Tajscy inwestorzy pozywają firmę Tether w związku z zamrożeniem środków o wartości 42 mln USDT bez nakazu

Zablokowanie środków przed wydaniem nakazu

Nutthawat Rukthammachalern i Natthawat Kasamvilas złożyli 31 sierpnia pozew przeciwko Tether w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, argumentując, że emitent stablecoina nie miał podstaw prawnych do zablokowania ich środków. Zgodnie z pozwem firma Tether umieściła na czarnej liście dziesięć adresów Ethereum, na których 30 października 2025 r. znajdowało się łącznie 42 417 785,62 USDT – na kilka miesięcy przed wydaniem jakiegokolwiek nakazu.

Nakaz ten ostatecznie pochodził z zupełnie innej sprawy. Sędzia pokoju w okręgu wschodnim Karoliny Północnej wydał 19 lutego 2026 r. nakaz zajęcia nr 5:26-MJ-1267-JG w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa inwestycyjnego związanego z ubojem świń. Śledczy zarzucili, że przedmiotowe portfele otrzymały środki pochodzące z oszustw kryptowalutowych opartych na romansach. Powodowie twierdzą, że nie brali udziału w tym oszustwie i nie zostali poinformowani o zamrożeniu środków aż do momentu, gdy ich środki były już od dawna zablokowane.

Pozew dotyczy firmy, która rutynowo zamraża środki, biorąc pod uwagę, że Tether współpracował z OFAC i amerykańskimi organami ścigania przy niektórych z największych zamrażeń aktywów w historii stablecoinów, w tym przy zamrożeniu 344 mln dolarów w kwietniu w związku z nielegalną działalnością, oraz akcji w maju, kiedy to firma umieściła na czarnej liście 371 adresów i zamroziła około 515 mln USDT w ciągu zaledwie 30 dni.

Tether twierdzi, że wspierał tysiące spraw prowadzonych przez organy ścigania na całym świecie, ale to właśnie jednostronne uprawnienia firmy do zamrażania środków, wbudowane w inteligentny kontrakt USDT za pomocą scentralizowanego klucza administracyjnego, są przedmiotem tego nowego pozwu.

Czego domagają się powodowie

W pozwie wnoszą o wydanie orzeczenia deklaratoryjnego, nakazu sądowego, odszkodowania, zwrotu wszelkich dochodów uzyskanych przez Tether z rezerw zabezpieczających zamrożone tokeny oraz odszkodowania karnego. Powodowie domagają się w szczególności zakazania firmie Tether niszczenia lub ponownego emisji spornych tokenów USDT na czas trwania postępowania, a także zwracają się do sądu o nakazanie usunięcia ich adresów z czarnej listy.

Nie jest to ich pierwsza próba uzyskania zadośćuczynienia. 31 lipca złożyli odrębny wniosek w Karolinie Północnej, domagając się zwrotu środków, ale ani to postępowanie, ani pozew w Nowym Jorku nie doprowadziły do wydania orzeczenia w sprawie własności lub odpowiedzialności Tether.

Jak skomplikowane stają się sprawy związane z oszustwami typu „pig-butchering”

Oszustwa typu „pig-butchering” zazwyczaj polegają na tym, że oszuści przez wiele miesięcy budują fałszywe relacje z ofiarami, a następnie kierują je na fałszywe platformy inwestycyjne kryptowalutowe, a śledczy często śledzą skradzione środki przez dziesiątki portfeli, zanim dotrą do tych, które warto zamrozić.

Właśnie na etapie śledzenia sprawy nieco się komplikują, ponieważ nakaz z Karoliny Północnej obejmował szerszą akcję, w ramach której prokuratorzy twierdzą, że ponad 61 milionów USDT było powiązanych z portfelami związanymi z oszustwami inwestycyjnymi, ale tajscy powodowie argumentują, że ich dziesięć adresów zostało wciągniętych w tę akcję bez żadnych indywidualnych dowodów łączących je z oszustwem.

To, czy portfele te rzeczywiście miały kontakt z jakimiś wpływami pochodzącymi z oszustwa, czy też po prostu przeprowadzały transakcje z adresami, które same były z nimi powiązane w dalszym łańcuchu, będzie prawdopodobnie głównym przedmiotem sporu dotyczącego faktów w miarę rozwoju sprawy. Przed nami kilka interesujących miesięcy!