Tindakan keras penipuan kripto yang belum pernah berlaku sebelum ini di AS, China dan Dubai membawa kepada 276 tangkapan

Intipati Utama:

• Pihak berkuasa A.S. menyifatkan kerjasama “tidak pernah berlaku” dengan China dan Dubai dalam penahanan 276 suspek.
• Skim penipuan menggunakan taktik “pig-butchering”, platform palsu, dan pengubahan wang haram untuk mencuri berjuta-juta.
• Kes ini menunjukkan pihak berkuasa menyasarkan infrastruktur di sebalik operasi penipuan kripto rentas sempadan, bukan hanya penipu individu.

Tindakan Keras Penipuan Kripto Global Membawa Kepada 276 Tangkapan di Seluruh Dunia

Pada 29 April 2026, pihak berkuasa A.S. mengumumkan tindakan keras besar-besaran terhadap pusat penipuan pelaburan mata wang kripto yang didakwa menggunakan platform pelaburan palsu dan taktik manipulasi sosial untuk mencuri daripada mangsa. Operasi itu membawa kepada sekurang-kurangnya 276 tangkapan dan pembongkaran sekurang-kurangnya sembilan pusat penipuan. Kes ini menonjolkan bagaimana rangkaian penipuan terancang memindahkan kripto mangsa di luar kawalan mereka.

Tindakan penguatkuasaan itu tertumpu pada pusat penipuan yang dituduh menyasarkan rakyat Amerika dengan tawaran pelaburan mata wang kripto palsu. Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) menyatakan:

“Kerjasama yang tidak pernah berlaku sebelum ini antara FBI, Jabatan Polis Dubai, dan Kementerian Keselamatan Awam China telah menghasilkan penahanan sekurang-kurangnya 276 individu dan pembongkaran sekurang-kurangnya sembilan pusat penipuan yang digunakan untuk skim penipuan pelaburan mata wang kripto.”

“Pusat-pusat ini menyasarkan rakyat Amerika yang telah mengalami kerugian berjuta-juta dolar daripada skim sedemikian,” tambah DOJ.

Pihak berkuasa Dubai menahan 275 orang, termasuk tiga defendan yang didakwa di San Diego. Polis Diraja Thai Thailand menahan seorang lagi defendan. Kes-kes di San Diego menamakan Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, dan dua orang buruan. Pendakwa mengaitkan aktiviti yang didakwa itu dengan Ko Thet Company, Sanduo Group, dan Giant Company. Skim tersebut bergantung pada “pig-butchering,” di mana penipu membina persahabatan atau hubungan romantik palsu sebelum mendorong mangsa ke dalam pelaburan palsu. Mangsa digesa membuka akaun, memindahkan mata wang kripto, meminjam wang, mengambil pinjaman, dan meningkatkan deposit. Platform itu kelihatan menunjukkan aktiviti pelaburan, tetapi pendakwa berkata mangsa kehilangan kawalan selepas menghantar aset. Pihak berkuasa mengenal pasti mangsa melalui laporan Pusat Aduan Jenayah Internet FBI, temu bual, dan rekod kewangan.

Taktik Penipuan Kripto Terbongkar ketika Pertuduhan Membawa Hukuman Berat

Mekanisme penipuan yang didakwa berpusat pada manipulasi emosi, dakwaan pelaburan palsu, dan pergerakan dana yang pantas. Penipu mempromosikan pulangan mata wang kripto kononnya untuk menjadikan tawaran itu kelihatan boleh dipercayai. Mereka kemudian membantu mangsa menghantar aset ke platform yang mangsa tidak tahu adalah palsu. DOJ menjelaskan:

“Platform palsu meletakkan dana mangsa di tangan penipu, yang kemudian mengubah wang haram dana mangsa ke akaun mata wang kripto lain, termasuk akaun mereka sendiri.”

Defendan didakwa bekerja sebagai pengurus, perekrut, atau kakitangan di dalam operasi penipuan tersebut. Pihak berkuasa berkata kumpulan itu beroperasi merentasi bidang kuasa dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. FBI San Diego memulakan siasatannya pada 2025 selepas mengenal pasti syarikat dan individu yang dikaitkan dengan kompleks penipuan. Meta Platforms, Inc., syarikat induk Facebook dan Instagram, memberikan maklumat yang digunakan dalam siasatan.

Pertuduhan termasuk konspirasi penipuan wayar dan konspirasi pengubahan wang haram. Setiap satu membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara, dengan denda yang boleh mencecah $250,000, $500,000, atau dua kali ganda keuntungan atau kerugian, bergantung pada pertuduhan. Pendakwa juga memasukkan dakwaan pelucuthakan jenayah dalam dakwaan terhadap Thet Min Nyi dan seorang rakan defendan yang masih buruan. Operasi itu melibatkan FBI, Polis Dubai, Kementerian Keselamatan Awam China, Polis Diraja Thai Thailand, dan rakan-rakan lain. Ia juga menyusuli kerja penipuan kripto FBI San Diego yang lebih luas, termasuk Operasi Level Up, yang telah memaklumkan hampir 9,000 mangsa dan menyelamatkan anggaran $562 juta setakat April 2026. Kes ini menunjukkan agensi penguatkuasaan menyasarkan infrastruktur di sebalik penipuan kripto, bukan hanya penipu individu.