EU geeft toezichthouders de bevoegdheid om cryptoplatforms uit derde landen te blokkeren

21e EU-sanctiepakket tegen Rusland breidt reikwijdte van cryptobeperkingen uit

De EU heeft stappen ondernomen om de reikwijdte van haar cryptosancties tegen Rusland uit te breiden, waardoor landelijke blokkades mogelijk worden die het eenvoudiger maken om beurzen aan te pakken in landen die Russische staatsburgers systematisch in staat stellen de opgelegde sancties te omzeilen met behulp van cryptovaluta-activa.

In het nieuwe 21e sanctiepakket tegen Rusland, dat op 23 juli werd goedgekeurd, heeft de EU vier entiteiten toegevoegd die verband houden met het A7-netwerk voor de Russische roebel, dat in mei ook al door de Britse regering werd aangepakt. De nieuwe EU-bepalingen verbreken de banden met in Afrika gevestigde instellingen en voegen transactieverboden toe voor 14 cryptodienstplatforms in Georgië, Panama, de VAE, de Marshalleilanden, Kirgizië en Wit-Rusland.

Deze toevoegingen volgen op ingrijpende maatregelen die in het vorige sanctiepakket zijn doorgevoerd, dat gericht was op de gehele Russische crypto-industrie.

Maar afgezien hiervan zijn er twee nieuwe bepalingen die tot doel hebben te voorkomen dat Russen cryptovaluta kunnen inzetten om de oorlogsinspanningen te ondersteunen. De eerste, die op 25 augustus van kracht wordt, breidt het verbod uit voor Russen en Wit-Russen om eigenaar te zijn van, zeggenschap te hebben over of posities te bekleden bij in de EU gevestigde aanbieders van cryptovalutadiensten.

Deze beperkingen, die voor het eerst op 18 januari 2024 werden opgenomen, gelden nu voor alle andere crypto-activadiensten die worden beschreven in de Markets in Crypto Assets (MiCA)-verordening, met inbegrip van advies-, portefeuillebeheer- en overdrachtsdiensten namens klanten, zoals beschreven in artikel 5b van Verordening (EU) (EU) 2026/1848 van 23 juli 2026, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014.

De tweede bepaling stelt een verbod op cryptotransacties in voor hele landen waar dienstverleners zich niet aan deze sancties houden, waardoor deze een extraterritoriale status krijgen.

Artikel 5bc van de gewijzigde Verordening 833/2014 bepaalt dat „het verboden is om, direct of indirect, transacties aan te gaan met een rechtspersoon, entiteit of orgaan dat een dienstverlener op het gebied van crypto-activa is of een platform dat de uitwisseling of overdracht van crypto-activa mogelijk maakt en dat in een derde land is gevestigd.”

Bovendien specificeren de voorschriften dat deze landenlijst, die momenteel leeg is, „uitsluitend derde landen omvat die door de Raad zijn aangemerkt als landen die systematisch en aanhoudend hebben nagelaten het verlenen van diensten op het gebied van crypto-activa te voorkomen, of het uitwisselen of overdragen van crypto-activa via platforms te verhinderen.“

Voor Nick Turner, een expert op het gebied van economische sancties, betekent deze verschuiving dat de EU zich nu richt op secundaire sancties, na zich daar lange tijd tegen te hebben verzet. Hij benadrukte ook dat dit tot juridische conflicten kan leiden in rechtsgebieden waar de regelgeving in strijd is met EU-sancties.

"Op grond van het nieuwe artikel 5bc zijn de toezichthouders van een land aansprakelijk voor het niet tegengaan van door de EU gesanctioneerde activiteiten, ongeacht de eigen wetgeving van dat land", benadrukte hij. Turner is van mening dat deze maatregel in eerste instantie zal worden ingezet als diplomatiek pressiemiddel, en legde uit dat het "moeilijk te zeggen" is of een land rechtstreeks door deze maatregelen zal worden getroffen.