USA svartelister Bitbank etter bitcoin-overføringer på flere hundre millioner

Finansdepartementet blokkerer Bitbank og utvikleren

Selskaper som håndterer iranske kryptovalutastrømmer står overfor bredere amerikansk sanksjonsrisiko etter at Finansdepartementet gikk etter nok en børs i finansmannen Babak Zanjanis nettverk. Sanksjonsoppføringen av Bitbank 17. september omfatter også Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, som utviklet børsens programvare og er et datterselskap av det tidligere oppførte Dot One Value Creation Group. OFAC sanksjonerte også tre Zanjani-tilknyttede personer: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein og Seyed Adel Heidari, alle ledere i Dot One.

Finansdepartementet beskriver Zanjani som en iransk forretningsmann og sanksjonsomgåer aktiv innen oljeeksport, transport, teknologi og finansielle tjenester. OFAC oppførte ham i januar for virksomhet i Irans finanssektor. Finansdepartementet bemerket at han ble dømt i Iran for å ha underslått milliarder av dollar i oljeinntekter, og hevdet at han finansierte store prosjekter som støttet IRGC og det iranske regimet, mens Zanjani-tilknyttede børser behandlet midler for IRGC-tilknyttede lommebøker.

Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, hevder at Zanjani brukte Bitbank mellom juni og juli til å overføre hundrevis av millioner dollar i bitcoin til Den islamske revolusjonsgarden. Finansdepartementet sa også at den tidligere oppførte Hormuz Safe Marine Services Authority har brukt børsen siden juni til å overføre betalinger den mottok til det iranske regimet. Finansminister Scott Bessent uttalte:

“Dagens sanksjonsoppføringer av iransk digital infrastruktur for aktiva gjør det helt klart at forsøk på å finansiere det iranske regimet ved hjelp av kryptovalutaer ikke er utenfor OFACs rekkevidde. Hvis du støtter det iranske regimet, vil Finansdepartementet sanksjonere deg.”

Blockchain-etterretningsselskapet TRM Labs knyttet tiltaket til en bredere gruppe børser, betalingsselskaper, forbrukerapplikasjoner og proprietær blokkjedeinfrastruktur. Deres analyse av Zanjani-nettverket sier at omtrent 1 milliard dollar i IRGC-tilknyttet aktivitet gikk gjennom Zedcex og Zedxion, to børser som ble sanksjonert tidligere i år.

Bitbank utvider en bredere iransk kryptoinnstramming

Den siste sanksjonsoppføringen følger OFACs tiltak i januar mot Zanjani og de Storbritannia-registrerte børsene Zedcex og Zedxion. Finansdepartementet hevdet at plattformene behandlet midler knyttet til IRGC-motparter, mens Zedcex registrerte mer enn 94 milliarder dollar i transaksjoner siden etableringen i 2022, ifølge etatens tidligere funn.

Håndhevingen ble utvidet igjen i juni da OFAC sanksjonerte Nobitex, Wallex, Bitpin og Ramzinex sammen med fire iranske statsborgere. Finansdepartementet beskrev Nobitex som Irans største børs for digitale aktiva og hevdet at den håndterte mer enn halvparten av landets kryptoinnstrømmer i 2025, samtidig som den tilrettela betalinger knyttet til IRGC. OFAC vendte tilbake til Zanjanis eget nettverk 24. juli, og oppførte Dot One Value Creation Group og andre selskaper og tilretteleggere knyttet til ham.

Operation Economic Outcast er Finansdepartementets tverrstatlige kampanje, lansert 24. august, for å forstyrre nettverk Iran bruker til å smugle olje, omgå sanksjoner og finansiere terrorisme. Initiativet gjorde Irans sektor for digitale aktiva sanksjonsutsatt under Executive Order 13902. Denne sektorbestemmelsen økte eksponeringen for sekundærsanksjoner for utenlandske selskaper og enkeltpersoner som opererer i eller støtter sektoren.

Sanksjonsoppføring blokkerer eiendeler og øker transaksjonsrisiko

Executive Order 13902 gir Finansdepartementet anledning til å blokkere personer som opererer i utpekte iranske økonomiske sektorer og parter som materielt støtter dem. Den presidentordren fra 2020 omfatter også utenlandske finansinstitusjoner som bevisst tilrettelegger for betydelige transaksjoner som involverer målrettede sektorer eller blokkerte personer, noe som potensielt kan begrense deres tilgang til amerikanske korrespondentkontoer eller payable-through-kontoer.

Eiendom som tilhører de oppførte partene og som kommer inn i USA eller kommer under amerikansk kontroll, er nå blokkert og må rapporteres til OFAC. Enheter som eies med 50 % eller mer av blokkerte personer, blir også blokkert, mens amerikanske personer generelt ikke kan gjennomføre transaksjoner som involverer dem uten autorisasjon eller et unntak. Sivilrettslige straffer kan ilegges på et objektivt ansvar-grunnlag, noe som betyr at et brudd kan medføre ansvar uten bevis for hensikt.

Bitcoins offentlige hovedbok skaper et permanent transaksjonsregister, men adresser identifiserer ikke sine eiere uten støttende bevis som knytter dem til personer eller organisasjoner. En bitcoin-transaksjon overfører eierskap gjennom en signert melding som nettverket verifiserer og registrerer, slik at etterforskere kan spore bevegelser etter at relevante lommebokadresser tilskrives sanksjonerte aktører.