Med informasjon fra Finansdepartementet og Prise- og spillsekretariatet (SPA) gjennomførte politiet ni ransakingsordre i São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre og Canoas, rettet mot 87 selskaper mistenkt for å legge til rette for hvitvasking av penger i spill- og bettingvirksomhet.
Operasjon Veil of Maya: Brasiliansk politi demonterer en massiv ulovlig betting- og kryptopengevaskeringsring
SKREVET AV
DEL
Key Takeaways
- Brasil slo til mot 87 skallselskaper i Operasjon Mayas slør, og forstyrret en ulovlig kryptovaskeringsring.
- Ringen overførte spillemidler til utlandet via krypto og unndro skatt i et enormt undergrunnsmarked.
- Håndhevingsaksjonen støtter Brasils bredere regulatoriske forbud mot ulovlige nettkasinoer og prediksjonsmarkeder.
Brasiliansk politi retter seg mot bruk av kryptovaluta i ulovlige bettingoperasjoner
Brasil øker tilsynet med ulovlige aktiviteter som involverer kryptovaluta i landets finansielle system.
Mandag gjennomførte det brasilianske føderale politiet Operasjon «Mayas slør», og slo ned på en ulovlig bettingring som brukte skallselskaper til å hvitvaske og omdirigere midler til disse aktivitetene ved hjelp av fiat og digital valuta.
Operasjonen fikk kodenavnet «Mayas slør» fordi det representerer en fasade som hindrer forståelsen av virkeligheten, noe som betyr at disse skallselskapene presenterte formål som skjulte deres egentlige hensikt.
Ifølge det føderale politiet ble 87 selskaper målrettet i denne operasjonen, men offisielle tall for volumene deres er ikke blitt offentliggjort. Den konkrete bruken av kryptoaktiva i operasjonene skal ha vært begrenset til overføring av midler til utlandet.
Ni ransakings- og beslagordre ble gjennomført flere steder, blant annet i São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre og Canoas, for å finne de angivelige eierne av disse skallselskapene.
«De som etterforskes kan bli siktet for hvitvasking av penger, skatteunndragelse, organisert kriminalitet og andre lovbrudd som kan bli identifisert i løpet av etterforskningen», opplyste det føderale politiet.
Ulovlig betting har blitt et stort problem for den brasilianske regjeringen, hjulpet av bruken av digital valuta, noe som gjør det vanskelig for politiet å spore disse transaksjonene.
Det lovlige bettingmarkedet genererte 869 millioner dollar i skatteinntekter for den brasilianske økonomien i løpet av de første fire månedene av 2026. Likevel anslår anslag verdien av det ulovlige markedet til halvparten av det totale bettingvolumet. President Lula selv kunngjorde et forbud mot ulovlige nettkasinoer, og fremhevet problemet som gambling og betting utgjorde for den brasilianske familien.
Prediksjonsmarkeder har også vært involvert i den nasjonale debatten om ulovlig gambling, ettersom regjeringen forbød virksomheten deres i april. Et teknisk notat fra SPA indikerte at disse selskapene «rett og slett gjenskaper de essensielle elementene i faste odds-veddemål» og trenger en lisens for å operere i samsvar med landets pengespillovgivning.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
