Dua Pekerja Binance Ditahan di Lapangan Terbang UAE di Tengah Siasatan Penipuan

Pekerja Ditahan Selepas Pemeriksaan di Lapangan Terbang, Kemudian Dibebaskan

Polis Emirati mengasingkan dua pekerja Binance di lapangan terbang dalam beberapa minggu kebelakangan ini semasa siasatan penipuan terhadap wang yang bergerak melalui bursa itu, lapor The New York Times pada 20 Ogos. Seorang pegawai Binance yang ketiga, yang mengetuai anak syarikat Dubai milik syarikat itu, telah disoal siasat di balai polis pada Julai. Ketiga-tiganya sejak itu telah dibebaskan. Pengawal selia utama Binance berpusat di Emiriah.

Seorang daripada dua orang itu, seorang pekerja peringkat pertengahan, ditahan semalaman di balai polis Sharjah bulan ini selepas dihentikan di lapangan terbang, menurut individu yang arif tentang siasatan tersebut. Seorang lagi pekerja telah dihentikan oleh polis di lapangan terbang Emirati yang lain pada waktu yang hampir sama. Empat orang menerangkan apa yang berlaku dengan syarat identiti mereka tidak didedahkan kerana siasatan polis masih belum ditutup.

Seorang jurucakap Binance dipetik berkata:

“Sebilangan kecil kakitangan kami baru-baru ini diminta untuk memberikan kenyataan standard kepada pihak berkuasa tempatan sebagai sebahagian daripada pertanyaan rutin yang berkaitan dengan aliran dana pihak ketiga.”

“Kakitangan kami tidak pernah menjadi sasaran atau subjek pertanyaan ini, dan semua yang memberikan kenyataan telah segera dibersihkan dan dibebaskan,” tambah jurucakap itu.

Mengapa Sesetengah Pekerja Turut Terlibat

Binance menyimpan akaun bank korporat di Emiriah yang mengendalikan deposit dan pengeluaran pelanggan, dan sejumlah pekerja dinamakan pada akaun tersebut. Polis nampaknya telah menyoal siasat sebahagian kakitangan itu atas sebab itu semata-mata, menurut seorang yang arif tentang susunan tersebut. Masih tidak jelas apa yang sedang diperiksa oleh penyiasat, walaupun siasatan penipuan itu dilaporkan tertumpu kepada pelanggan, bukan bursa itu sendiri.

Penahanan tersebut telah meresahkan pekerja Binance, dan syarikat itu bulan ini meminta bantuan kerajaan Emirati, kata salah seorang individu itu. Ia juga memberitahu pegawai bahawa ia bimbang tentang keselamatan pekerja di negara itu. Pihak berkuasa Dubai dan Kementerian Dalam Negeri Emirati tidak segera memberi respons kepada permintaan untuk komen.

Bursa berpusat seperti Binance mesti mengumpul dokumen pengenalan dan menyimpan rekod dagangan pelanggan di bawah peraturan kenali-pelanggan-anda (KYC) dan anti-pengubahan wang haram. Ejen penguatkuasaan undang-undang menghantar puluhan ribu pertanyaan setahun kepada syarikat itu mengenai dana yang melintasi platformnya, lapor Times.

Aset yang dipegang melalui bursa kustodian kekal di bawah kawalan platform, bukan dalam dompet yang dikawal pelanggan secara langsung. Apabila penyiasat berusaha menjejak transaksi yang melibatkan Binance, rekod mungkin merangkumi dokumen perbankan bursa dan maklumat yang berkaitan dengan pekerja yang diberi kuasa untuk mengurus akaun yang relevan.

Sejarah Bermasalah Binance Dengan Penguatkuasaan Undang-Undang

Masalah undang-undang Binance termasuk pengakuan bersalah pada 2023 di mahkamah persekutuan Seattle kerana melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram A.S. Ia melucut hak $2.51 bilion dan membayar denda jenayah sebanyak $1.81 bilion.

Pengasas Changpeng Zhao (CZ) meletak jawatan sebagai ketua pegawai eksekutif sebagai sebahagian daripada perjanjian itu dan kemudian menjalani hukuman empat bulan di penjara persekutuan.

Satu penahanan berasingan berlaku di Nigeria pada 2024, apabila pihak berkuasa menahan seorang eksekutif pematuhan Binance, Tigran Gambaryan, dan menahannya selama beberapa bulan sebelum pihak berkuasa menggugurkan pertuduhan dan membebaskannya susulan tekanan daripada pegawai A.S. Lewat tahun lalu, Binance memecat atau menggantung beberapa pegawai pematuhan kanan yang telah melaporkan berbilion dolar bergerak dari akaun pelanggan ke entiti yang mempunyai kaitan dengan Iran, menurut laporan yang diterbitkan. Syarikat itu mempertikaikan kesimpulan yang dilaporkan dan menafikan menghukum sesiapa kerana membangkitkan kebimbangan pematuhan.

Presiden Trump memberikan Zhao pengampunan penuh dan tanpa syarat pada 21 Okt. 2025, menurut dokumen Jabatan Kehakiman. Pengampunan itu berlaku hampir dua tahun selepas pengakuan bersalah Zhao, dan penggubal undang-undang mengkritiknya, dengan merujuk kepada hubungan perniagaan Binance dengan World Liberty Financial, syarikat kripto keluarga Trump.

Memperdalam Hubungan Dengan Emiriah Walaupun Tekanan Undang-Undang

Emiriah juga telah menjadi salah satu penyokong kewangan terbesar Binance dalam tempoh yang sama. MGX, dana Emirati yang disokong kerajaan, melabur $2 bilion dalam bursa itu pada Mac 2025, iaitu pelaburan luar pertama yang pernah diterima Binance.

Pengawal selia Abu Dhabi kemudian memberi kebenaran kepada platform global Binance di bawah rangka kerja yang merangkumi perdagangan, penjelasan, dan kustodian melalui tiga syarikat berasingan. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, dan Nest Trading mula beroperasi pada 5 Jan. Binance ialah bursa kripto pertama yang memperoleh kelulusan pengawalseliaan tiga bahagian di bawah rangka kerja Abu Dhabi Global Market, menurut kenyataan syarikat yang diterbitkan di laman web pengawal selia. Syarikat itu berkata ia mempunyai lebih daripada 300 juta pengguna berdaftar di seluruh dunia.

Pelaburan dan kebenaran pengawalseliaan tersebut telah meningkatkan hubungan kewangan dan operasi Binance dengan Emiriah. Penyiasat Eropah telah melaporkan kesukaran yang lebih besar untuk mendapatkan rekod daripada syarikat itu berkaitan jenayah yang disyaki sepanjang tahun lalu, menurut Times. Perubahan itu berlaku susulan pertukaran dalam cara Binance mengendalikan sebahagian permintaan penguatkuasaan undang-undang.