Ierland richt zich op crypto-activa in nieuwe strategie om illegale geldstromen te verstoren

Digitale activa en mazen in de crypto-wetgeving in het vizier

Ierland kondigde op 18 juni een grootschalige aanpak van financiële criminaliteit aan en onthulde een nationale strategie die sterk de nadruk legt op het aanpakken van het misbruik van cryptovaluta en digitale financiering door steeds geavanceerdere criminele netwerken.

Het nieuwe initiatief, dat een nationale risicobeoordeling en een 30-puntenactieplan omvat, werd gelanceerd door Tánaiste en minister van Financiën Simon Harris en minister van Justitie Jim O’Callaghan. Volgens ambtenaren is het pakket specifiek ontworpen om mazen in de wet te dichten die zijn ontstaan door opkomende technologieën, waarbij crypto-activa worden aangemerkt als een van de belangrijkste fronten in de strijd van het land tegen illegale geldstromen.

In het kader van het nieuwe plan zal Ierland versterkte waarborgen rond crypto-activa invoeren om te voorkomen dat deze worden gebruikt voor het witwassen van geld, fraude en de financiering van terrorisme. De regering is van plan strenger toezicht uit te oefenen op digitale financiële platforms en tegelijkertijd de transparantie rond bedrijfseigendom te vergroten.

"Criminelen gaan steeds geraffineerder te werk: ze maken gebruik van technologie, opereren grensoverschrijdend en passen zich snel aan veranderingen aan", zei Harris tijdens de aankondiging. "De regering kan niet stil blijven staan in het licht van deze bedreigingen."

Harris benadrukte dat door technologie aangestuurde financiële misdrijven hoge menselijke kosten met zich meebrengen. „Financiële criminaliteit is geen misdaad zonder slachtoffers”, zei hij. „Achter elke fraude, oplichting en witwasoperatie schuilen echte slachtoffers — ouderen die hun spaargeld verliezen, gezinnen die worden opgelicht en gemeenschappen die schade ondervinden van criminele activiteiten.”

De risicobeoordeling waarschuwt dat de wereldwijde financiële netwerken van Ierland te maken hebben met steeds veranderende bedreigingen. Naast strengere regelgeving voor cryptovaluta introduceert het 30-puntenplan strengere maatregelen tegen het witwassen van geld binnen de goksector, stimuleert het de uitwisseling van inlichtingen tussen overheidsinstanties en schrijft het nauwere samenwerking voor tussen onderzoekers op het gebied van financiële criminaliteit, belastingen en douane.

O’Callaghan zei dat de routekaart een praktisch stappenplan biedt om de reacties van Ierland op het gebied van regelgeving en handhaving flexibel genoeg te houden om gelijke tred te houden met het tempo van technologische veranderingen.

"Deze nationale risicobeoordeling biedt een uitgebreid beeld van de bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd en de maatregelen die nodig zijn om deze aan te pakken," zei O'Callaghan, waarbij hij opmerkte dat de strategie de inspanningen van toezichthouders, de sector en wetshandhavingsinstanties zal bundelen.

De handhaving van het nieuwe beleid zal plaatsvinden via gezamenlijke operaties tussen ministeries, de Centrale Bank, de Ierse belastingdienst en An Garda Síochána, de nationale politie. Ambtenaren merkten op dat het regelgevingskader voor digitale activa voortdurend zal worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat Ierland een veilige jurisdictie blijft voor internationale bedrijven.