constituir uma violação dos Termos de Uso da Binance.”
Sanções visam redes de criptomoedas iranianas e russas
Autoridades dos EUA impuseram sanções à Shelbit e à Aban Tether por meio de uma ação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) em 7 de agosto. O Departamento do Tesouro alegou que endereços da Shelbit trocaram mais de US$ 3 milhões com endereços da Guarda Revolucionária Islâmica, enquanto a Aban Tether processou transações envolvendo corretoras iranianas previamente designadas.
Medidas anteriores contra a Nobitex, a Wallex, a Bitpin e a Ramzinex aumentaram os requisitos de triagem relacionados à exposição a corretoras iranianas. A ação sancionatória de 2 de junho, envolvendo quatro plataformas iranianas, abrangeu empresas que o OFAC posteriormente identificou entre as contrapartes nas transações da Aban Tether, conectando as restrições de agosto a uma campanha mais ampla voltada para fluxos de ativos digitais ligados ao Irã.
Autoridades do Reino Unido agiram separadamente contra corretoras de criptomoedas e a rede A7, apoiada pelo Kremlin, por meio de 18 designações de sanções anunciadas em 26 de maio. Autoridades alegaram que a A7 apoiava a evasão de sanções, aquisições militares e pagamentos relacionados ao petróleo, enquanto a rede afirmou ter movimentado mais de US$ 90 bilhões durante o ano anterior.
O pacote do Reino Unido incluiu várias entidades que constavam na lista da Binance, como EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia e Huobi Global. As sanções também atingiram corretoras e provedores de pagamentos associados a rotas de liquidação voltadas para a Rússia, infraestrutura de stablecoins e canais de liquidez transfronteiriços.
A7 expande pagamentos alternativos à medida que aumenta a pressão por conformidade
A A7 tem promovido sistemas alternativos de liquidação transfronteiriça à medida que os governos ocidentais restringem o acesso aos canais financeiros estabelecidos. A A7 afirma atender a mais de 10.000 parceiros comerciais e intermediar quase um quinto do mercado de liquidações internacionais da Rússia. Sua stablecoin A7A5, lastreada no rublo, teria ultrapassado US$ 100 bilhões em volume agregado de transações.
A Binance ampliou suas operações de conformidade ao mesmo tempo em que responde ao escrutínio sobre transações envolvendo partes restritas. A empresa havia relatado anteriormente uma redução de 96,8% na exposição a transações relacionadas a sanções entre janeiro de 2024 e julho de 2025. Sua operação de conformidade conta com mais de 1.500 funcionários, o que representa cerca de 25% de sua força de trabalho global.
Os usuários continuam responsáveis por confirmar o destino, a rede e a contraparte antes de iniciar uma transferência irreversível na blockchain. Uma pequena transação de teste pode revelar erros de endereço ou de rede, embora isso não elimine os riscos de conformidade associados à transferência de ativos para uma plataforma restrita ou carteira conectada a uma delas.
As corretoras centralizadas mantêm a custódia dos ativos dos clientes e podem atrasar, revisar ou impedir saques de acordo com as regras aplicáveis. Uma carteira de custódia própria dá ao seu proprietário o controle das chaves privadas, mas não isenta das obrigações relacionadas a sanções nem protege os usuários que realizam transações com contrapartes restritas. O último conjunto de restrições da plataforma da Binance entra em vigor em 23 de agosto.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
