Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har kunngjort at CLS Global FZC LLC vil erklære seg skyldig i markedsmanipulasjon og bedrageri. Hvis tiltaleavtalen blir godkjent, vil CLS Global betale en bot på $428,059 som består av beslaglagt kryptovaluta og en bot.
Falske Handelsvolumer: UAE Market Maker Tatt i Undercover FBI-Stingoperasjon
Denne artikkelen ble publisert for mer enn et år siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
CLS Global avslørt i FBI-etterforskning
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 21. januar at CLS Global FZC LLC har gått med på å erkjenne seg skyldig i én anklage om konspirasjon for å begå markedsmanipulasjon og bedrageri. Hvis tiltaleavtalen blir godkjent av retten, vil CLS Global betale en bot på $428,059 som vil bestå av beslaglagt kryptovaluta og en ikke avslørt bot.
Uttalelsen fra DOJ sa at tiltaleavtalen også forbyr CLS Global fra å delta i amerikanske kryptovalutamarkeder. Anklagene mot CLS Global stammer fra påstander om at selskapet manipulerte sine kryptovalutahandelsvolumer for å tiltrekke seg investorer. Den i UAE-registrerte markedsprodusenten er også anklaget for å fremme praksisen til amerikanske investorer.
Ifølge DOJ ble CLS Global fanget av undercover-agenter fra Federal Bureau of Investigation (FBI) som brukte et falskt kryptovalutaselskap kalt Nexfundai. Den skjulte operasjonen involverte en Ethereum-basert token som handlet på Uniswap. Under en videokonferanse skal en navngitt ansatt ha beskrevet hvordan CLS Global bruker en “algoritme” for å generere handelsvolumer som trengs for å oppfylle børsnoteringskrav.
Den ansatte, som angivelig skrøt av hvor vanskelig det var å spore wash trading, skal ha visst at praksisen var ulovlig.
“Det er veldig vanskelig å spore. . . . Vi har gjort det for mange kunder. Jeg vet at det er wash trading og jeg vet at folk kanskje ikke er glade for det,” sa den ansatte.
Som en del av forliket med DOJ skal CLS Global ha blitt enige om ikke å bruke kryptohandelsplattformer tilgjengelige for amerikanske investorer. Det ble også enige om å lage årlige sertifiseringer som bekrefter at deres forretningspraksis følger vilkårene i tiltaleavtalen.
I mellomtiden avslørte uttalelsen at det UAE-registrerte selskapet også er gjenstand for en sivil håndhevingssak av U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) over de påståtte bruddene på verdipapirloven. Følgelig vil midlene som beslaglegges fra eller betales av CLS Global krediteres i SEC-resolusjonen, og omvendt, la DOJ-uttalelsen til.
