67 inwestorów zapłaciło 10 mln dolarów za tokeny NFT, które po wprowadzeniu na rynek okazały się bezwartościowe

Założyciel oskarżony w związku z pozyskaniem ponad 10 milionów dolarów na platformę NFT

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił 5 sierpnia, że założycielka Few and Far, Taj Tarsha, została postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem oszustwa papierów wartościowych i oszustwa elektronicznego w związku z pozyskaniem ponad 10 milionów dolarów na platformę handlu NFT. Tarsha był założycielem i jedynym właścicielem udziałów w spółce, która w momencie rozpoczęcia zbiórki nie wprowadziła na rynek żadnego produktu.

Począwszy od lutego 2022 r. Tarsha sprzedawał prawa do 95 milionów tokenów FAR w ramach umów Simple Agreements for Future Tokens (SAFT), pozyskując ponad 10 milionów dolarów od co najmniej 67 inwestorów. Według prokuratorów w materiałach ofertowych przedstawiono, że pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozwoju platformy Few and Far dla tokenów niewymienialnych (NFT) oraz tokenu FAR, który miał być w obiegu na tej platformie. Te aktywa oparte na technologii blockchain reprezentują prawo własności do unikalnych przedmiotów, a nie do jednostek wymienialnych.

Zastępca prokuratora federalnego Stanów Zjednoczonych Sean S. Buckley wyjaśnił:

„Zgodnie z zarzutami Taj Tarsha zebrał od inwestorów miliony dolarów, obiecując, że ich inwestycje zostaną wykorzystane do stworzenia platformy handlowej dla tokenów niewymienialnych, jednak zamiast tego nadużył ich zaufania, przywłaszczając sobie te środki dla własnej korzyści”.

Z dokumentów sądowych wynika, że pieniądze inwestorów trafiały do osobistych portfeli, gdzie były wykorzystywane do hazardu online i spekulacyjnych zakupów kryptowalut wkrótce po ich otrzymaniu. Prokuratorzy twierdzą, że Tarsha wyprowadził prawie 1 milion dolarów więcej pod pretekstem uzasadnionego wynagrodzenia, pobierając dwie premie, które ukrył przed inwestorami i współzałożycielem, a także wynagrodzenie, które sam uznał za nieuzasadnione w firmie bez produktu i „zerowych przychodów”.

Audyt ujawnił wydatki w momencie, gdy projekt zaczął się chwiać

Zgodnie z aktem oskarżenia, wewnętrzny audyt przeprowadzony w czerwcu 2023 r. ujawnił te działania, co wywołało spory dotyczące finansów Few and Far. W akcie oskarżenia stwierdza się, że Tarsha odzyskał później kontrolę nad kasą firmy, zwolnił prawie wszystkich pozostałych pracowników i zatrzymał jednego wykonawcę, który miał pracować nad działaniami mającymi na celu stworzenie pozorów dalszego rozwoju platformy handlowej.

Prokuratorzy twierdzą, że osobiste wydatki trwały jeszcze przez co najmniej kolejny rok, obejmując kredyt na mieszkanie w Miami, usługi projektowania wnętrz, niepowiązaną działalność gospodarczą oraz hobby Tarshy jako DJ-ki.

Inne federalne sprawy dotyczące NFT wiązały się z podobnymi zarzutami dotyczącymi obiecanych projektów i środków inwestorów. Prokuratorzy postawili zarzuty dwóm mężczyznom w odrębnej sprawie dotyczącej oszustwa typu „rug pull” związanego z NFT o wartości 22 mln dolarów, powiązanej z projektami aktywów cyfrowych promowanymi wśród inwestorów.

Osobna sprawa dotycząca Evolved Apes skupiała się na zarzutach, że nabywcom NFT obiecano stworzenie powiązanej gry wideo, zanim środki z projektu zostały wyprowadzone. W tej sprawie postawiono zarzuty trzem obywatelom Wielkiej Brytanii.

Token FAR stracił na wartości po wprowadzeniu na rynek

Tarsha wprowadziła token FAR na rynek w maju 2024 r., ponad dwa lata po tym, jak pierwsi inwestorzy zapłacili za prawa do tego tokenu. Od tego czasu jego wartość spadła o ponad 99%.

Prokuratorzy stwierdzili:

„Kiedy w końcu wprowadził token FAR na rynek w maju 2024 r., był on praktycznie bezwartościowy i wkrótce zaprzestano jego obrotu”.

34-letni Tarsha z Miami odpowiada za jedno zarzuty oszustwa papierów wartościowych i jedno zarzuty oszustwa elektronicznego, przy czym za każdy z nich grozi mu maksymalna kara 20 lat pozbawienia wolności. Został aresztowany 6 czerwca.

Sposób wydawania środków przez oskarżonego przypomina inną sprawę oszustwa związaną z Clucoin, w której założyciel Austin Michael Taylor przyznał się do sprzeniewierzenia 1,14 mln dolarów środków inwestorów i wykorzystania tych pieniędzy w kasynach internetowych.

Prokuratorzy federalni uzyskali również wyrok dziewięciu lat pozbawienia wolności w innej sprawie dotyczącej kryptowalut, w której z inwestorów pozyskano ponad 10 mln dolarów poprzez fałszywe zapewnienia o doświadczeniu w handlu i ochronie kapitału.