Ierland heeft zijn eerste nationale strategie ter bestrijding van witwassen gelanceerd, die gericht is op crypto-activa, transparantie van bedrijven en informatie-uitwisseling tussen instanties, om financiële criminaliteit te bestrijden en aan te sluiten bij de wereldwijde en EU-regelgeving.
Ierland lanceert strategie tegen witwassen gericht op cryptovaluta
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Op 13 augustus lanceerde Simon Harris het Ierse plan tegen witwassen met vijf prioriteiten.
- De nieuwe regels zijn gericht op crypto-activa en bedrijven met een hoger risico op vijf belangrijke gebieden.
- Vervolgens zal Ierland zich aanpassen aan nieuwe EU-wetgeving ter voorbereiding op de FATF-evaluatie in 2026.
Afstemming op risicobeoordeling en strategische doelstellingen
Ierland heeft op 13 augustus zijn eerste nationale strategie tegen witwassen onthuld, met nieuwe regels voor crypto-activa en overboekingen in cryptovaluta om te voorkomen dat criminelen anoniem illegale gelden verplaatsen.
De strategie, gelanceerd door de Ierse vicepremier en minister van Financiën Simon Harris, vormt de basis voor de belangrijkste versterking van het Ierse kader voor financiële criminaliteit in jaren. Het doel is een overheidsbrede aanpak te realiseren om te voorkomen dat criminelen, fraudeurs en financiers van terrorisme misbruik maken van het financiële systeem van de staat.
"Criminele organisaties worden steeds geavanceerder", aldus Harris in een verklaring. "Ze maken gebruik van nieuwe technologieën, crypto-activa en complexe internationale financiële netwerken om criminele winsten te verbergen. De overheid moet deze dreigingen steeds een stap voor blijven."
De opstelling van de strategie volgt op de onlangs gepubliceerde Nationale Risicobeoordeling 2026 inzake witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering, samen met het bijbehorende uitvoeringsplan voor prioritaire maatregelen. Het initiatief is opgebouwd rond vijf strategische prioriteiten – versterking van de nationale coördinatie, beter inzicht in risico’s, het tot stand brengen van een sterker regelgevingskader, capaciteitsopbouw en versterking van de internationale samenwerking – en omvat verschillende belangrijke hervormingen.
Deze omvatten onder meer het aanscherpen van de antiwitwasregels voor crypto-activa en digitale overboekingen om anonieme geldstromen te bemoeilijken, evenals de implementatie door Ierland van het nieuwe wetgevingspakket van de Europese Unie ter bestrijding van witwassen.
Het beoogt tevens de transparantie rond bedrijfseigendom te vergroten en nieuwe openbaarmakingsvereisten in te voeren voor commanditaire vennootschappen en bedrijfsconstructies met een hoger risico, om te voorkomen dat criminelen zich verschuilen achter complexe bedrijfsstructuren. De regering wil ook de capaciteiten op het gebied van financiële inlichtingen moderniseren en het vermogen van de staat versterken om cyberfraude, het omzeilen van sancties en opkomende bedreigingen op het gebied van financiële criminaliteit op te sporen.
Versterking van de uitwisseling van inlichtingen tussen overheidsdiensten en het toezicht op financiële instellingen, en verbetering van het toezicht op kwetsbare sectoren, waaronder de kansspelsector.
Volgens een verklaring is de strategie ook bedoeld om Ierland te ondersteunen bij de voorbereidingen op de aanstaande wederzijdse evaluatie door de Financial Action Task Force (FATF).
„De lancering van vandaag geeft een duidelijk signaal af: Ierland zal geen veilige plek zijn om opbrengsten uit misdrijven wit te wassen”, aldus Harris. „We zullen georganiseerde criminelen blijven vervolgen, ons financiële stelsel beschermen en de reputatie van Ierland als een van de veiligste en meest vertrouwde plekken in Europa om te wonen, te werken en zaken te doen, hooghouden.”
Ambtenaren van het ministerie bevestigden dat de uitvoering van de strategie al in gang is gezet door middel van samenwerking tussen overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en de particuliere sector.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
