ZachXBT zarzuca Kucoin, że ukrywa przed niemieckimi śledczymi skradzione kryptowaluty o wartości 13 mln dolarów

ZachXBT twierdzi, że Kucoin jest „współwinny”

Detektyw blockchainowy posługujący się pseudonimem opublikował 22 maja bezpośredni atak na Kucoin. „Zespół jest współwinny i pozwala na nielegalną działalność, o ile generuje ona opłaty” – napisał ZachXBT na X, zauważając, że niemieckie organy ścigania nie były w stanie uzyskać żadnej odpowiedzi od giełdy. Dodał również, że już wcześniej publicznie zgłaszał te obawy i kończą mu się możliwości wymuszenia podjęcia działań.

Oskarżenie opiera się na serii udokumentowanych incydentów, ponieważ wcześniej, w kwietniu, ZachXBT ujawnił coś, co opisał jako pranie pieniędzy na dużą skalę za pośrednictwem infrastruktury Kucoin. Fałszywa aplikacja Ledger Live dostępna w sklepie Apple Mac App Store została wykorzystana do kradzieży około 9,5 miliona dolarów od ponad 50 ofiar (między 7 a 13 kwietnia).

Środki (obejmujące bitcoiny, ether, tron, solana i XRP) zostały szybko przetransferowane przez ponad 150 adresów depozytowych Kucoin, a następnie trafiły do scentralizowanej usługi mieszania o nazwie AudiA6. Kilka dni wcześniej podobnym sposobem skradziono 3,5 miliona dolarów z Bitcoin Depot, które również zostały przetransferowane przez ponad 25 adresów Kucoin.

ZachXBT obliczył, że w ciągu kilku tygodni przez Kucoin przepłynęło ponad 13 milionów dolarów niedawno skradzionych środków, co z pewnością budzi poważne wątpliwości co do procesów weryfikacyjnych giełdy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Problemy Kucoin z przestrzeganiem przepisów pogłębiają się w wielu jurysdykcjach

Odniesienie do niemieckich organów ścigania wskazuje na toczące się dochodzenie, prawdopodobnie związane z ofiarami kradzieży z kwietnia, w którym Kucoin odmówił współpracy. Bez współpracy giełdy śledczy mają ograniczone możliwości śledzenia środków lub zamrożenia aktywów na czas.

Sytuacja regulacyjna Kucoin pogorszyła się w wielu jurysdykcjach w 2026 r., ponieważ na początku tego roku austriacki organ nadzoru finansowego zakazał Kucoin przyjmowania nowych użytkowników z Unii Europejskiej. Następnie, w marcu, japońska Agencja Usług Finansowych (FSA) dodała giełdę do swojej listy niezarejestrowanych operatorów.

Jednak największe ryzyko prawne dla giełdy w Stanach Zjednoczonych pojawiło się w 2024 r., kiedy Departament Sprawiedliwości (DOJ) oskarżył Kucoin o prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazów pieniężnych. W styczniu 2025 r. Kucoin zgodził się na ugodę w wysokości prawie 300 mln dolarów w celu rozstrzygnięcia tych zarzutów.

Osobno amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) zawarła ugodę w sprawie kary cywilnej w wysokości 500 000 dolarów z firmą macierzystą Kucoin za prowadzenie działalności jako niezarejestrowany pośrednik w obrocie kontraktami terminowymi.