Bitcoin-beslag knytter en kinesisk statsborgers Binance-konto til en DOJ-sak

Bitcoin-beslag forankrer inndragningssaken i Savannah

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 20. mai 2026 at den kinesiske statsborgeren Wei Gong, også kjent som David Gong, ble arrestert i Kina etter at etterforskere knyttet ham til en sak om import av syntetiske narkotika som involverte bitcoin-betalinger, Binance-oppføringer og blokkjede-sporing. Påtalemyndighetene offentliggjorde tiltaler som anklager Gong for å ha importert syntetiske katinoner til Georgia og for å ha forsøkt større forsendelser gjennom havnen i Savannah.

DOJ uttalte:

«USA søker inndragning av kryptovaluta beslaglagt under etterforskningen gjennom både den strafferettslige tiltalen og en nylig offentliggjort sivil inndragningssak.»

Føderale etterforskere knyttet 1.00001188 bitcoin til statens sivile inndragningssak gjennom en klage innlevert 15. april 2026. Klagen sier at BTC ble beslaglagt fra Binance-kontonummer 53514319, som etterforskerne identifiserte som kontrollert av Gong. Føderale agenter fikk en beslagleggelsesordre 19. desember 2023. Binance overførte bitcoinen til Drug Enforcement Administration i mars og april 2024. Innleveringen sier at kontoen brukte en e-postadresse, et telefonnummer og kinesiske identifikasjonsdokumenter knyttet til Gong.

Blokkjedeanalyse hjalp etterforskerne med å koble påståtte narkotikabestillinger, børskontoer og undercover-kjøp. Etterforskerne gjennomgikk også Coinbase-oppføringer og sporet direkte og indirekte strømmer som involverte Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments og andre plattformer. Oppføringene knyttet digitale betalinger til pakker med kontrollerte stoffer.

Blokkjedeoppføringer rammer inn myndighetenes beviskjede

Undercover-agenter brukte bitcoin for å teste den påståtte forsyningskjeden. 28. mars 2023 sendte en undercover-agent fra DEA 0.18092382 BTC, verdsatt i innleveringen til rundt 4 868,59 dollar, etter at Gong oppga 1 000 dollar per kilogram for fem kilogram eutylone. Agentene hentet senere en pakke i Savannah Division som inneholdt rundt 5,20 kilogram mistenkt eutylone. En rettskjemiker bekreftet rundt 4,9855 kilogram N,N-dimetylpentylone. Et andre undercover-kjøp 20. juni 2023 brukte 0.03589067 BTC for ett kilogram.

Kryptovalutasporet strakte seg utover undercover-kjøpene. Klagen sier at Gongs Binance-konto registrerte 666 BTC-transaksjoner mellom oktober 2020 og juli 2023. Den lister også 19 kjøp verdt rundt 254 281,85 dollar og 204 salg verdt rundt 2,33 millioner dollar. Separate Whatsapp-meldinger skal angivelig ha vist at Gong brukte den samme BTC-adressen og tok imot betaling i bitcoin. Kinas departement for offentlig sikkerhet bekreftet at kinesiske myndigheter koordinerte med amerikanske etater etter at etterforskerne delte etterretning gjennom offisielle politikanaler.

Føderale påtalemyndigheter la til:

«Gongs kryptovalutaoppføringer indikerer at han gjennomførte transaksjoner for millioner av dollar i løpet av perioden ordningen pågikk. Den sivile klagen, som søker å inndra den beslaglagte kryptovalutaen, hevder også at Gong brøt toll- og hvitvaskingslovgivning.»

Inndragningsinnleveringen plasserer Savannah-saken innenfor en bredere satsing på håndheving knyttet til digitale eiendeler. Påtalemyndighetene hevder at den beslaglagte BTC representerer utbytte eller eiendom knyttet til narkotikahandel, tollovertredelser og hvitvasking. Tiltalen kan medføre potensielle straffer på opptil 20 års fengsel for hvert tiltalepunkt dersom Gong blir utlevert og dømt i USA. Nylige DEA-tiltak viser også økt grenseoverskridende kontroll av syntetiske narkotikanettverk som bruker internasjonale fraktruter og digitale betalinger.