Payward, het moederbedrijf van Kraken, heeft de Delaware Court of Chancery verzocht een definitieve uitspraak tegen Mazars USA te doen, nadat het een arbitraal vonnis van 22 miljoen dollar had gewonnen. Co-CEO Arjun Sethi plaatste de zaak in het kader van een bredere strijd tegen het uitsluiten van bankdiensten, druk vanuit de regelgevende instanties en de noodzaak van duidelijke regels voor de Amerikaanse cryptomarkt.
Kraken wint arbitragezaak ter waarde van 22 miljoen dollar, terwijl Arjun Sethi oproept tot duidelijke regels voor cryptovaluta’s
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Payward heeft een arbitragevonnis van 22 miljoen dollar gewonnen en heeft de rechtbank in Delaware verzocht een vonnis tegen Mazars USA uit te spreken.
- Kraken stelt dat het vertrek van Mazars het gevolg was van de regelgevingsdruk op de cryptomarkt in 2023 en zorgen over het ontzeggen van bankdiensten.
- Arjun Sethi drong er bij het Congres op aan om de CLARITY Act aan te nemen voor duidelijkere regels voor de Amerikaanse cryptomarkt.
Kraken vraagt de rechtbank van Delaware om een vonnis van 22 miljoen dollar tegen Mazars USA ten uitvoer te leggen
Payward, het moederbedrijf van Kraken, heeft de Delaware Court of Chancery verzocht een definitief vonnis tegen Mazars USA uit te spreken, nadat een arbiter de cryptobeursbeheerder 22 miljoen dollar had toegekend.
Het geschil vloeit voort uit het besluit van Mazars om zich in december 2023 terug te trekken uit de bijna voltooide jaarrekeningcontrole van Kraken over 2022. Volgens Arjun Sethi, mede-CEO van Payward, had Mazars Kraken drie jaar lang gecontroleerd, twee goedkeurende verklaringen afgegeven en stond het op het punt om een derde te voltooien.
Sethi zei dat de accountant schriftelijk had bevestigd dat hij het eens was met het management van Kraken, geen bedenkingen had bij de integriteit van het bedrijf en geen aanwijzingen voor fraude had gevonden.
„Een audit is geen gunst. Het is zuurstof“, schreef Sethi in zijn blogpost. "Bankrelaties, vergunningen, tegenpartijen en toezichthouders zijn er allemaal van afhankelijk."
Mazars voerde juridische onzekerheid aan, waaronder een recente klacht van de Securities and Exchange Commission (SEC) tegen Kraken. Die zaak werd later definitief afgewezen, zonder boetes, zonder bekentenis van wangedrag en zonder dat er wijzigingen in de bedrijfsvoering van Kraken werden geëist.
Kraken koppelt vertrek Mazars aan druk van toezichthouders
Sethi stelde dat het vertrek van Mazars geen op zichzelf staande commerciële beslissing was, maar deel uitmaakte van wat critici „Operation Chokepoint 2.0“ hebben genoemd: een periode van informele druk op banken, accountants en dienstverleners die samenwerken met legitieme cryptobedrijven.
Hij wees op het besluit van de Mazars Group in december 2022 om de ‘proof-of-reserves’-werkzaamheden voor de cryptosector stop te zetten en de bijbehorende rapporten van haar website te verwijderen. Volgens hem keerde het bedrijf zich niet af van zwakke klanten, maar van een sector waarin het politiek gezien te kostbaar was geworden om actief te blijven.
"Ik zal duidelijk zeggen wat ik denk: Mazars stond onder druk," schreef Sethi.
In zijn bericht verwees hij ook naar maatregelen van Amerikaanse toezichthouders in 2023, waaronder een gezamenlijke verklaring van de Federal Reserve, de FDIC en de OCC waarin banken werden gewaarschuwd voor risico’s in verband met crypto. Uit documenten die later via een rechtszaak op grond van de Freedom of Information Act openbaar werden gemaakt, bleek dat de FDIC ten minste 25 brieven naar 24 banken had gestuurd waarin zij werden aangespoord om hun crypto-activiteiten op te schorten of uitbreiding daarvan te vermijden.
Sethi verwees ook naar de SAB 121-boekhoudrichtlijn van de SEC, de afwijzing door de Federal Reserve van de hoofdrekening van Custodia en de sluiting van de SEN- en Signet-afwikkelingsnetwerken van respectievelijk Silvergate en Signature.
Sethi pleit voor de CLARITY Act
Een groot deel van dat regelgevingsbeleid is inmiddels teruggedraaid. SAB 121 werd ingetrokken, de bankentoezichthouders trokken hun gezamenlijke verklaring in en uit onderzoeken van het Congres bleek dat toezichthouders vage regels en informele druk gebruikten om banken weg te houden van bedrijven in digitale activa.
Sethi zei dat de schade niet beperkt bleef tot bedrijven. Hij vertelde dat hij zelf uit het banksysteem was gezet en zei dat portefeuillebedrijven van Tribe Capital hun bankrelaties verloren, ondanks dat ze niets verkeerds hadden gedaan.
Hij haalde ook Kraken-oprichter Jesse Powell aan, wiens huis in 2023 werd doorzocht vanwege een geschil met betrekking tot een non-profitorganisatie dat niets te maken had met Kraken of crypto. Het onderzoek werd later zonder aanklacht gesloten.
De blogpost eindigt met een oproep aan het Congres om de CLARITY Act aan te nemen, die federale regels voor de marktstructuur van digitale activa zou vaststellen en duidelijkheid zou scheppen over het toezicht tussen toezichthouders.
"We hebben deze strijd gewonnen", schreef Sethi. "Nu moeten onze congresleiders van beide partijen de handen ineen slaan om de grotere strijd tot een goed einde te brengen. Keur de CLARITY Act goed."
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
