Welkom bij Latam Insights, een overzicht van het belangrijkste cryptonieuws uit Latijns-Amerika van de afgelopen week. In deze editie voert Brazilië auditvereisten in voor VASP’s, onderzoeken Mexico en de EU mogelijkheden om het witwassen van cryptovaluta wereldwijd aan te pakken, en bestempelt de Amerikaanse regering Braziliaanse bendes als wereldwijde terroristische organisaties.
Latam Insights: De wereldwijde strijd tegen het witwassen van cryptovaluta laait op in Mexico en Brazilië
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Op grond van Instructie 739 verplicht Brazilië onafhankelijke audits door de CVM om cryptolicenties te verlenen.
- Claudia Sheinbaum heeft een EU-overeenkomst ter waarde van 5 miljard euro ondertekend, waardoor Mexico wereldwijde antiwitwasregels kan coördineren.
- Marco Rubio bestempelde CV en PCC als wereldwijde terroristen, met sancties voor het niet naleven van de FTO-regels vanaf 5 juni.
Nieuwe regels voor crypto in Brazilië: centrale bank eist strenge onafhankelijke audits voor VASP's
De centrale bank van Brazilië heeft nog een vereiste ingevoerd voor het goedkeuren van de activiteiten van aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's) in het land.
Op grond van Normatieve Instructie nr. 739, die vrijdag is uitgegeven, eist de bank nu dat VASP's een onafhankelijke audit van een bij de Braziliaanse Securities and Exchange Commission (CVM) geregistreerde entiteit overleggen om operationele vergunningen te verkrijgen.
De audits, ook wel "redelijke zekerheidsrapporten" genoemd, moeten gegevens bevatten die de naleving van de wetgeving door de VASP op verschillende vlakken beoordelen, waaronder institutioneel beleid, organisatiestructuur en opleiding van medewerkers; interne risicobeoordeling met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten van het bedrijf bij het plegen van misdrijven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering; en procedures die zijn ontworpen om uw klanten te leren kennen.
Mexico en de EU bundelen hun krachten om wereldwijde witwaspraktijken met cryptovaluta aan te pakken
Roberto Velasco Álvarez, de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, en Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, hebben bekendgemaakt dat de twee landen manieren onderzoeken om samen te werken om crypto-witwasactiviteiten in beide rechtsgebieden aan banden te leggen.
De aankondiging werd gedaan tijdens een persconferentie op de 8e Mexico-EU-top, waar de Mexicaanse president, Claudia Sheinbaum, en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, een handelsovereenkomst ondertekenden die een investering van 5 miljard euro in Mexico omvat.
"Wat betreft de veiligheidssamenwerking tussen Mexico en de Europese Unie hebben we vandaag besproken hoe criminele organisaties op wereldwijde schaal activiteiten ontplooien – zoals het witwassen van geld – en natuurlijk zaken die verband houden met het gebruik van cryptovaluta voor dit soort illegale activiteiten," verklaarde Álvarez.
De regering-Trump bestempelt de dodelijkste bendes van Brazilië als 'Specially Designated Global Terrorists'
Op woensdag kondigde minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio aan dat twee van de grootste Braziliaanse criminele groeperingen, Comando Vermelho (CV) en Primeiro Comando da Capital (PCC), zijn aangemerkt als Specially Designated Global Terrorists (SDGT's), en maakte hij bekend dat hij van plan is om ze vanaf 5 juni ook aan te merken als Foreign Terrorist Organizations (FTO's).
Volgens Rubio hebben deze twee groeperingen "duizenden leden onder hun bevel en hebben ze brute aanslagen gepleegd op Braziliaanse politieagenten, overheidsfunctionarissen en burgers", en hebben ze hun activiteiten uitgebreid tot buiten de Braziliaanse grenzen. Deze stap volgt op het lobbywerk van senator Flavio Bolsonaro, de tegenstander van president Lula bij de komende verkiezingen, voor deze maatregel.
Deze twee organisaties zijn aangewezen omdat ze cryptovaluta gebruiken voor het witwassen van geld en als uitbreiding van hun primaire activiteiten, wat een crypto-element aan deze maatregel toevoegt.
