Orionx wstrzymuje działalność po tym, jak audyt ujawnił 7 mln USD luki finansowej

Orionx wstrzymuje wypłaty klientów w obliczu deficytu środków w wysokości 7 mln USD

Chile, które od 2025 roku rozważało przyjęcie bitcoina jako aktywa rezerwowego, mierzy się z tym, co może być największym kryzysem kryptowalutowym w swojej historii.

Orionx, chilijska giełda założona w 2017 roku, z zarejestrowaną bazą użytkowników liczącą ponad 100 000 klientów, która skorzystała na popularności kryptowalut wśród młodych użytkowników, wygasza działalność po wykryciu wielomilionowej luki w finansach. Na swojej stronie firma podaje, że decyzja jest następstwem audytu śledczego, który wykrył serię transakcji przenoszących ponad 7 mln USD do portfeli znajdujących się poza kontrolą spółki.

Giełda twierdzi, że audyt ustalił, iż „dwaj współzałożyciele Orionx, Joaquín Díaz i Roberto Zibert — wraz z innymi byłymi pracownikami firmy — mieli rzekomo wiedzę o jednej lub większej liczbie transakcji i byli w nie zaangażowani, co doprowadziło do niedopasowania aktywów i zobowiązań.”

Ponadto Orionx zgłosił te zdarzenia do krajowej Prokuratury, aby wszcząć postępowanie wyjaśniające te transfery, a także złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko byłym menedżerom, którzy mieli być rzekomo zamieszani w te działania.

Lokalne media wskazują, że zgodnie ze skargą prawną transakcje były realizowane w latach 2018–2021, przenosząc kryptowaluty z portfeli giełdy na konta powiązane z firmowym adresem e-mail na innych platformach.

Audyt wyjaśnił, że wypłacone środki „były intensywnie wykorzystywane w operacjach rynkowych, generując zrealizowane zyski i straty, a także opłaty finansowania, zarówno płacone, jak i otrzymywane, oraz prowizje transakcyjne związane z operacjami.” Jeśli to prawda, oznacza to, że środki użytkowników były wykorzystywane do spekulacyjnego handlu na innych platformach.

W czasie gdy proces ten trwa i ustalana jest odpowiedzialność, Orionx wstrzymał wypłaty użytkowników i podkreślił, że nie ma gwarancji, iż użytkownicy będą mogli odzyskać 100% swoich środków.

Komisja Rynku Finansowego (CMF) zauważyła, że Orionx nie był uprawniony do oferowania usług finansowych związanych z kryptowalutami, ponieważ jego wniosek o zezwolenie na działalność został odrzucony w lipcu, a firma działała poza przepisami ustawy Fintec.

Na koniec CMF wezwała użytkowników Orionx do kierowania swoich żądań do spółki oraz do „zachowania dokumentów potwierdzających ich sytuację, takich jak wyciągi z konta, rejestry transakcji i korespondencja z podmiotem”, a także do „podjęcia działań, które uznają za stosowne przed sądami powszechnymi w celu uzyskania zwrotu swoich środków lub aktywów.”