ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
15 aug 2026
Ierland lanceert strategie tegen witwassen gericht op cryptovaluta
Ierland maakt zijn nationale strategie ter bestrijding van witwassen bekend en voert strenge nieuwe regels in voor crypto-activa en de preventie van financiële criminaliteit.
lees meer
14 jul 2026
Hurupay trekt zich terug uit Kenia nu de druk van de grijze lijst van de FATF leidt tot strengere nalevingsregels voor cryptovaluta’s
14 aug 2025
BIS Bulletin Stelt Voor Om Crypto AML-maatregelen te Hervormen Met Nalevingsscores
8 aug 2025
Paxos stemt in met een schikking van $48,5 miljoen vanwege tekortkomingen in Anti-Witwasmaatregelen in verband met samenwerkingsverband met Binance
24 feb 2025
OKX Bekent Schuld en Betaalt $500M na Schending Anti-Witwaswetten
7 feb 2025
Bybit pakt AML-zorgen aan na blokkering in India