FSB doet inval in cryptohub in Moskou tijdens grootschalige fraude-inval

Buitenlandse crypto-witwasnetwerk ontmanteld

De Russische autoriteiten hebben onlangs een witwasnetwerk ontmanteld dat opereerde vanuit het zakendistrict van Moskou, waarbij negen vanuit het buitenland gecoördineerde cryptovalutakanalen werden ontmanteld die werden gebruikt om gestolen geld naar het buitenland te sluizen. Tijdens een gezamenlijke operatie van de Federale Veiligheidsdienst (FSB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD) hebben wetshandhavers meer dan 20 medewerkers aangehouden van niet-geregistreerde cryptocurrency-wisselkantoren die in Moskou actief waren.

Volgens een verklaring van de FSB fungeerden de niet-geregistreerde beurzen naar verluidt als een cruciale schakel voor Oekraïense callcenters die zich via telefoon- en onlinefraude richtten op Russische burgers. Oplichters hielden voortdurend contact met slachtoffers — waarbij ze zich vaak richtten op kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder gepensioneerden — en begeleidden hen stap voor stap door transacties zonder de ware aard van de operaties te onthullen.

De slachtoffers kregen naar verluidt de instructie om cryptovaluta aan te schaffen bij de kantoren in Moskou, waarna deze onmiddellijk werd overgemaakt naar rekeningen die onder controle stonden van organisatoren die in Oekraïne waren gevestigd, aldus de verklaring. Onderzoekers onthulden dat het netwerk steunde op jonge medewerkers die waren gerekruteerd uit regio’s in heel Rusland.

De operatie, die zich richtte op de cryptovaluta-beurzen, komt op een moment dat Rusland zijn verbod op bitcoin-miningactiviteiten uitbreidt. Zoals gemeld door Bitcoin.com News, verbiedt een onlangs door de Russische premier Michail Misjoestin ondertekend decreet nu bitcoin-mining in Moskou en sommige gebieden in de regio Koersk tot 2032.

De Russische autoriteiten hebben hun harde optreden ook uitgebreid naar prominente figuren binnen de cryptovalutasector van het land. Opvallende doelwitten zijn onder meer Igor Runets, oprichter en CEO van Bitriver – een van de grootste bitcoin-miningbedrijven van Rusland – die door onderzoekers wordt beschuldigd van het oplichten van een groot binnenlands metallurgisch en energieconglomeraat.

Tegelijkertijd voeren vooraanstaande wetgevers hun publieke waarschuwingen tegen digitale activa op; Andrej Svintsov, vicevoorzitter van de Commissie voor Informatiebeleid, Informatietechnologie en Communicatie van de Doema, heeft onlangs een directe oproep gedaan waarin hij burgers afraadt Gram aan te schaffen, een token dat nauw verbonden is met het Telegram-berichtenecosysteem.

Ondertussen hebben de Russische autoriteiten bekendgemaakt dat verschillende koeriers in de leeftijd van 18 tot 25 jaar zijn aangehouden nadat zij contant geld rechtstreeks bij de opgelichte slachtoffers hadden opgehaald en dit bij de wisselkantoren hadden afgeleverd voor omwisseling en overboeking naar het buitenland.

Onderzoeksafdelingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben een strafrechtelijke procedure ingeleid op grond van artikel 159, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie, dat betrekking heeft op grootschalige fraude gepleegd door een georganiseerde groep. Zowel de medewerkers van de wisselkantoren als de koeriers zijn aangeklaagd wegens medeplichtigheid. Bij veroordeling kunnen zij tot tien jaar gevangenisstraf krijgen.

De autoriteiten zijn bezig met het opsporen van nog meer slachtoffers om de volledige omvang van de financiële schade vast te stellen, bewijsmateriaal te verzamelen en mogelijke wegen voor schadevergoeding te verkennen.