Dwóch pracowników Binance zatrzymanych na lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w związku z dochodzeniami w sprawie oszustw

Pracownicy zatrzymani na lotniskach, a następnie zwolnieni

Jak podał 20 sierpnia „The New York Times”, w ostatnich tygodniach policja emiracka zatrzymała na lotniskach dwóch pracowników Binance w ramach śledztwa w sprawie oszustw związanych z przepływem środków finansowych przez tę giełdę. Trzeci przedstawiciel kierownictwa Binance, kierujący oddziałem firmy w Dubaju, został przesłuchany na posterunku policji w lipcu. Wszyscy trzej zostali już zwolnieni. Główny organ nadzorczy Binance ma siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jedna z tych dwóch osób, pracownik średniego szczebla, została w tym miesiącu zatrzymana na noc na posterunku policji w Sharjah po kontroli na lotnisku, jak podają osoby zaznajomione z dochodzeniem. Drugi pracownik został zatrzymany przez policję na innym lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mniej więcej w tym samym czasie. Cztery osoby opisały przebieg wydarzeń pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ policyjne dochodzenie jest nadal w toku.

Rzecznik Binance powiedział:

„Niewielka liczba naszych pracowników została niedawno poproszona o złożenie standardowych oświadczeń przed lokalnymi władzami w ramach rutynowych dochodzeń dotyczących przepływów środków finansowych stron trzecich”.

„Nasi pracownicy nigdy nie byli celem ani przedmiotem tych dochodzeń, a wszyscy, którzy złożyli zeznania, zostali niezwłocznie oczyszczeni z zarzutów i zwolnieni” – dodał rzecznik.

Dlaczego niektórzy pracownicy zostali zatrzymani

Binance posiada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich korporacyjne konto bankowe, za pośrednictwem którego obsługiwane są wpłaty i wypłaty klientów, a na koncie tym figuruje nazwisko kilku pracowników. Według osoby zaznajomionej z tą sprawą policja przesłuchała niektórych z tych pracowników wyłącznie z tego powodu. Nadal nie jest jasne, czym zajmują się śledczy, choć dochodzenia w sprawie oszustw skupiają się podobno na klientach, a nie na samej giełdzie.

Zatrzymania wywołały niepokój wśród pracowników Binance, a firma zwróciła się w tym miesiącu do rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich o pomoc – poinformowała jedna z osób. Poinformowała również urzędników, że obawia się o bezpieczeństwo pracowników w tym kraju. Władze Dubaju i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie odpowiedziały od razu na prośby o komentarz.

Scentralizowane giełdy, takie jak Binance, muszą gromadzić dokumenty tożsamości i prowadzić ewidencję transakcji klientów zgodnie z zasadami „poznaj swojego klienta” (KYC) oraz przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak podał „The Times”, funkcjonariusze organów ścigania wysyłają do firmy dziesiątki tysięcy zapytań rocznie dotyczących środków przepływających przez jej platformę.

Aktywa przechowywane za pośrednictwem giełd oferujących usługi powiernicze pozostają pod kontrolą platform, a nie w portfelach, nad którymi klienci sprawują bezpośrednią kontrolę. Gdy śledczy próbują prześledzić transakcje z udziałem Binance, dokumentacja może obejmować dokumenty bankowe giełdy oraz informacje dotyczące pracowników upoważnionych do zarządzania odpowiednimi kontami.

Burzliwa historia relacji Binance z organami ścigania

Problemy prawne Binance obejmują przyznanie się do winy w 2023 r. przed federalnym sądem w Seattle za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Firma została obciążona konfiskatą w wysokości 2,51 mld dolarów oraz grzywną karną w wysokości 1,81 mld dolarów.

Założyciel Changpeng Zhao (CZ) zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego w ramach tej ugody, a następnie spędził cztery miesiące w więzieniu federalnym.

Do odrębnego zatrzymania doszło w Nigerii w 2024 r., kiedy to władze aresztowały dyrektora ds. zgodności w Binance, Tigrana Gambaryana, i przetrzymywały go przez kilka miesięcy, zanim pod presją amerykańskich urzędników wycofały zarzuty i zwolniły go. Pod koniec ubiegłego roku Binance zwolniło lub zawiesiło kilku wysokich rangą urzędników ds. zgodności, którzy zgłosili przepływ miliardów dolarów z kont klientów do podmiotów powiązanych z Iranem, jak wynika z opublikowanych doniesień. Firma zakwestionowała przedstawione wnioski i zaprzeczyła, jakoby karała kogokolwiek za zgłaszanie obaw dotyczących zgodności z przepisami.

Zgodnie z dokumentacją Departamentu Sprawiedliwości prezydent Trump udzielił Zhao pełnego i bezwarunkowego ułaskawienia 21 października 2025 r. Ułaskawienie nastąpiło prawie dwa lata po przyznaniu się Zhao do winy, a prawodawcy skrytykowali tę decyzję, wskazując na powiązania biznesowe Binance z World Liberty Financial, firmą kryptowalutową rodziny Trumpów.

Zacieśniające się więzi z Emiratami pomimo presji prawnej

W tym samym okresie Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się również jednym z największych sponsorów finansowych Binance. MGX, fundusz emiracki wspierany przez państwo, zainwestował w marcu 2025 r. 2 mld dolarów w giełdę – była to pierwsza inwestycja zewnętrzna, jaką Binance kiedykolwiek przyjęło.

Następnie organy regulacyjne w Abu Zabi zatwierdziły globalną platformę Binance w ramach struktury obejmującej handel, rozliczenia i przechowywanie aktywów za pośrednictwem trzech odrębnych spółek. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody oraz Nest Trading rozpoczęły działalność 5 stycznia. Według komunikatu firmy opublikowanego na stronie internetowej organu regulacyjnego Binance była pierwszą giełdą kryptowalut, która uzyskała trzyczęściowe zezwolenie regulacyjne w ramach Abu Dhabi Global Market. Firma podaje, że ma ponad 300 milionów zarejestrowanych użytkowników na całym świecie.

Inwestycja oraz zezwolenie regulacyjne wzmocniły finansowe i operacyjne powiązania Binance ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jak podaje „The Times”, europejscy śledczy zgłaszali w ciągu ostatniego roku większe trudności z uzyskaniem od firmy dokumentacji dotyczącej podejrzewanych przestępstw. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zmiany sposobu, w jaki Binance rozpatruje niektóre wnioski organów ścigania.