Laporan: Pengasas Block Bits Didapati Bersalah Selepas Tawaran Bot Kripto $960K Gagal Teruk

Wartawan Law360 Bonnie Eslinger melaporkan keputusan pada hari Isnin dari Mahkamah Daerah A.S. bagi Daerah Utara California di San Francisco. Laporan itu menyatakan bahawa juri 12 orang mendapati Dillman bersalah atas empat pertuduhan penipuan melalui komunikasi elektronik (wire fraud) dan satu pertuduhan konspirasi selepas kira-kira enam jam pertimbangan yang berlangsung sepanjang dua hari.

Juri Menghancurkan Dakwaan Dagangan Automatik Block Bits

Dillman dan pengasas bersama David Mata memperoleh kira-kira $960,000 daripada sekitar 22 pelabur runcit antara Jun 2017 dan Ogos 2018. Pitches jualan itu spesifik: Block Bits Fund I kononnya menjalankan bot proprietari yang berdagang sekitar 100 aset digital merentasi lebih 30 bursa dan menuai perbezaan harga antara bursa-bursa tersebut.

Mesin itulah teras pitch tersebut, dan pendakwa berkata ia sememangnya tidak wujud. SEC mendakwa dagangan sebenar Block Bits hanyalah Mata meletakkan dagangan secara manual melalui akaun bursa. Namun Dillman memberitahu pelabur pada Jun dan Julai 2017 bahawa operasi automatik itu sudah pun menjana keuntungan.

Pitch jualan itu melangkaui bot palsu tersebut. Pelabur juga diberitahu bahawa kira-kira 40% aset dana disimpan dalam pengaturan “cold storage” berisiko rendah yang menghasilkan pulangan tinggi. Pendakwa dan SEC berkata perjanjian itu tidak pernah wujud. Sebaliknya, modal disalurkan ke pinjaman berisiko dan tawaran syiling permulaan (ICO) AML Bitcoin.

Menjelang 2022, aduan jenayah menganggarkan kerugian pelabur sekitar $508,000. Kes pendakwa pada asasnya berpusat pada jejak aliran wang: pelabur membuka dompet mereka kerana mereka mempercayai dakwaan Dillman tentang teknologi yang kononnya memperdagangkan modal mereka dan pengaturan yang kononnya melindunginya.

Pengasas Bersama Berpaling Tadah Ketika Pembelaan Menyalahkan Orang Teknologi

Mata menjadi salah seorang saksi paling penting kerajaan terhadap bekas rakan kongsinya. Dia mengaku bersalah atas satu pertuduhan wire fraud pada Jun 2022, kemudian tampil memberi keterangan menentang Dillman di bawah perjanjian pengakuan bersalah sementara menunggu hukuman bagi kesnya sendiri, menurut Law360.

Pembelaan Dillman terus menyerang kredibiliti Mata. Peguam Richard A. Tamor melabelkannya sebagai “pembohong tegar” dan berhujah bahawa Dillman bergantung pada apa yang diberitahu oleh rakan kongsi teknikalnya tentang operasi dagangan tersebut. Pihak pembelaan menggambarkan Dillman sebagai orang yang mengurus wang dan pelabur, manakala Mata mengendalikan jentera di sebalik tabir.

Juri tidak menerimanya dan mensabitkan Dillman atas semua lima pertuduhan.

Keputusan Bersalah Membuka Pertarungan Lain Tentang Wang dan Penjara

Kini angka-angkanya menjadi jauh lebih buruk untuk Dillman. Setiap pertuduhan wire fraud membawa maksimum statutori 20 tahun penjara dan denda $250,000, walaupun hukuman sebenar akan bergantung pada peraturan pemidanaan persekutuan dan pengiraan seperti jumlah kerugian pelabur. Tiada tarikh hukuman telah ditetapkan.

Dan kesakitan di mahkamah tidak berakhir dengan sabitan jenayah. Kes penguatkuasaan sivil SEC terhadap Dillman dan entiti Block Bits masih berjalan, dengan pengawal selia menuntut injunksi, pemulangan keuntungan (disgorgement), penalti kewangan dan sekatan daripada menyertai tawaran sekuriti pada masa hadapan.

Block Bits lahir ketika ledakan ICO mata wang kripto yang liar pada 2017, apabila bot dagangan, enjin arbitraj dan teknologi yang kononnya canggih menjadi umpan pengumpulan dana yang kuat. Pelabur runcit sering kali tidak mempunyai cara praktikal untuk melihat apa yang berlaku di sebalik tabir. Dalam kes Block Bits, pendakwa meyakinkan juri bahawa tiada apa-apa di bawahnya.

Dillman kini menuju ke peringkat hukuman, dengan restitusi dan pelucuthakan masih menghantui kes tersebut. Mata masih menunggu hukuman bagi kesnya sendiri, manakala tindakan sivil SEC yang belum selesai memastikan pertanggungjawaban undang-undang Block Bits belum berakhir dengan keputusan bersalah pada hari Isnin.