ZachXBT wymienia RAVE, RIVER, SIREN i LAB jako ofiary oszustwa z udziałem animatora rynku powiązanego z Bitget

Bitget oskarżony o umożliwianie manipulacji podażą

W poniedziałkowym poście ZachXBT oskarżył Bitget o zezwalanie „podejrzanym aktywnym animatorom rynku na oszukiwanie użytkowników detalicznych za pomocą schematów manipulacji podażą”, podając jako przykłady cztery konkretne tokeny (RAVE, RIVER, SIREN i LAB). Dodał, że w obliczu zarzutów Bitget zareagował twierdzeniem, że przeprowadzi dochodzenie, nie zapewniając jednak żadnych dalszych informacji społecznościom, których dotyczyła sprawa.

Oskarżenie to pojawia się na tle już obszernej dokumentacji, ponieważ na początku tego miesiąca ZachXBT ujawnił swoje najbardziej obciążające jak dotąd dochodzenie, skupiające się na LAB, tokenie projektu terminala handlowego opartego na sztucznej inteligencji. Zgodnie z jego publicznymi ustaleniami

, osoby z wewnątrz kontrolują około 95% podaży tokenów LAB, co stanowi poziom koncentracji uniemożliwiający praktycznie prawdziwe ustalenie ceny.

Na początku maja cena tokenu wzrosła z około 0,68 USD do ponad 4,00 USD w ciągu zaledwie pięciu dni, co spowodowało wzrost jego w pełni rozwodnionej wyceny (FDV), czyli teoretycznej kapitalizacji rynkowej przy założeniu, że wszystkie tokeny znajdują się w obiegu, powyżej 6 miliardów dolarów. Dane z łańcucha bloków wykazały, że portfele powiązane z zespołem LAB przetransferowały 96 milionów tokenów LAB o wartości około 63 milionów dolarów do Bitget przed gwałtownym wzrostem ceny.

Konsekwencje były szybkie i szkodliwe, ponieważ dziesięć nowo utworzonych portfeli wycofało w ciągu 12 godzin 100 milionów tokenów LAB, stanowiących 32% podaży w obiegu i wycenianych na około 480 milionów dolarów, z gorącego portfela Bitget. Zach zidentyfikował następnie założyciela LAB, Vovę Sadkowa (alias vsadkovv), jako domniemanego architekta tego planu i ogłosił na X nagrodę w wysokości 10 000 dolarów dla każdego, kto posiada niezbite dowody manipulacji związanych z LAB.

Zarażenie systemowe i schemat „chińskiego kartelu CEX”

LAB nie był odosobnionym przypadkiem, ponieważ, jak niedawno poinformował serwis Bitcoin.com News, cena RAVE spadła o 68%, gdy Binance i Bitget wszczęły oddzielne dochodzenia w sprawie zarzutów o manipulacje, a ostatecznie spadła o 95% w stosunku do szczytowej wartości, gdy RaveDAO zaprzeczyło jakiemukolwiek udziałowi lub nieprawidłowościom w tej sprawie.

Świeże ostrzeżenia o manipulacjach dotknęły również inne projekty bezpośrednio po załamaniu się RAVE, co było efektem domina przewidzianym przez ZachXBT, który argumentował, że podmioty stojące za tymi schematami stosują ten sam scenariusz w odniesieniu do wielu tokenów jednocześnie za pośrednictwem chińskich giełd.

Od tego czasu uznał ten schemat za systemowy, ponieważ we wcześniejszej eskalacji wskazał Shawna Liu, założyciela i prezesa Bitget, działającego za plecami publicznej twarzy CEO Gracy Chen, jako kluczową osobę umożliwiającą udział giełdy w tych schematach. Wymienił go z imienia i nazwiska oraz ostrzegł, że jego kampania przeciwko temu, co nazwał „chińskim kartelem CEX”, będzie nadal eskalować.