10 nowych portfeli wypłaciło z platformy Bitget 100 milionów tokenów LAB o wartości 480 mln dolarów

Wypłata następuje po 1000-procentowym wzroście ceny i dochodzeniu ZachXBT

We wtorek serwis Lookonchain zwrócił uwagę na ten ruch, zauważając, że dziesięć nowych portfeli wycofało łącznie 100 mln tokenów LAB o wartości około 480 mln dolarów z platformy Bitget w ciągu 12 godzin. Wycofane tokeny stanowią 32,26% całkowitej podaży LAB w obiegu, co jest skalą skoordynowanego ruchu, która jest niezwykła.

Wypłata ta nastąpiła po burzliwym okresie dla LAB, ponieważ na początku tego miesiąca, 2 maja, token wzrósł o ponad 350%, osiągając w ciągu kilku dni poziom od około 0,70 USD do prawie 3,30 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu osiągnął w szczytowym momencie 147 mln USD.

Ta zmiana ceny natychmiast przyciągnęła uwagę badacza blockchaina ZachXBT, który wskazał na dane z łańcucha bloków pokazujące, że portfele powiązane z zespołem LAB przeniosły około 96 mln tokenów LAB, o wartości około 63 mln dolarów, do Bitget przed gwałtownym wzrostem (wzorzec zgodny z przygotowaniami przed skoordynowanym wzrostem ceny).

ZachXBT oskarżył następnie Vovę Sadkowa, założyciela LAB i znanego w sieci jako vsadkovv, o koordynowanie manipulacji na wielu platformach. Wyznaczył nagrodę w wysokości 10 000 dolarów dla każdego, kto dostarczy konkretne dowody, takie jak umowy, zapisy czatów lub dokumenty wewnętrzne dotyczące działalności LAB w zakresie animacji rynku na platformach Bitget spot, Bybit perpetuals, Binance perpetuals i OKX perpetuals.

Podręcznik skoordynowanego wyjścia i dane historyczne

Wzorzec stojący za tymi ruchami jest znany analitykom łańcucha bloków. Projekt lub powiązane osoby z wewnątrz umieszczają wcześniej duże pozycje tokenów na scentralizowanej giełdzie, po czym następuje gwałtowny wzrost ceny, często wspierany skoordynowanym kupowaniem na rynkach kontraktów terminowych typu perpetual w celu wywarcia presji na sprzedających krótko.

Gdy inwestorzy detaliczni zajmą pozycje, a cena wzrośnie, pierwotni posiadacze wychodzą z inwestycji, korzystając z rynków spot lub kanałów pozagiełdowych (OTC), które pozwalają na dużą sprzedaż bez widocznego załamania księgi zleceń giełdy. Najnowsze wypłaty z Bitget z dziesięciu nowo utworzonych portfeli wydają się być zgodne z tym schematem.

Wcześniejsze dane pokazały, że adres podejrzany o powiązanie z zespołem LAB wysłał 100 milionów tokenów na trzy adresy depozytowe Bitget, co stanowiło około 43,4% ówczesnej podaży LAB w obiegu. W połączeniu z danymi dotyczącymi wtorkowych wypłat wyłania się obraz celowego przepływu tokenów między platformami scentralizowanymi, sprzyjający transakcjom fikcyjnym i skoordynowanej manipulacji cenami.

Bitcoin.com News obszernie relacjonował szeroko zakrojone dochodzenie ZachXBT w sprawie manipulacji powiązanych z giełdami, które obejmuje również skandal związany z tokenem RAVE oraz jego publiczne wezwanie do dyrektor generalnej Bitget, Gracy Chen, do podjęcia działań przeciwko nadużyciom ze strony animatorów rynku.