A Binance forneceu às autoridades russas documentos de identificação de clientes e registros de transações relacionados a doações em apoio a causas militares ucranianas. Essas informações ajudaram as autoridades a montar um processo por terrorismo contra um especialista russo em tecnologia da informação.
A Binance compartilhou dados de clientes com a Rússia após sair do mercado
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Pontos principais
- A Binance forneceu aos investigadores russos os registros de transações e identificação de um cliente.
- As autoridades utilizaram os registros de criptomoedas para fundamentar as acusações de terrorismo.
- O CEO Richard Teng afirmou que a Binance coopera com as autoridades mesmo em locais onde não possui operações comerciais.
Dados da Binance sustentam processo por terrorismo
O Comitê de Investigação da Rússia utilizou dados de conta fornecidos pela Binance para construir um processo por terrorismo contra Yuri Belenkiy, especialista em tecnologia da informação de 49 anos, de acordo com registros analisados pela Reuters. O caso envolve mais de US$ 700 em criptomoedas que Belenkiy teria enviado para campanhas de arrecadação de fundos ucranianas.
Os investigadores alegaram que Belenkiy transferiu os fundos de janeiro de 2023 a março de 2024, após responder a apelos online do jornalista russo exilado Arkady Babchenko. As autoridades afirmaram que as doações apoiaram as forças ucranianas, incluindo a Brigada Azov, que a Rússia designou como organização terrorista.
As autoridades russas receberam arquivos de verificação de clientes contendo o número de telefone, endereço, digitalização do passaporte e autorização de residência na Bulgária de Belenkiy. Os registros do caso também incluíam dois e-mails enviados aos investigadores a partir de um endereço da Binance. Belenkiy foi preso em setembro de 2025 e permanece detido enquanto aguarda julgamento.
Um porta-voz da Binance afirmou que a corretora processa solicitações formais das autoridades de acordo com os requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis. “A Binance não elabora nem aplica as leis de nenhuma jurisdição, não determina acusações nem decide como qualquer governo utiliza as informações em processos judiciais”, declarou o porta-voz, acrescentando:
“Assim como outras instituições financeiras globais, cooperamos com solicitações legítimas de informações por parte de autoridades policiais em todo o mundo, sujeitas aos requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis. Essas decisões cabem exclusivamente às autoridades competentes.”
Saída da Rússia levanta questões sobre obrigações legais
A resposta da Binance reacendeu dúvidas sobre suas obrigações contínuas na Rússia após a empresa ter anunciado sua saída do país em setembro de 2023. O advogado especializado em criptomoedas Mike Bystrov afirmou que a corretora não tinha obrigação de atender às solicitações das autoridades russas após deixar o mercado.
O CEO da Binance, Richard Teng, abordou a controvérsia em uma sequência de postagens no X, em 17 de agosto, afirmando que a corretora segue procedimentos legais e estruturados em todo o mundo e colabora com as autoridades mesmo em países onde não possui operações comerciais. Ele disse que a cooperação não deve ser interpretada como parcialidade em relação a nenhum governo e acrescentou que a Binance analisa as solicitações para garantir a conformidade com sanções aplicáveis e requisitos legais, de privacidade e regulatórios. Teng declarou:
“Atuar globalmente significa interagir com autoridades em todas as jurisdições, incluindo locais onde não operamos comercialmente. Não operamos nos Estados Unidos, por exemplo, mas respondemos às solicitações das autoridades policiais americanas.”
A corretora já havia enfrentado um intenso escrutínio sobre seus controles de conformidade em outras jurisdições. A Binance se declarou culpada de acusações federais em 2023 e concordou com um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA envolvendo violações relacionadas à lavagem de dinheiro, sanções e transferência de fundos.
O Departamento do Tesouro dos EUA detalhou separadamente as falhas da Binance em prevenir e relatar transações proibidas envolvendo jurisdições e indivíduos sancionados. Essas medidas de fiscalização diziam respeito ao monitoramento de transações e a atividades financeiras proibidas, e não ao tratamento dado pela Binance aos pedidos das autoridades russas.
A Binance anunciou sua saída da Rússia e a venda de seus negócios locais para a Commex em setembro de 2023. A corretora informou que sua saída completa poderia levar até um ano, à medida que os clientes fossem transferidos para a nova plataforma.
Divulgação gera preocupações europeias sobre privacidade
Especialistas jurídicos afirmaram que a transferência de informações relativas a uma pessoa portadora de autorização de residência da União Europeia para as autoridades russas poderia levantar questões de conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Bystrov afirmou que a autorização de residência búlgara de Belenkiy pode fazer com que as informações de seus clientes sejam abrangidas pelas proteções do regulamento.
O RGPD não proíbe categoricamente transferências para países sem uma decisão de adequação, mas as organizações devem estabelecer um mecanismo válido de transferência ou atender a uma exceção qualificada. Qualquer avaliação dependeria da base jurídica da Binance para o processamento dos registros e das circunstâncias em torno de sua divulgação.
A corretora já enfrentou alegações semelhantes envolvendo autoridades russas. Um relato anterior sobre as práticas de compartilhamento de dados da Binance indicava que a operação de inteligência regional da empresa mantinha laços com a agência de inteligência financeira da Rússia, enquanto o governo buscava informações sobre oponentes políticos. A Binance contestou alguns elementos desse relato.
A organização de direitos humanos First Department criticou a Binance por manter canais de comunicação com as autoridades russas após anunciar sua saída do mercado. Babchenko também se opôs à divulgação, afirmando:
“É inadequado que as corretoras de criptomoedas compartilhem detalhes das doações de clientes russos com as autoridades policiais russas.”
Exchanges centralizadas mantêm registros detalhados dos clientes
As corretoras centralizadas de criptomoedas geralmente coletam documentos de identidade e informações sobre transações para atender aos requisitos de “conheça seu cliente” e de combate à lavagem de dinheiro. Esses registros podem incluir identificação oficial, endereços, dados de contato, atividade da conta e informações sobre a origem ou o destino dos fundos.
O Comitê de Investigação também solicitou à Binance que identificasse outros clientes que fizeram doações para carteiras associadas às campanhas de Babchenko. A Binance já havia restringido os serviços para determinados clientes russos após a União Europeia ter ampliado as sanções contra a Rússia.
Os registros no caso de Belenkiy indicam que a Binance reteve informações de clientes após anunciar sua saída da Rússia. Os documentos disponíveis não esclarecem por quanto tempo a corretora planeja reter os dados dos clientes russos.
O caso também destaca a diferença entre contas centralizadas e carteiras auto-hospedadas. Com a autocustódia, os usuários controlam as chaves privadas necessárias para autorizar transações, enquanto as plataformas centralizadas controlam a infraestrutura das contas e retêm os registros dos clientes. Defensores dos direitos humanos afirmaram que dezenas de russos enfrentaram processos judiciais por doações em criptomoedas enviadas a organizações alinhadas à Ucrânia.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
