Op basis van informatie van het ministerie van Financiën en het Secretariaat voor Prijzen en Weddenschappen (SPA) heeft de politie negen huiszoekingsbevelen uitgevoerd in São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre en Canoas, gericht tegen 87 bedrijven die ervan worden verdacht het witwassen van geld bij weddenschappen te faciliteren.
Operatie Veil of Maya: Braziliaanse politie rolt grootschalig netwerk van illegale weddenschappen en witwassen via cryptovaluta op
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste conclusies
- Brazilië heeft in het kader van Operatie Veil of Maya invallen gedaan bij 87 lege vennootschappen, waarmee een illegale crypto-witwasnetwerk werd ontmanteld.
- Het netwerk maakte gokgelden via cryptovaluta naar het buitenland over en ontdook zo belastingen in een enorme ondergrondse markt.
- Deze handhavingsactie ondersteunt het bredere regelgevingsbeleid van Brazilië dat illegale casino’s en voorspellingsmarkten verbiedt.
Braziliaanse politie richt zich op het gebruik van cryptovaluta bij illegale gokactiviteiten
Brazilië verscherpt het toezicht op illegale activiteiten waarbij cryptovaluta in het financiële systeem wordt gebruikt.
Maandag voerde de Braziliaanse federale politie Operatie „Veil of Maya“ uit, waarbij hard werd opgetreden tegen een illegale goknetwerk dat lege vennootschappen gebruikte om geld wit te wassen en naar deze activiteiten te sluizen met behulp van fiat- en digitale valuta.
De operatie kreeg de codenaam "Veil of Maya", omdat deze een façade vertegenwoordigt die het inzicht in de werkelijkheid belemmert; dit betekent dat deze lege vennootschappen doelstellingen presenteerden die hun ware bedoelingen verborgen hielden.
Volgens de federale politie waren 87 bedrijven het doelwit van deze operatie, maar officiële cijfers over de omvang ervan zijn niet bekendgemaakt. Het specifieke gebruik van crypto-activa in de operaties zou beperkt zijn tot het overmaken van geld naar het buitenland.
Op verschillende locaties, waaronder São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre en Canoas, werden negen huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uitgevoerd, gericht op de vermeende eigenaren van deze lege vennootschappen.
"Degenen tegen wie een onderzoek loopt, kunnen worden aangeklaagd voor het witwassen van geld, belastingontduiking, georganiseerde misdaad en andere strafbare feiten die tijdens het onderzoek aan het licht kunnen komen", aldus de federale politie.
Illegaal gokken is een groot probleem geworden voor de Braziliaanse regering, mede door het gebruik van digitale valuta, waardoor het voor wetshandhavers moeilijk is om deze transacties te traceren.
De legale gokmarkt genereerde in de eerste vier maanden van 2026 869 miljoen dollar aan belastinginkomsten voor de Braziliaanse economie. Niettemin wordt de omvang van de illegale markt geschat op de helft van het totale gokvolume. President Lula kondigde zelf een verbod op illegale online casino’s aan, waarbij hij wees op het probleem dat gokken en weddenschappen vormen voor het Braziliaanse gezin.
Ook voorspellingsmarkten zijn betrokken geraakt bij het nationale debat over illegaal gokken, aangezien de regering hun activiteiten in april verbood. In een technische nota van de SPA werd aangegeven dat deze bedrijven „simpelweg de essentiële elementen van weddenschappen met vaste quoteringen reproduceren“ en een vergunning nodig hebben om te mogen opereren in overeenstemming met de kansspelwetgeving van het land.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
