Tether: w 30 minut zablokował ponad 1,5 mld dolarów po ataku na Binance

Tether opisuje zamrożenie środków o wartości 1,5 mld dolarów w wyniku ataku na Binance

2 listopada firma Tether poinformowała, że w ciągu 30 minut od ataku na Binance 29 października zamroziła ponad 1,5 miliarda dolarów w USDT. Firma stwierdziła, że jej interwencja zapobiegła przeniesieniu, wymianie lub praniu tych aktywów, utrzymując je poza zasięgiem atakujących.

Paolo Ardoino, dyrektor generalny Tether, potwierdził:

„W ciągu kilku minut od ataku nasz zespół zablokował ponad 1,5 mld dolarów”.

Bo Hines, dyrektor generalny amerykańskiego oddziału Tether zajmującego się stablecoinami, skomentował: „Podjęliśmy natychmiastowe działania i zapobiegliśmy przekazaniu ponad 1,5 mld dolarów osobom stojącym za tym atakiem”.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) 31 października przypisało kradzież z Binance Korei Północnej, identyfikując złośliwą aktywność cybernetyczną jako „Tradertraitor” – tak biuro określa północnokoreańską aktywność cybernetyczną. Śledczy zaobserwowali, że skradzione aktywa były zamieniane głównie na ether, i przewidzieli dalsze pranie pieniędzy za pośrednictwem zdecentralizowanych platform finansowych oraz usług natychmiastowej wymiany, które umożliwiają zamianę jednej kryptowaluty na inną. Biuro wezwało firmy z branży kryptowalutowej oraz operatorów infrastruktury do blokowania transakcji z udziałem powiązanych adresów.

Wyniki analizy łańcucha bloków wskazują na przeniesienie środków przed ich zamrożeniem

Analiza łańcucha bloków przeprowadzona przez Bitquery w związku z atakiem na Binance wykazała, że pierwsze zamrożenie środków przez Tether nastąpiło 37 minut po głównym wypływie środków z sieci Ethereum i 57 minut po pierwszym przelewie związanym z atakiem. W ramach śledztwa zidentyfikowano również około 729 milionów dolarów w skradzionych USDT, które zostały przeniesione, zanim zamrożenie środków przez Tether zaczęło obowiązywać. Większość tej kwoty została zamieniona na ether oraz TRX, kryptowalutę używaną w sieci Tron.

Emitentami stablecoinów, takich jak USDT i USDC, mogą ograniczać transfery z udziałem określonych adresów. Tether może zablokować transfery USDT z udziałem tych adresów, ograniczając dostęp do przechowywanych tam tokenów. Zwrot aktywów ofiarom wymaga podjęcia dalszych kroków w celu odzyskania środków.

Binance oddzielnie zarezerwowało ponad 6,34 mld dolarów ze środków firmy na zastąpienie dotkniętych aktywów, z wyłączeniem około 3 mld dolarów zamrożonych w trakcie działań reagacyjnych. Zakupy zastępcze stanowiły wypełnienie zobowiązań giełdy wobec użytkowników niezależnie od wysiłków zmierzających do odzyskania skradzionych kryptowalut.

Działania egzekucyjne wykraczają poza Binance

Kwietniowa interwencja Tether obejmowała zamrożenie środków w USDT o wartości 344 mln dolarów, skoordynowane z władzami amerykańskimi. Firma oświadczyła, że jej polityka zamrażania portfeli jest zgodna z listą sankcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu. W swoim najnowszym komunikacie firma podała, że współpracuje z ponad 360 organami ścigania w 73 krajach.

W następstwie kwietniowego ataku na platformę Drift, opartą na sieci Solana i zajmującą się handlem kryptowalutami, w wyniku którego straty wyniosły około 285 mln USD, firma Tether przeznaczyła do 127,5 mln USD na odbudowę platformy. Zobowiązanie to stanowiło część szerszego planu wsparcia związanego z przywróceniem sprawności platformy i przyszłymi przychodami z handlu.

Uwzględniając interwencję Binance, firma Tether zgłosiła zamrożenie ponad 7 miliardów dolarów w USDT na adresach rynku wtórnego, w większości związanych z oszustwami i kradzieżami. Osobno, na dzień 31 października, firma pomogła zamrozić ponad 3 590 portfeli zawierających około 1,6 miliarda dolarów na zlecenie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Służby Secret Service oraz FBI. Spółka poinformowała również, że około 1,2 mld USD uzyskanych w wyniku oszustw i kradzieży zostało zwróconych prawowitym właścicielom oraz organom ścigania poprzez ponowne emisje.