Departament Skarbu USA, we współpracy z firmą Chainalysis, podjął działania przeciwko Huione – jednemu z największych podmiotów ułatwiających operacje prania kryptowalut na rzecz Prince Group, międzynarodowej organizacji przestępczej, która atakowała Amerykanów za pomocą oszustw matrymonialnych, znanych również jako „pig butchering”.
Departament Skarbu USA wymierza cios w Huione Group w ramach szeroko zakrojonej akcji przeciwko globalnym oszustwom cybernetycznym
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- OFAC nałożyło sankcje na 26 podmiotów powiązanych z Prince Group, a następnie zablokowało firmie Huione dostęp do amerykańskich rynków finansowych.
- Firma Chainalysis poinformowała, że Huione Guarantee przetworzyła kryptowaluty o wartości 70 mld dolarów, co wymusiło zaostrzenie zasad rządzących rynkiem P2P.
- Po pięciu latach działalności FBI przejęło systemy chmurowe Huione w celu zlikwidowania globalnych rynków oszustw kryptowalutowych.
Departament Skarbu USA uderza w infrastrukturę chmurową Huione Group służącą do prania pieniędzy z kryptowalut
Administracja Trumpa intensyfikuje działania mające na celu walkę z grupami atakującymi Amerykanów oraz podmiotami ułatwiającymi pranie dochodów z tych operacji.
Departament Skarbu USA ogłosił podjęcie działań przeciwko Huione Group, konglomeratowi usług finansowych z siedzibą w Kambodży, który pełnił rolę pośrednika dla Prince Group – międzynarodowej organizacji przestępczej (TCO) prowadzącej bazy operacyjne w Azji i atakującej Amerykanów za pomocą oszustw matrymonialnych znanych jako „pig butchering operations”.
We wtorek Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) umieściło na liście dziewięć osób i 26 podmiotów powiązanych z Prince Group, a Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) zmieniła wcześniejszy przepis, aby uwzględnić H-Pay Service oraz wszelkie podmioty będące jego następcami, nakazując „zakaz otwierania lub prowadzenia przez objęte regulacją instytucje finansowe rachunków korespondencyjnych dla Huione Group lub w jej imieniu, w celu ochrony amerykańskiego systemu finansowego przed ryzykiem prania brudnych pieniędzy stwarzanym przez Huione Group”.
„Administracja Trumpa jest zjednoczona w wysiłkach na rzecz rozbicia tych zagranicznych organizacji przestępczych, a Departament Skarbu będzie nadal wykorzystywał swoje narzędzia, aby rozbić sieci stojące za tym rażącym oszustwem i chronić Amerykanów” – powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent.
Ponadto FBI przejęło infrastrukturę wykorzystywaną przez Huione do oszukiwania Amerykanów. Chainalysis, firma zajmująca się audytem i bezpieczeństwem łańcucha bloków, która współpracowała przy tej operacji, oszacowała, że Huione Guarantee – platforma typu peer-to-peer prowadzona przez Huione Group – przetworzyła w ciągu ostatnich 5 lat kryptowaluty o wartości ponad 70 miliardów dolarów, oferując użytkownikom nielegalne usługi i zapewniając przykrywkę do prania brudnych pieniędzy dla Prince Group.
Chainalysis podkreśliła, że tym razem, zamiast skupiać się na tradycyjnych kanałach bankowych, działania sięgały głębiej – Departament Sprawiedliwości przejął kontrolę nad kontami w chmurze, na których hostowano i obsługiwano systemy zaplecza Huione.
„Likwidacja Huione pokazuje, co można osiągnąć, gdy organy ścigania i analitycy zajmujący się technologią blockchain współpracują ze sobą. Firma Chainalysis jest dumna, że mogła przyczynić się do tego śledztwa. Sieci przestępcze dostosowują się, my również” – podsumowała firma.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
