Sindiket Penipuan XRP Ditahan Selepas Mencuri $9J Daripada 71 Pelabur

Platform XRP Palsu Hilang Selepas Mengumpul Dana Pelabur

Agensi Polis Metropolitan Seoul mengumumkan pada 30 Julai bahawa penyiasat telah menahan tiga individu yang dituduh mengendalikan platform pelaburan XRP palsu, menurut akhbar Korea Chosun. Pihak berkuasa mendakwa kumpulan itu mengumpul kira-kira 3.4 juta XRP daripada 71 pelabur antara 16 Okt. dan 23 Okt. sebelum menutup laman web dan menghilangkan diri.

Suspek didakwa mempromosikan Fxrpntwork.com melalui blog portal, artikel dalam talian, dan video Youtube sambil menjanjikan pulangan modal terjamin dan pulangan bulanan antara 1.5% hingga 1.8%. Pelabur diarahkan untuk memindahkan XRP dari bursa Korea Selatan melalui platform luar negara sebelum memindahkan aset tersebut ke dompet yang dikawal oleh kumpulan itu.

Polis Seoul memberi amaran kepada bakal pelabur mata wang kripto agar menyemak sumber rasmi dengan teliti sebelum memindahkan aset ke dompet yang tidak dikenali atau platform yang tidak disahkan:

“Jangan terpedaya dengan maklumat yang tidak disahkan di YouTube atau platform lain. Sahkan sumber rasmi sebelum melabur.”

Penyiasat menahan dua suspek berusia 29 tahun dan merancang untuk merujuk kes terhadap seorang rakan subahat yang didakwa berusia 34 tahun kepada pihak pendakwa, sambil memburu seorang lagi suspek berusia 29 tahun di luar negara. Polis memperoleh Notis Merah Interpol untuk suspek di luar negara itu dan meneruskan pemeriksaan terhadap peserta tambahan yang dituduh membina dan mempromosikan laman web penipuan tersebut.

Penipu Meniru Penjenamaan Flare dan FXRP

Pengendali yang didakwa menggunakan nama Flare Network dan FXRP untuk menjadikan platform mereka kelihatan berhubung dengan infrastruktur rantaian blok yang sah. Sistem FAssets rasmi Flare direka untuk mewakili aset seperti XRP pada rangkaian Flare melalui mekanisme terlebih cagaran, membolehkan token tersebut mengambil bahagian dalam aplikasi terdesentralisasi.

Ripple telah memberi amaran bahawa skim penyamaran mata wang kripto kerap meniru nama yang dipercayai, logo, video, laman web, dan identiti eksekutif untuk mewujudkan kredibiliti palsu. Interpol juga telah mengenal pasti penipuan kewangan sebagai ancaman rentas sempadan yang semakin teratur, dengan rangkaian jenayah menggunakan platform digital dan pemindahan pantas untuk mengalihkan hasil merentas bidang kuasa sebelum pihak berkuasa dapat campur tangan.

Pulangan Terjamin Kekal Menjadi Isyarat Penipuan Kripto Yang Lazim

Penipuan penyamaran yang melibatkan XRP semakin bergantung pada promosi palsu, sokongan yang direka-reka, dan janji bahawa mangsa akan menerima lebih banyak token selepas menghantar dana.

Amaran mengenai pengembangan skim penyamaran XRP menekankan bahawa syarikat yang sah tidak meminta pemindahan mata wang kripto melalui promosi yang tidak diminta, khususnya apabila penipu menggabungkan penjenamaan yang dikenali dengan arahan mendesak atau pulangan terjamin. Satu kes penipuan yang melibatkan pulangan mata wang kripto “tanpa risiko” palsu turut menggambarkan bagaimana dakwaan keuntungan terjamin boleh digunakan untuk memerangkap mangsa.

Data FBI mengenai kerugian berbilion dolar akibat penipuan mata wang kripto menunjukkan bahawa penipuan pelaburan mata wang kripto terus menghasilkan kerugian besar merentas sempadan, sering melalui papan pemuka palsu dan baki akaun yang direka-reka. Satu tindakan tegas antarabangsa terhadap penipuan mata wang kripto yang membawa kepada 276 tangkapan juga menyasarkan rangkaian yang dituduh memindahkan aset mangsa melalui dompet berlapis, bursa, dan saluran kewangan luar negara.

Penyiasat Korea Selatan membekukan 17.3 bilion won dalam aset maya sejurus selepas mengesan skim yang didakwa itu, walaupun kira-kira 10 bilion won telah dipindahkan semasa siasatan. Analisis dompet kemudian mengenal pasti 27.3 bilion won dalam pemindahan yang berkaitan dengan alamat-alamat tersebut, mendorong pihak berkuasa meneliti sama ada mangsa dan rakan subahat tambahan masih belum dikenal pasti.