Krypto-lommebokoverføringer forankrer en føderal svindelsak på 13 millioner dollar

Svindel med etterligning av kundestøtte førte til tap fra kryptolommebøker

Justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 11. mai at en tiltale retter seg mot en påstått kryptovaluta-svindel- og hvitvaskingsordning på over 13 millioner dollar. Saken dreier seg om uautorisert tilgang til digitale kontoer og kryptovaluta-lommebøker. Påtalemyndigheten har tiltalt Trenton Richard David Johnston, 19, fra Canada, og Brandon Michael Tardibone, 28, fra Miami.

Rettspapirer sier at den påståtte operasjonen brukte etterligning knyttet til en populær søkemotor og kryptovaluta-relaterte selskaper. Etter at tilgang var oppnådd, ble ofrenes kryptobeholdninger angivelig overført til fordel for konspiratørene. Etterforskere sa at flere ofre fortsatt blir identifisert, noe som gjør den totale omfattningen av de påståtte lommeboktapene uavklart.

Påtalemyndigheten sa:

«Johnston og andre medkonspiratører skal angivelig ha utgitt seg for å være kundestøtterepresentanter fra en populær søkemotor og kryptovaluta-relaterte selskaper for å få uautorisert tilgang til ofrenes digitale kontoer og kryptovaluta-lommebøker.»

Tiltalepunktene inkluderer konspirasjon for å begå trådsindel og konspirasjon for å begå hvitvasking. Påtalemyndigheten tok også ut en tiltale for å ha skjult eller gitt husly, knyttet til opphold i en luksusbolig i Miami-området mens Johnston oppholdt seg ulovlig i USA.

Hvitvaskingspåstander sporer kryptomidler til luksusforbruk

Hvitvaskingsanklagene fokuserer på transaksjoner som påtalemyndigheten sier skjulte arten og kilden til utbyttet fra svindelen. Tiltalen sier at mer enn 1 million dollar finansierte leasing av luksusbiler, kjøp av eksklusive smykker, natteliv og underholdningsutgifter. DOJ utdypet:

«Når tilgang først var oppnådd, skal konspiratørene angivelig ha overført ofrenes kryptovalutabeholdninger til egen fordel. Etterforskere anslår at ofre har lidd tap på over 13 millioner dollar, og at ytterligere ofre fortsatt blir identifisert.»

Separate varsler fra FBI og Federal Trade Commission utstedt før tiltalen i Miami beskrev lignende taktikker for etterligning av kryptovaluta-kundestøtte. Disse advarslene skisserte ordninger der svindlere utga seg for å være ansatte i en børs eller teknisk support, hevdet at kontoer var kompromittert, og ba om innloggingsopplysninger, tofaktorautentiseringskoder, seed-fraser eller ekstern enhetstilgang. Føderale etater advarte også om at falske støttenumre kan dukke opp gjennom sponsede søkeannonser og manipulerte søkeresultater.

Metodene beskrevet i disse tidligere føderale varslene speiler sentrale påstander i Miami-saken, inkludert etterligning av kundestøtte, uautorisert kontotilgang, overføringer fra kryptovaluta-lommebøker og hvitvasking knyttet til luksusforbruk. Tiltalen er en påstand, og de tiltalte anses som uskyldige med mindre skyld blir bevist.