Policja w Hongkongu zlikwidowała transgraniczny gang przestępczy oskarżony o pranie 118 milionów HK$ (15 milionów USD) za pośrednictwem oszukańczych kont bankowych, aresztując w ramach operacji miejskiej łącznie 12 osób, jak po raz pierwszy podało South China Morning Post (SCMP).
12 aresztowanych w Hongkongu, gdy urzędnicy odkrywają operację prania pieniędzy o wartości $15M w gotówce i kryptowalutach: raport
Ten artykuł został opublikowany ponad rok temu. Niektóre informacje mogą nie być aktualne.
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Policja twierdzi, że syndykat przestępczy zwerbował mieszkańców Chin kontynentalnych do prania milionów
SCMP poinformowało, że Biuro ds. Przestępczości Handlowej w Hongkongu aresztowało w czwartek dziewięciu mężczyzn i trzy kobiety w wieku od 20 do 40 lat podczas nalotów, przejmując 1,05 miliona HK$ w gotówce, ponad 560 kart bankomatowych, telefony komórkowe i dokumenty bankowe. Podejrzani są oskarżeni o spisek w celu prania brudnych pieniędzy.
Przestępstwa związane z oszustwami gwałtownie wzrosły w Hongkongu, przy czym w zeszłym roku zgłoszono prawie 95 tysięcy przypadków przestępstw — prawie połowa z nich była związana z oszustwami. Władze zidentyfikowały 73% z 10 tysięcy aresztowań związanych z oszustwami w 2024 roku jako posiadaczy „fikcyjnych kont” używanych do ukrywania nielegalnych dochodów.
Nadinspektor Shirley Kwok Ching-yee oświadczyła, że syndykat zaczął rekrutować mieszkańców Chin kontynentalnych od lipca 2023 roku do otwierania fikcyjnych rachunków w tradycyjnych i cyfrowych bankach. Rachunki te rzekomo otrzymywały nielegalne środki z oszukańczych programów, wyjaśniła prasie.
Nadinspektor stwierdziła:
Osoby te zostały również zaaranżowane do korzystania z innych kart bankowych w celu wypłaty gotówki, a następnie transportowania funduszy do niektórych sklepów wymiany aktywów wirtualnych, aby zamienić je na kryptowaluty jako sposób na pranie pieniędzy.
Sprawa następuje po osobnym nalocie w USA, gdzie oskarżono 12 osób o kradzież i spisek pralniczy na kwotę 263 milionów USD kryptowaluty, obejmującą hacking oraz luksusowe zakupy w latach 2023-2025. W tej konkretnej sprawie Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) twierdził, że członkowie rzekomego spisku kontynuowali swoje operacje nawet po tym, jak niektórzy zostali aresztowani.
W sprawie hongkońskiej, władze z Biura ds. Przestępczości Handlowej podkreśliły zaostrzenie kar dla osób wynajmujących lub sprzedających dane osobowe z banku, co sygnalizuje wzmożone wysiłki w walce z przestępczością finansową, jak zauważył reporter SCMP, Cannix Yau. W zeszłym roku Hongkońska Grupa Konsultacyjna ds. Przestępczości Technologicznej ostrzegała przed rosnącą powszechnością działalności przestępczej związanej z aktywami cyfrowymi. Ich ostrzeżenie podkreślało niepokojący trend związany z oszustwami finansowymi wspieranymi przez technologie.
