De Ierse CAB kraakt derde Bitcoin-portemonnee en vordert 31 miljoen dollar terug van cannabiskweker

Het bureau heeft, in samenwerking met het European Cybercrime Centre van Europol, nu toegang gekregen tot drie van de twaalf wallets die gekoppeld zijn aan Clifton Collins, een man uit Dublin die in 2017 werd veroordeeld voor het runnen van een indoor-cannabiskwekerij verspreid over drie graafschappen. Elke wallet bevatte ongeveer 500 BTC. Bitcoin.com News berichtte over de allereerste doorbraak van CAB en merkte verder op dat het geld naar Coinbase was overgemaakt.

CAB kraakt een derde wallet

De laatste doorbraak vond plaats rond 2 juli, toen de bitcoinkoers rond de 61.749 dollar schommelde. Daarmee kwam de waarde van de nieuwste tranche uit op ongeveer 30,9 miljoen dollar. Samen met de teruggevonden bedragen in maart en mei, eveneens elk ongeveer 500 BTC, komt het lopende totaal uit deze zaak nu uit op 1.500 BTC.

CAB heeft de technische methode achter de toegang tot de wallet niet bekendgemaakt, wat gebruikelijk is tijdens een lopende zaak. Functionarissen schrijven het aan Europol toe dat het bijeenkomsten in Den Haag heeft georganiseerd en de decoderingsmiddelen heeft geleverd die de inbreuk mogelijk maakten.

Een imker die teler werd

Volgens een diepgaand rapport van de Irish Times uit 2020 werkte Collins als beveiligingsbeambte en later als imker, voordat hij zich rond 2005 fulltime op de cannabisteelt ging richten. Hij huurde kweeklocaties in Cornamona, Kells en Drumlish, oogstte ongeveer elke 16 weken en verkocht zijn opbrengst aan dealers in Dublin.

Een patrouille van de Garda zag zijn Lexus op 7 februari 2017 om 02.30 uur 's nachts geparkeerd staan in de Wicklow Mountains. Bij een huiszoeking werd cannabis ter waarde van ongeveer € 2.000 aangetroffen. Die aanhouding leidde de rechercheurs naar zijn pand in Galway, waar ze meer dan 500 planten ter waarde van ongeveer € 406.000 aantroffen.

Een hengelkoffer bevatte de sleutels

Naar verluidt kocht Collins eind 2011 en begin 2012 ongeveer 6.000 BTC, toen een bitcoin nog maar een paar dollar per munt waard was. Hij verdeelde zijn bezit over 12 wallets en drukte de privésleutels af op papier, dat hij verstopte in de aluminium dop van een hengelkoffer in zijn huurwoning.

Na zijn arrestatie ontruimde de verhuurder de woning en bracht de inhoud naar een stortplaats. De hengelkoffer ging mee. Collins vertelde de CAB-onderzoekers dat hij de toegang tot het grootste deel van zijn bitcoins kwijt was geraakt, en jarenlang beschouwden de autoriteiten het grootste deel van de voorraad als onherstelbaar.

Een uitspraak van het Hooggerechtshof rond 2019 bevestigde dat de bezittingen opbrengsten van misdrijven waren en gaf opdracht tot inbeslagname, ook al kon CAB de munten op dat moment nog niet verplaatsen. Collins had al kleinere hoeveelheden bitcoin met herstelbare sleutels ingeleverd, samen met andere bezittingen, waaronder een gyrocopter, een vissersboot en een camper, wat de staat ongeveer 1,2 miljoen euro opleverde, jaren voordat de grotere wallets relevant werden.

Tijdens verhoren door de CAB schreef Collins zijn cannabisoperatie naar verluidt toe aan wat hij „domheid“ en „verslaving“ noemde. Hij zat een deel van een vijfjarige gevangenisstraf uit op grond van de Misuse of Drugs Act, waarbij een deel van de straf voorwaardelijk was.

Wallets bleven bijna een decennium inactief

Onchain-gegevens tonen geen activiteit van de wallets tussen de arrestatie van Collins in 2017 en de eerste terugvordering in maart 2026. Die periode is van belang. Het ondersteunt de verklaring dat CAB daadwerkelijk geen toegang had, in plaats van dat het over sleutels beschikte die het bewust niet gebruikte, en het verklaart waarom de wallets al ruim voordat de staat een inbreuk openbaar maakte de aandacht trokken van blockchain-onderzoekers.

CAB-functionarissen hebben de jarenlange situatie waarin zij een inbeslagnamebevel hadden op activa waar zij niets mee konden doen, omschreven als een frustratie op zich. De prijs van Bitcoin bleef stijgen terwijl de wallets verzegeld bleven, waardoor de waarde die in deze zaak vastzat toenam, ook al bleef het aantal munten gelijk.

4.500 Bitcoin blijven geblokkeerd

Negen van de 14 wallets, met naar schatting 4.500 BTC, blijven buiten het bereik van het CAB. Tegen de huidige prijzen is die voorraad meer dan 275 miljoen dollar waard. Het bureau heeft nog steeds de controle over de wallets op grond van het bestaande inbeslagnamebevel en blijft eraan werken om er toegang toe te krijgen.

Onchain-analysebedrijf Arkham Intelligence heeft de cluster gevolgd onder labels die verwijzen naar Collins en zijn verloren sleutels, en signaleert elke nieuwe beweging zodra deze plaatsvindt. Teruggevonden munten zijn overgebracht naar institutionele bewaring voor beheer, in afwachting van uiteindelijke liquidatie.

Vóór deze zaak had CAB in alle eerdere zaken in de afgelopen tien jaar voor ongeveer 6,5 miljoen euro aan cryptovaluta verkocht. De teruggevonden bedragen in de Collins-zaak overtreffen dat cijfer nu al ruimschoots, en een volledige terugvordering van de oorspronkelijke 6.000 BTC zou tot de grootste inbeslagnames van cryptovaluta door een wetshandhavingsinstantie in Ierland behoren.

Voor handelaren die vanaf de zijlijn toekijken, is deze zaak een herinnering dat munten die als definitief verloren waren afgeschreven, jaren later nog steeds kunnen opduiken, vooral wanneer een overheidsinstantie de portemonnee onder wettelijke controle heeft en over de middelen beschikt om het te blijven proberen.