Het ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat CLS Global FZC LLC schuldig zal pleiten aan marktmanipulatie en fraude. Als de plea deal wordt goedgekeurd, zal CLS Global een boete van $428.059 betalen, bestaande uit in beslag genomen cryptocurrency en een boete.
Valse Handelsvolumes: Marktmaker uit de VAE Betrapt in Ondercover Operatie van de FBI
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
CLS Global Betrapt in FBI Vals-Vlag Operatie
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 21 januari aan dat CLS Global FZC LLC ermee heeft ingestemd schuldig te pleiten aan één keer samenzwering om marktmanipulatie en fraude te plegen. Als de plea deal door de rechtbank wordt goedgekeurd, zal CLS Global een boete van $428.059 betalen, die zal bestaan uit in beslag genomen cryptocurrency en een niet nader gespecificeerde boete.
In de verklaring van het DOJ staat dat de plea deal CLS Global ook verbiedt om deel te nemen aan Amerikaanse cryptovalutamarkten. De aanklachten tegen CLS Global komen voort uit beschuldigingen dat het zijn handelsvolumes met cryptocurrency manipuleerde om investeerders aan te trekken. De in de VAE geregistreerde market maker wordt ook beschuldigd van het promoten van deze praktijk aan Amerikaanse investeerders.
Volgens het DOJ werd CLS Global gepakt door undercoveragenten van de Federal Bureau of Investigation (FBI) die gebruik maakten van een nepcryptValutabedrijf genaamd Nexfundai. De undercoveroperatie betrof een op Ethereum gebaseerde token die op Uniswap werd verhandeld. Tijdens een videoconferentie zou een naamloze medewerker hebben uitgelegd hoe CLS Global een “algoritme” gebruikt om de handelsvolumes te genereren die nodig zijn om aan de vereisten voor beursnotering te voldoen.
De medewerker, die naar verluidt opschepte dat wash trading moeilijk te traceren was, zou hebben geweten dat de praktijk illegaal was.
“Het is heel moeilijk te traceren. . . . We doen dat al voor veel klanten. Ik weet dat het wash trading is en ik weet dat mensen daar misschien niet blij mee zijn,” zei de medewerker.
Als onderdeel van de schikking met het DOJ zou CLS Global hebben ingestemd om geen gebruik te maken van cryptohandelsplatforms die beschikbaar zijn voor Amerikaanse investeerders. Ze stemden ook in met het jaarlijks verstrekken van certificeringen die bevestigen dat hun zakelijke praktijken voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de plea deal.
Ondertussen onthulde de verklaring dat het in de VAE geregistreerde bedrijf ook het onderwerp is van een civiele handhavingsactie door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wegens vermeende schendingen van de effectenwetten. Dienovereenkomstig zullen de in beslag genomen of door CLS Global betaalde fondsen worden verrekend in de SEC-oplossing, en vice versa, voegde de DOJ-verklaring toe.
