A SEC da Tailândia acusa executivos da Bitkub de ocultar das autoridades reguladoras perdas de US$ 50 milhões decorrentes de um ataque cibernético

Alegações da SEC e violações nas prestações de contas

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) apresentou uma queixa criminal contra a Bitkub Online Co. Ltd. e dois ex-diretores por supostamente terem apresentado relatórios financeiros falsos após um ataque cibernético em 2021 que resultou no roubo de mais de US$ 50 milhões (1,7 bilhão de baht) em ativos digitais.

A denúncia, apresentada à Divisão de Combate a Crimes Econômicos (ECD) da Tailândia, cita a corretora de criptomoedas juntamente com os ex-diretores da empresa Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan.

De acordo com a SEC, a Bitkub sofreu um ataque cibernético em maio de 2021 que comprometeu 16 tipos de ativos digitais. As investigações do órgão regulador revelaram que, de 10 de maio a 30 de outubro de 2021, a corretora não refletiu a perda em seus relatórios diários de capital líquido, conhecidos como Formulário DA 1. A SEC alega que os executivos fizeram intencionalmente lançamentos falsos em documentos oficiais da empresa para induzir os reguladores a acreditar que os ativos dos clientes estavam intactos e que a empresa não havia sofrido nenhum prejuízo financeiro.

O órgão regulador observou que, embora a Bitkub tenha eventualmente adquirido ativos de reposição até o final de outubro de 2021, os relatórios provisórios constituíram declarações falsas nos termos do Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (2018). Alguns meses antes do ataque, a Bitkub também sofreu uma interrupção que levou a SEC a solicitar que a corretora suspendesse temporariamente suas operações.

A denúncia criminal encaminha o caso à polícia local para investigação adicional; em seguida, o Ministério Público determinará se indiciará formalmente a empresa e os dois ex-diretores.

No entanto, em um comunicado divulgado em 23 de julho, a Bitkub defendeu suas ações, garantindo aos clientes que todos os ativos atuais dos clientes permanecem seguros e totalmente contabilizados. A corretora confirmou que a diretoria optou por não divulgar publicamente o ataque cibernético em maio de 2021 especificamente para evitar uma corrida aos fundos, o que poderia ter desestabilizado o mercado doméstico de criptomoedas como um todo.

A Bitkub, que supostamente estudou a possibilidade de uma oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong no final de 2025, afirmou que seus cofundadores absorveram o prejuízo comprando ativos de reposição em valores e moedas idênticos, garantindo que os fundos dos clientes permanecessem intactos.

A corretora acrescentou que comunicou o roubo cibernético às autoridades policiais em 10 de maio de 2021 e continua buscando medidas legais contra os autores do crime. Ela enfatizou que suas operações, padrões de segurança e governança foram significativamente aprimorados desde então, sob a supervisão independente do conselho administrativo.