New York eist ongeveer 1,37 miljard dollar van de oprichters van Novatech, Cynthia en Eddy Petion, nadat een rechtbank een verstekvonnis heeft uitgesproken in een zaak rond cryptofraude. Uit documenten van de staat blijkt dat beleggers meer dan 1,16 miljard dollar hebben gestort, terwijl slechts ongeveer 26 miljoen dollar naar het handelsplatform is overgemaakt.
New York eist $1,37 mrd van Novatech-oprichters om cryptofraude
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- New York eist 1,37 miljard dollar van de oprichters van NovaTech na een verstekvonnis in de cryptofraudezaak.
- Beleggers hebben 1,16 miljard dollar gestort, maar slechts 25,99 miljoen dollar bereikte het handelsplatform, en het grootste deel daarvan is verloren gegaan.
- De zaak laat zien hoe enorme instroom van cryptovaluta zeer beperkte daadwerkelijke investeringsactiviteit kan maskeren.
Oprichters van NovaTech worden geconfronteerd met een vordering van 1,37 miljard dollar nadat ze niet zijn verschenen
New York eist een van de grootste geldbedragen terug in verband met een crypto-investeringszwendel.
Procureur-generaal Letitia James heeft een staatsrechtbank verzocht de oprichters van NovaTech, Cynthia en Eddy Petion, te veroordelen tot betaling van 1,367 miljard dollar, waaronder ongeveer 1,135 miljard dollar aan terugbetaling van onrechtmatig verkregen winst en 232,5 miljoen dollar aan rente voorafgaand aan het vonnis. Het verzoek volgt op een verstekvonnis van augustus 2025 nadat de beklaagden niet waren verschenen; volgens het kantoor van de procureur-generaal is het echtpaar het land ontvlucht.
De zaak draait om Novatech, dat volgens de aanklagers beleggers wekelijkse rendementen op cryptohandel van ongeveer 2% tot 4% beloofde, terwijl binnenkomende stortingen werden gebruikt om opnames en wervingsbeloningen te financieren.
Er kwam 1,16 miljard dollar binnen, maar slechts 26 miljoen dollar werd daadwerkelijk gebruikt voor handel
Het verschil tussen de stortingen en de daadwerkelijke handel is het meest opvallende cijfer in de stukken.
Volgens gerechtelijke documenten hebben beleggers tussen augustus 2019 en mei 2023 1,1605 miljard dollar aan cryptovaluta naar de Coinpayments-wallet van Novatech gestuurd. Toch werd slechts 25,99 miljoen dollar bij B2Broker gestort voor handelsdoeleinden. De handelaren van Novatech verloren ongeveer 18,19 miljoen dollar van dat bedrag.
New York stelt dat deze cijfers de beweringen van Novatech ondermijnen dat het rendement voor beleggers werd gegenereerd door succesvolle crypto- en forexhandel.
Ten minste 134,5 miljoen dollar kwam terecht in de wallets van de oprichters
In de aanklacht wordt ook beweerd dat Cynthia Petion ten minste 134,5 miljoen dollar aan opnames van cryptovaluta heeft goedgekeurd, van de Coinpayments-rekening van Novatech naar portemonnees die aan haarzelf en Eddy Petion toebehoorden.
De staat stelt dat Novatech geen legitieme handelswinsten heeft gegenereerd die voldoende waren om de beloofde rendementen te financieren. In plaats daarvan zeggen de aanklagers dat de uitbetalingen afkomstig waren van geld dat door andere beleggers was gestort.
Meer dan 11.000 New Yorkers hebben geïnvesteerd in Novatech en de eerdere AWS-miningactiviteiten, waarbij Haïtiaanse en andere immigrantengemeenschappen specifiek werden benaderd via gebedsgroepen, sociale media en WhatsApp-chats.
Vier promotors gaan akkoord met bijna 6 miljoen dollar
New York heeft afzonderlijk schikkingen bereikt met vier vooraanstaande promotors.
Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. en James Corbett stemden ermee in om gezamenlijk bijna 6 miljoen dollar te betalen en accepteerden een permanent verbod op activiteiten in de effecten-, grondstoffen- en cryptovalutasector.
De vordering van 1,37 miljard dollar tegen de Petions is vele malen groter.
Voor de crypto-industrie is deze zaak een herinnering dat enorme bedragen aan on-chain stortingen opmerkelijk weinig daadwerkelijke investeringsactiviteit kunnen verbergen. In dit geval stellen de aanklagers dat er meer dan een miljard dollar in het systeem is gestroomd, terwijl slechts een minuscuul deel ooit terechtkwam bij de handelsactiviteiten waarvan beleggers te horen kregen dat deze hun rendement zouden opleveren.
De OCC heeft de uitvoeringsvoorschriften voor de GENIUS Act vastgesteld, waarmee federale normen zijn vastgesteld voor de reserves, terugbetalingen en bewaring van stablecoins.
Lees nu: OCC stelt GENIUS Act-regels definitief vast; stablecoinrendement beperkt
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
