Mexico og EU slår seg sammen for å rette innsatsen mot global hvitvasking av penger med kryptovaluta

Mexico og EU skal samarbeide for å begrense kryptobasert hvitvasking av penger

Selv om bruken av kryptovalutaaktiva og digitale valutaer til å hvitvaske penger fra ulovlig virksomhet har økt, går stater også sammen for å utveksle informasjon og øke årvåkenheten rundt disse strømningene.

Roberto Velasco Álvarez, Mexicos utenriksminister, og Kaja Kallas, visepresident i Europakommisjonen, avslørte at de to landene undersøker måter å samarbeide på for å begrense kryptobaserte hvitvaskingsaktiviteter på tvers av begge jurisdiksjoner.

Kunngjøringen ble gjort under en pressekonferanse på det 8. Mexico–EU-toppmøtet, der Mexicos president, Claudia Sheimbaum, og Ursula von der Leyen, president for Europakommisjonen, signerte en handelsavtale som omfatter en investering på 5 mrd. euro i Mexico.

“Når det gjelder sikkerhetssamarbeidet mellom Mexico og EU, har vi i dag diskutert hvordan kriminelle organisasjoner driver virksomhet på global skala—som hvitvasking av penger—og selvsagt spørsmål knyttet til bruken av kryptovalutaer til denne typen ulovlige aktiviteter,” uttalte Álvarez.

Videre indikerte han at de to partene hadde til hensikt å “opprettholde en dialog og utforske muligheter for samarbeid for å møte disse truslene og aktivitetene.”

Mexicos og EUs samarbeid er relevant, gitt at Sinaloa-kartellet, en av de største narkotikasmuglerorganisasjonene på den vestlige halvkule, har virksomhet i Europa.

I mai 2025 demonterte Europol og det franske nasjonale gendarmeriet en organisasjon som produserte og distribuerte metamfetamin med koordinering og hjelp fra Sinaloa-kartellet. Gruppen opererte også ved å bruke kryptovaluta for å legge til rette for sine ulovlige finansielle transaksjoner.

Nylig sanksjonerte U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) seks personer og to selskaper for deres involvering i hvitvaskingsaktiviteter.

Gruppen mottok store kontantbeløp fra salg av ulovlige narkotika i USA og vekslet dem inn i kryptovaluta som skulle sendes til Sinaloa-kartellet i Mexico, ifølge OFAC.

I juli 2025 beslagla DEA også 10 mrd. dollar i kryptovaluta knyttet til kartellaktivitet.